فرق Coinbase مع خدمة سرية لنا لاستقبال ضخمة بقيمة 225 مليون دولار أمريكي في حملة تجزئة الخنازير

لعبت Coinbase دورًا رئيسيًا في واحدة من أكبر نوبات التشفير في تاريخ إنفاذ القانون الأمريكي ، مما يساعد على استرداد الخدمة السرية 225 مليون دولار في USDT سرقت من خلال عمليات احتيال الخنازير التي دمرت مئات الضحايا في جميع أنحاء العالم.

العملية التاريخية ، التي بدأت مع حبل 39 عناوين محفظة مشبوهة في أواخر عام 2023 ، توجت “سباق التحقيق” متعدد الأيام حيث Coinbase عمل المحللون جنبًا إلى جنب مع وكلاء الخدمة السرية لتتبع الملايين في معاملات التشفير مرة أخرى إلى محافظ غير مشروعة وتحديد أكثر من 130 عميلًا مخبأًا.

يمثل التعاون الناجح علامة فارقة في مكافحة شبكات الاحتيال الدولية المتطورة ، والتي كلفت الضحايا الأمريكيين أكثر من 9.3 مليار دولار في عام 2024 وحده.

تتبعت الخدمة السرية USDT المجمدة إلى 140 حسابًا على Exchange OKX ، حيث احتجز الكثيرون في أسماء ضحايا الاتجارين بالمشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.

الرومانسية للسرقة: داخل شبكة ذبح الخنازير البالغة 225 مليون دولار

هؤلاء “ذبح الخنزيرتبدأ المخططات عادةً بعلاقات رومانسية أو تجارية مزيفة على مدار أشهر قبل معالجة الضحايا لنقل مدخرات الحياة إلى محافظ التشفير التي تسيطر عليها النقابات الجنائية.

تنشأ هذه العمليات عادةً من الكازينوهات والفنادق التي تم تحديثها في جنوب شرق آسيا ، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات مثل الجيش الوطني كارين الوطني الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا ، والذي تم تعيينه وزارة الخزانة الأمريكية كمنظمة إجرامية عبر الوطنية لتسهيل النظم الإيكولوجية الجنائية الشاسعة.

تعمل إقليم KNA في ولاية كارين في بورما كمركز حيث يضطر الأفراد الذين تم الاتجار بهم إلى العمل في مركبات الاحتيال ، وخلق هويات مزيفة عبر الإنترنت وتظاهر بمثابة مصالح رومانسية أو مستشارين ماليين لجذب الضحايا الأمريكيين في مخططات استثمار التشفير.

يتم تقديم الضحايا تدريجياً إلى منصات تداول مزيفة تعرض أرباحًا ملفقة مصممة لتشجيع الاستثمارات الأكبر.

غالبًا ما يوفر المحتالون عوائد أولية صغيرة لبناء المصداقية قبل طلب التحويلات الكبيرة التي تختفي بمجرد تعيين الخطافات العاطفية والمالية بعمق.

يصبح المقياس العالمي لهذه العمليات واضحًا من خلال الإحصاءات التي تبين أن خسائر ذبح الخنازير تصاعدت من ملياري دولار في عام 2022 إلى 3.5 مليار دولار في عام 2023 ، مع 2024 بمناسبة عام قياسي آخر بمبلغ 3.6 مليار دولار ، وفقًا لشركة Web3 Security Cyvers.

تكشف البنية التحتية الجنائية التي تدعم هذه الاحتيال عن التعقيد التنظيمي المذهل.

من بينها مجموعة Huione التي تم تفكيكها مؤخرًا ، وهي شبكة أساسية لغسل الأموال تعالج مليارات الدولارات في العملة المشفرة المسروقة مع الحفاظ على الروابط مع المتسللين الكوريين الشماليين وشركات الجريمة الإقليمية.

ثورة الطب الشرعي blockchain تجلب العدالة من خلال الشفافية

مكّنت إمكانات الطب الشرعي لـ Coinbase المحققين من تتبع المعاملات المعقدة التي تربط الصناديق المسروقة من خلال عمليات تبادل متعددة وعناوين محفظة.

تضمنت العملية الفنية لاسترداد الأموال أيضًا تعاونًا مباشرًا بين الحبل وإنفاذ القانون. أحرق مصدر Stablecoin 225 مليون دولار الأصلي في USDT المجمدة وأعاد إصدارها إلى محفظة سرية تسيطر عليها الخدمة لتوزيع الضحايا.

وفرت آلية “الحرق وإعادة إصدار” شفافية في الوقت الفعلي مرئيًا على السلسلة. امتد التعاون أيضًا إلى ما وراء Coinbase ليشمل OKX وغيرها من البورصات التي لم تكشف عن اسمها.

أطلقت الجهد التعاوني عملية استعادة الضحايا من خلال مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي. يمكن للأفراد المتأثرين تقديم المطالبات باستخدام الرمز المرجعي “BT06182025” وتاريخ المعاملات الذي يثبت أنهم أرسلوا أموالًا للعناوين المتعلقة بالاحتيال.

في حين أن نجاحات إنفاذ القانون تظهر تقدمًا كبيرًا في مكافحة جرائم التشفير ، يجب على المستثمرين إدراك أن اليقظة الشخصية وأفضل الممارسات الأمنية تظل أكثر الدفاع فعالية.

قال Navin Gupta ، الرئيس التنفيذي لشركة Blockchain Analytics Crystal ، مؤخرًا Cryptonews ، “افترض أن كل رسالة غير مرغوب فيها هي هجوم محتمل”. وأشار إلى أن هذا التحول العقلي بمفرده يمكن أن يرشح 80 ٪ من متجهات التهديد.

تتطلب الخصائص الفريدة لـ Crypto Space ، بما في ذلك عدم تواجد المعاملات وغياب الوسطاء الماليين التقليديين ، عقلية أمان مختلفة اختلافًا أساسيًا من المستخدمين.

يجب على المستثمرين تنفيذ مفاتيح أمان الأجهزة بدلاً من المصادقة الثنائية المستندة إلى الرسائل القصيرة ، وإنشاء أجهزة منفصلة وعناوين البريد الإلكتروني للعمليات المالية ، وممارسة التحقق المتعمد لفرص الاستثمار العاجلة أو الحصرية.

الأهم من ذلك ، أن سرعة معاملات التشفير تعني أن هناك وقتًا للفرص الثانية. الدقائق القليلة التي قضاها في التحقق من طلب مشبوه يمكن أن تمنع فقدان المدخرات في الحياة التي لا يمكن أن تضمن أي قدر من جهود استرداد إنفاذ القانون للعودة.

ظهرت فرق ما بعد Coinbase مع خدمة سرية لنا لإصابة ضخمة بقيمة 225 مليون دولار أمريكي في حملة ذبح الخنازير لأول مرة على cryptonews.