سجن محكمة كوريا الجنوبية عضوين في حلقة غسل الأموال عبر الحدود
سجنت محكمة كوريا الجنوبية اثنين من المواطنين الفيتناميين لاستخدامها Tether (USDT) لتشغيل نظام غسل الأموال عبر الحدود.
استخدم الثنائي stablecoin من الدولار الأمريكي لتهريب الأموال التي تم جمعها من عمليات الاحتيال الصيفية في الخارج.
حلقة غسل الأموال USDT: سجن المدعى عليهم لمدة عامين
أفادت وسائل الإعلام المالية الكورية الجنوبية أن القسم الجنائي التابع لمحكمة سيول الشرقية ، القاضي لي جيونغ هيونج ، حكم على الثنائي بالسجن لمدة عامين في 22 يونيو.
تم التعرف على المدعى عليهم كطالب جامعي يطلق عليه Duong (23) وفرد عاطل عن العمل Pham (23 أيضًا).
وجدت المحكمة كلا الأفراد مذنبين بانتهاك القانون الخاص بشأن منع الاتصالات والاحتيال المالي واسترداد الأضرار.
أوضح ممثلو الادعاء أن دوونج وفام كانا على اتصال مع حلقة عملية احتيال الصيد في أكتوبر من العام الماضي.
تم تجنيد الخاتم عبر غرفة الدردشة المفتوحة Telegram. أخبر منظمو الحلقة دوونج وفام أنهما سيتلقون عائدات عمليات الاحتيال الصيد في الصيد في الكورية.
ثم تم توجيه الثنائي إلى استخدام هذه الأموال لشراء USDT ، والتي أرسلوها بعد ذلك إلى محفظة تشفير يحتفظ بها عضو في عصابة تصيد الصوت التي كانت تقيم في فيتنام.
دفعت الحلقة رسوم لجنة دوونج وفام 50000 وون (36.44 دولار) إلى 100000 وون (72.88 دولار) لكل 10 مليون وون (7،288 دولار) من USDT أرسلوا.
يوضح القاضي: “الحكم على التجزئة لا مفر منه”. يشرح القاضي
استمعت المحكمة إلى أن حلقة التصيد الصوتي نجحت في خداع الضحايا المقيمين في كوريا الجنوبية من عمليات التحويلات النقدية من آلاف الدولارات.
أطلق موظفو الحلقة على الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم عمال تسليم بطاقات الائتمان ، وموظفي شركة التأمين ، وموظفي خدمة الضرائب الوطنية ، وحتى المدعين العامين.
عادة ما أخبروا الضحايا المحتملين أنهم كانوا يدعون للتحقق من سلامة حساباتهم المصرفية.
استخدمت الحلقة مجموعة من تقنيات غسل الأموال ، باستخدام شركاء آخرين من أوزبكستان وفيتنام.
قال القاضي إن المحكمة لم تقدم عقوبة أكثر قسوة لأن أيا من المدعى عليهم لم يكن لديه سجلات جنائية في كوريا الجنوبية. لكن لي أضاف:
“حتى لو لم يقم المدعى عليهم بتنظيم الجريمة ، فيجب أن يعاقبوا بشدة. لقد لعبوا دورًا أساسيًا في الجريمة ، ويتصرفون كوسطاء. كما أنهم لم يبذلوا أي جهود خاصة للمساعدة في تعويض الضحايا على الأضرار المتكبدة.”
الجريمة المتعلقة بالـ USDT في ارتفاع في كوريا الجنوبية ، حيث تستمر شعبية العملة في البلاد في النمو. لقد شهد هذا العام ارتفاعًا حادًا في صفقات لا تصدر وصفة طبية وسرقة ذات طابع الولايات المتحدة.
ظهرت محكمة كوريا الجنوبية في سجن اثنين من عضوين في حلقة غسل الأموال USDT عبر الحدود لأول مرة على Cryptonews.
