تستول سلطات كوريا الجنوبية على قيمتها 3.2 مليون دولار من التشفير من تبادل التشفير المزيف
استولت شرطة كوريا الجنوبية على ما يصل إلى 4.4 مليار وون من العملة المشفرة التي عقدتها مجموعة من مشغلي تبادل التشفير غير الشرعيين الذين يستفيدون من رسوم منصة المستخدم.
وفقًا لتقرير إخباري صادر عن Yonhap ، داهمت السلطات النقابة التي زُعم أنها جمعت مئات المليارات من الفوز من خلال إدارة تبادل تشفير أجنبي احتيالي. ألقت الشرطة القبض على شركتين لتبادل التشفير وثلاث مشغلين بتهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.
وكتبت الشرطة في بيانهم: “من خلال تتبع الحسابات والأصول الافتراضية والبحث والمصادرة ، استعادنا وحفظنا ما يقرب من 12.4 مليار وون في الأصول المحتجزة باسم شخص آخر من قبل مشغلي وشركات تغيير الأموال”.
في الغارة ، صادرت السلطات 3.2 مليون دولار في Ethereum (ETH) التي تم الاحتفاظ بها داخل محافظ التشفير من قبل المشتبه بهم. وبحسب ما ورد حاول الجناة غسلهم على أمل إخفاءه من سلطات التحقيق.
وبحسب ما ورد تدير المجموعة تبادل التشفير بشكل غير قانوني من خلال تلقي الأموال من العملاء المحتملين وتبادلها يدويًا من خلال بورصة منفصلة تسمى Nettel Pay خلال السنوات الست الماضية.
أكدت السلطات أن ثلاثة من مغيرات الأموال غير المسجلة قد تعاملوا مع ما مجموعه 943.4 مليار وون باستخدام تقنيات الاحتيال في تبادل العملة المشفرة. مبلغ حجم المعاملات المتراكمة من العملية غير القانونية يساوي حوالي 694.5 مليون دولار.
من رسوم المنصة ، تمكنت المجموعة الكورية الجنوبية من جمع ما يصل إلى 25.7 مليار وون أو حوالي 18.92 مليون دولار.
خلال التحقيق ، أكد الادعاء أن الأموال التي تلقاها من ضحايا الاحتيال تم تحويلها إلى Nettel Pay واستخدامها في مواقع المقامرة في الخارج ، وبدأت في التحقيق.
في فبراير / شباط ، أطلق المدعون العامون الكوريون الجنوبيون وحدة تحقيق مشتركة مخصصة للجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية. تتكون الوحدة من معظمهم من المدعين العامين والمنظمين الماليين من لجنة الخدمات المالية وخدمة الإشراف المالية.
