عقوبات الولايات المتحدة أمراء الحرب والميليشيا المرتبطين بالاحتيال الإلكتروني

لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أحد أمير حرب ميانمار والميليشيا التي يقودها لتورطها في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، بما في ذلك الاحتيال المتعلق بالعملة المشفرة ، والتي أضرت بالمواطنين الأمريكيين.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات ضد Saw Chit Thu ، زعيم أمراء الحرب في جيش كارين الوطني للميليشيا.

كما أن عقوبات OFAC هي ضد أبناؤ Saw Chit Thu ، شاهدوا Htoo Eh Moo ورأى شيت شيت وكذلك KNA ، حيث حددت وزارة الخزانة لهما ليس فقط من أشكال الاحتيال الإلكترونية ، ولكن أيضًا الاتجار بالبشر والتهريب عبر الحدود.

وفقًا لوزارة الخزانة ، تشمل الجرائم عبر الوطنية لمجموعة ميليشيا في ميانمار مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملة المشفرة. لاحظ OFAC في البيان الصحفي أن الضحايا الأمريكيين خسروا أكثر من ملياري دولار في عام 2022 وأكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2023.

في 1 أيار (مايو) 2025 ، حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة مجموعة Huione Group لمجموعة Huione كمجموعة رئيسية لغسل الأموال في منطقة جنوب شرق آسيا.

تقول السلطات الأمريكية إن معظم عمليات الاحتيال الإلكترونية التي تضرب الأميركيين تنبعث من المنطقة. مجموعة Huione ، التي تعمل كقناة حاسمة لغسل الأموال لجمهورية كوريا الديمقراطية والمنظمات الإجرامية ، في الولايات المتحدة.

مثل KNA وغيرها ، واحدة من عمليات الاحتيال الرئيسية هي عبر عمليات الاحتيال الاستثمارية الافتراضية القابلة للتحويل على العملة ومخططات الرومانسية ، أو ذبح الخنازير.

“يقدم المحتالون الضحايا مع تلميحات لأسلوب حياة ثري وساحر ويحثونهم على” الاستثمار “في العملة المشفرة والمنصات التجارية التي يسيطر عليها المحتالون أنفسهم. يظهر الضحايا” عائدات “مزيفة على استثماراتهم”.

حققت عمليات غسل عمليات الغسيل و “ذبح الخنازير” مليارات الدولارات في الإيرادات للكيانات الجنائية.

وفقًا لـ OFAC ، فإن Saw Chit Thu هو شخصية رئيسية في اقتصاد عملية الاحتيال في ميانمار ، مع علاقاته مع المجلس العسكري للبلاد التي تساعد عملياته الجنائية الممكّنة من منطقة تسيطر عليها KNA على طول حدود ميانمار-تايلاند.

شهدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تمت الموافقة عليها تشيت ثو في عام 2023 وفي عام 2024 على التوالي.