يجد التقارير أن تأخير Tether اترك 78 مليون دولار من الأموال غير المشروعة
مكّنت تأخير عملية تحديد القائمة السوداء في Tether أكثر من 78 مليون دولار من الأموال غير المشروعة قبل تنفيذ إجراءات إنفاذ.
في تقرير صدر في 15 مايو ، قالت شركة امتثال Blockchain Amlbot إن هناك فجوة كبيرة في التوقيت بين بدء وإكمال القائمة السوداء في Tether على كل من Ethereum و Tron Blockchains.
في حين أن مُصدر StableCoin لديه القدرة على تجميد الأموال كجزء من بروتوكولات الامتثال الخاصة به ، فقد وجد Amlbot أن الهيكل الفني لعقد Tether MultiSigignature يخلق تأخرًا ، مما يمنح الممثلين الخبيث نافذة للعمل قبل تطبيق القيود.
كيف تمنح عملية القائمة السوداء من خطوتين من خطوتي المجرمين بداية الرأس
تتضمن عملية القائمة السوداء معاملتين متميزتين متعدد الإهمال. يقدم الأول علنًا عنوان محفظة كهدف محتمل لخط القائمة السوداء من خلال استدعاء وظيفة “AddBlackList”.
والثاني ، الذي يضع اللمسات الأخيرة على العملية ، يؤكد التقديم ويؤدي إلى تجميد الأموال الفعلي. تكمن المشكلة في الفجوة الزمنية بين هاتين الخطوتين.
في أحد الأمثلة الموثقة ، حدث تقديم القائمة السوداء على شبكة Tron في الساعة 11:10:12 بالتوقيت العالمي ، لكن معاملة الإنفاذ لم يتم تنفيذها حتى الساعة 11:54:51 بالتوقيت العالمي-تأخير 44 دقيقة.
وفقًا لـ AMLBOT ، يعمل هذا بشكل فعال كإشارة تحذير لأي شخص يراقب blockchain ، مما يسمح له بنقل الأصول قبل تطبيق القيود.
وأضاف التقرير: “هذا التأخير بين طلب التجميد وتنفيذه على السلسلة يخلق نافذة هجوم حاسمة ، مما يسمح للجهات الفاعلة الضارة بالإنفاذ الأمامي والتحرك أو غسل الأموال قبل أن يسري التجميد”.
بين 28 نوفمبر 2017 و 12 مايو 2025 ، تقدر AMLBOT أن 28.5 مليون دولار تم نقلها خلال هذه النوافذ المتجددة على Ethereum ، بمعدل 365،000 دولار لكل معاملة.
على شبكة Tron ، تم نقل 49.6 مليون دولار إضافية قبل أن يتم فرض التجميد. في المجموع ، هذا يصل إلى 78.1 مليون دولار في الأصول التي نجا من التقييد بسبب تأخر التوقيت.
والجدير بالذكر أن التقرير وجد أن 4.88 ٪ من محافظ الأسود البالغ عددهم 3480 محفظة على TRON قد استفادوا من التأخير ، كل منها يتحرك بين اثنين إلى ثلاثة معاملات بلغ مجموعها حوالي 292،000 دولار.
وقال Amlbot إنه لا يمكن أن يحدد بشكل قاطع ما إذا كان التأخير بسبب القيود الفنية أو العوامل البشرية في عملية التعددية ، مشيرة إلى عدم وجود نظرة ثاقبة العمليات الداخلية للوطن.
تنظيم stablecoin في دائرة الضوء
في الوقت نفسه ، كان هناك نقاش مستمر حول تنظيم stablecoin.
توقفت الجهود التشريعية مثل قانون العبقري والقانون المستقر في الكونغرس بسبب التوترات السياسية المرتبطة بمبادرات التشفير السابقة للرئيس دونالد ترامب.
ظهر الصدام على الرغم من تزايد الاهتمام من الحزبين في تقدم تنظيم التشفير.
تم إقرار مشروع قانون Stablecoin ، الذي قاده السناتور بيل هاجرتي (R-Tenn.) من اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في مارس بدعم من خمسة ديمقراطيين.
ومع ذلك ، يبدو أن الزخم توقف وسط الانقسامات السياسية المتعمقة.
يقال إن المخاوف الديمقراطية تكثفت خلال اجتماع تجمع خاص الأسبوع الماضي ، حيث حث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الزملاء على عدم الالتزام بمشروع القانون في شكله الحالي.
ترك تأخير ما بعد الحبل يسمح 78 مليون دولار في الأموال غير المشروعة ، واكتشف التقارير أنه ظهر أولاً على cryptonews.
