عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة الميليشيا البورمية على عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير التشفير
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيش كارين الوطني ، وهي مجموعة ميليشيا بورمية ، متهمة بتنظيم عمليات احتيال التشفير على نطاق واسع إلى جانب جرائم أخرى.
تم الإعلان عن العقوبات في 5 مايو في بيان صحفي من مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية. وكشف البيان الصحفي أن KNA كانت في مركز شبكة معقدة من مخططات الاحتيال الرقمية المتطورة ، بما في ذلك عمليات الاحتيال الشهير “ذبح الخنازير”.
في هذه الاحتيال ، عادة ما يتم إغراء الضحايا عبر الإنترنت من خلال تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يبدأ المحتالون محادثات طويلة الحميمة. بمجرد إنشاء الثقة ، يتم تحفيز الأهداف على الاستثمار في مشاريع التشفير الزائفة التي يسيطر عليها المحتالون. بمرور الوقت ، يتم إقناعهم بالارتكاب على مبالغ كبيرة بشكل متزايد. تصل اللعبة النهائية عندما تختفي المحتالون ، مع أخذ الأموال معهم.
أوضح البيان الصحفي لوزارة الخزانة أن عائدات هذه الاحتيال في جنوب شرق آسيا غالباً ما يتم غسلها من خلال مجموعة Huione في كمبوديا ، والتي تم تعيينها مؤخرًا “مخاوف غسل الأموال الأولية” بموجب المادة 311 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية باتريوت.
تم ربط Huione سابقًا بأصول تشفير مسروقة لمجموعة Lazarus في كوريا الشمالية ، ويُزعم أنها تحركت أكثر من 4 مليارات دولار من الصناديق غير المشروعة بين أغسطس 2021 و January 2025. تشمل عملياتها مجموعة من الأعمال المترامية الأطراف مثل Haowang Corrense. قام Fincen أيضًا بالإبلاغ عن stablecoin stablecoin للمجموعة ، والذي تم تصميمه للتهرب من تطبيق القانون من خلال مقاومة التجميد.
