تخبر وكالة AML الروس: تبادل التشفير يرسل لنا بيانات المعاملات الخاصة بك
حذرت وكالة AML في موسكو الروس من أن تبادل التشفير والوسطاء العاملين في البلاد تزود الشرطة ببيانات المعاملات.
وفقًا لوسائل الإعلام الروسية ، جاءت المطالبة من Olga Tisen ، رئيس قسم الخدمة الفيدرالية للمراقبة المالية (Rosfinmonitoring).
تحذير للروس: تبادل التشفير تعمل مع الشرطة
كان Tisen يتحدث في المنتدى القانوني الدولي لسانت بطرسبرغ ، وهو جاري حاليًا في مركز Expoforum للمؤتمرات والمعارض في المدينة.
قال Tisen أن “عدم الكشف عن هويته من عمليات نقل التشفير هو أسطورة”. ادعت أنه على الرغم من أن روسيا لم تنظم بعد لتبادلات التشفير والوسطاء ، فإن مشغلي المنصات “يكشفون عن جميع البيانات عن أصحاب محافظ التشفير بناءً على طلب وكالات إنفاذ القانون”.
في العديد من البلدان الأخرى ، يتطلب التنظيم تبادل التشفير لإبلاغ المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن ذلك إلى وكالات مكافحة غسل الأموال.
ومع ذلك ، في روسيا ، لا تتمتع عمليات تبادل التشفير بأي وضع قانوني ولا تنظم تقريبًا.
لكن Tisen اقترح أن التبادلات تستبعد الجهود المستقبلية للشرطة في القطاع.
على هذا النحو ، قالت إنهم “يعترفون علنا” بإرسال معلومات العميل “بناءً على طلب إنفاذ القانون والوكالات الحكومية”.
وأضاف Tisen أن الشرطة لا تحتاج حتى أوامر المحكمة للحصول على بيانات عميل تبادل التشفير ، “نظرًا لأن معاملات العملة المشفرة لا تخضع لبروتوكولات الخصوصية المصرفية”.
وأضاف مسؤول Rosfinmonitoring أن “جميع منصات التشفير مع مكاتب في روسيا” “تتفاعل حاليًا مع السلطات”.
وأضاف Tisen أن العديد من المنصات تنص علنا على مواقعها على الويب التي تتفاعل مع وكالات إنفاذ القانون الروسية. وأضافت أن هذه الممارسة “تتوافق مع المعايير الدولية”.
بالإضافة إلى ذلك ، تقول Rosfinmonitoring إنها تتلقى بيانات من البنوك على معاملات التشفير. لقد طلبت الوكالة نفسها بالفعل من القطاع المصرفي مراقبة جميع نشاط الحساب المتعلق بعناية.
“حل تحليلات blockchain يساعدنا على مراقبة المعاملات”
تخطط الوكالة أيضًا للسماح للبنوك التجارية باستخدام أداة تحليلات blockchain الخاصة بها (الشفافة blockchain) لمراقبة الحسابات المصرفية الشخصية.
سيوفر Rosfinmonitoring الأداة للبنوك قبل نهاية العام. وقد منحت الوكالة بالفعل العديد من الوكالات الحكومية ووكالات الاستخبارات المضادة للغسل في الخارج وصولها إلى الأداة.
في المجموع ، 12000 منافذ القانون والمنظمين في روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق يمكنهم الوصول إلى blockchain شفافة.
يستخدم البنك المركزي blockchain شفاف لمراقبة حركة المرور على شبكة الإنترنت الروسية إلى تبادل التشفير الدولي الرئيسي.
في أبريل ، قالت Rosfinmonitoring إنها أرادت أن تقوم موسكو بتجريم تعدين التشفير غير القانوني. ادعت أن اقتراحه كان يدعم البنك المركزي والعديد من الوزارات الرئيسية.
تخبر وكالة ما بعد AML الروس: تبادل التشفير ترسل لنا بيانات المعاملة الخاصة بك ظهرت أولاً على CryptoneWs.
