مؤسسو Bankera متهمين باستخدام صناديق ICO لشراء العقارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم
يواجه مؤسسو شركة Crypto Fintech شركة Bankera مزاعم بإساءة استخدام الأموال من عروضهم الأولي لعام 2018 (ICO) لتمويل شراء العقارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظم والفساد (OCCRP).
ذكرت OCCRP في 28 أبريل ، مشيرة إلى سجلات الشركة التي تم تسريبها وبيانات البنوك ، أن ما يقرب من نصف 100 مليون يورو (114 مليون دولار) تم نقلها خلال ICO في Bankera إلى بنك في Vanuatu.
تم شراء المؤسسة من قبل مؤسسي Bankera ، Vytautas Karalevičius ، Justas Dobiliauskas ، و Mantas Mockevičius.
استخدم مؤسسو Bankera صناديق ICO لبناء محفظة عقارية
يزعم التقرير أن بنك Vanuatu أصدر بعد ذلك ملايين اليورو في القروض للشركات المملوكة للثلاثي ، مما يتيح لهم بناء مجموعة من العقارات الفاخرة ، بما في ذلك فيلا على الريفيرا الفرنسية والممتلكات الراقية في ليتوانيا ، حيث تأسست Bankera في الأصل.
وبحسب ما ورد تُظهر المستندات التي تم تسريبها أن الأموال قد تم تحويلها من خلال القروض للشركات ذات الصلة والمؤسسين مباشرة من أجل “الاستخدام الشخصي”.
نفى المحامون للمؤسسين أن ICO كانت احتيالية لكنهم رفضوا معالجة معاملات محددة.
قام Bankera بترقية نفسه باعتباره “البنك لعصر blockchain” ، يقدم خدمات مثل Crypto Holding و Trading and Investment Products.
اجتذبت ICO المستثمرين بوعود بأسعار مخفضة ودفعات أسبوعية في BNK Tokens.
ومع ذلك ، أخبر أحد المستثمرين OCCRP أن المدفوعات “انخفضت بسرعة أقل بكثير من المبلغ الموعود” قبل توقف برنامج مشاركة الإيرادات بالكامل في عام 2022.
كما تعهدت الشركة بتأمين ترخيص مصرفي للاتحاد الأوروبي ، وهو وعد لم يتحقق بعد.
على الرغم من جمع 100 مليون يورو خلال ICO ، فإن القيمة السوقية المخففة بالكامل لرمز BNK من Bankera تبلغ الآن 975،710 دولار فقط ، وفقًا لبيانات Coingecko.
لا يزال Bankera نشطًا ، حيث يقدم الخدمات المالية المتعلقة بالتشفير والحفاظ على وجود مرئي على LinkedIn ، وبدرجة أقل ، X (Twitter سابقًا).
ومع ذلك ، فإن أحدث الادعاءات تثير مخاوف جديدة بشأن المساءلة والشفافية في النظام البيئي لجمع التبرعات للتشفير.
SEC يسقط دعوى تشفير Dragonchain على ICO
في الأسبوع الماضي ، قدمت SEC اقتراحًا مشتركًا مع شركة Dragonchain في شركة Blockchain لرفض دعوىها المستمرة ضد الشركة.
أطلقت SEC في الأصل إجراءات قانونية ضد Dragonchain في أغسطس 2022 ، متهمة الشركة والشركات التابعة لها في إجراء الأوراق المالية غير المسجلة من خلال عرض العملة الأولي لعام 2017 (ICO).
في عهد الرئيس السابق غاري جينسلر ، اتبعت هيئة الأوراق المالية والبورصة إجراءات إنفاذ عدوانية ضد العديد من مشاريع التشفير ، مؤكدة أن العديد من الأصول الرقمية مؤهلة كأوراق استثمار غير مسجلة.
ومع ذلك ، مع إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب ومغادرة جينسلر ، خففت هيئة الأوراق المالية والبورصة موقفها من تنظيم العملة المشفرة.
ركزت فرقة عمل التشفير التي تم تشكيلها حديثًا على توضيح الأصول الرقمية التي تقع خارج اختصاص الوكالة ، قائلة مؤخرًا أن معظم العملات المعدنية لا تعتبر الأوراق المالية.
ظهر مؤسسو Post Bankera المتهمين باستخدام صناديق ICO لشراء العقارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم أولاً على Cryptonews.
