ترسل المحكمة الفيدرالية الأمريكية مبادل Bitcoin Danvers إلى السجن بسبب غسلها أكثر من مليون دولار
أُدين أحد سكان دانفرز وحكم عليه بتهمة إدارة أعمال بيتكوين غير مسجلة التي تجاهلت قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية.
حُكم على رجل من دانفرز يوم الجمعة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إدارة أموال بيتكوين غير المرخصة (BTC) التي تنقل الأموال التي تنقل السلطات أن المحولة حول مليون دولار نقدًا ، بما في ذلك الأموال المرتبطة بالمخادعين وتجار المخدرات.
حُكم على Trung Nguyen – المعروف أيضًا باسم “DCS420” – بالسجن لمدة ست سنوات ، يليه ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ، وأُمر بمصادرة أكثر من 1.5 مليون دولار بعد إدانته في نوفمبر 2024 بإجراء أعمال غير مرخصة من أعمال نقل الأموال وغسل الأموال في الولايات المتحدة.
تملك Nguyen وتشغيل البيع الوطني بين عامي 2017 و 2020 ، وهي شركة قبلت النقود من العملاء وأرسلهم Bitcoin مقابل رسوم ، لكنه فشل في تسجيله مع Fincen أو يتوافق مع قواعد مكافحة غسل الأموال المطلوبة بموجب القانون الفيدرالي.
يزعم المدعون أن نغوين أخفى عن عمد عمليته من خلال تقديم عملية البيع الوطنية كشركة آلات بيع واستخدمت الرسائل المشفرة لجعل معاملات التتبع أكثر صعوبة.
“هو [Nguyen] تستخدم تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل مع العملاء ، باستخدام التقنيات التي جعلت من الصعب تتبع معاملات البيتكوين وكسر الودائع النقدية التي تزيد عن 10،000 دولار في ودائع نقدية أصغر خلال الأيام المتتالية أو في فروع مختلفة من نفس البنك. “
مكتب المدعي العام الأمريكي ، مقاطعة ماساتشوستس
يقول ممثلو الادعاء إن نغوين قبل مئات الآلاف من الدولارات من الأفراد ، بما في ذلك تاجر الميثامفيتامين وضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية.
في أوائل مايو ، حُكم على أليكس ماشينسكي ، مؤسس شبكة الإقراض المشفرة المفلسة ، بالسجن لمدة 12 عامًا بسبب دوره في انهيار الشركة ، الذي كلف المستخدمين مليارات الدولارات. وقال ممثلو الادعاء إن ماشينسكي قاموا بالاحتيال على الآلاف من الناس ، الذين فقدوا الكثير منهم مدخرات حياتهم ، بينما سرقت أكثر من 48 مليون دولار من الشركة. أقر بأنه مذنب في الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.
