تحرك Garantex تبادل Crypto في روسيا الملايين على الرغم من حظر stablecoin ، وبيانات blockchain
ربما يكون Garantex ، الذي تمت الموافقة عليه ، قد خسر 26 مليون دولار في Tether Frozen ، لكن 15 مليون دولار أخرى من Crypto لا تزال تتحرك ، أو على الأقل الجلوس بهدوء.
بعد أسابيع من قيادة الولايات المتحدة ، قادت أصول رفيعة المستوى بقيمة 26 مليون دولار من الأصول (USDT) المرتبطة بتبادل التشفير الروسي الذي تمت الموافقة عليه ، يشير تحقيق جديد إلى أن الإنفاذ قد يكون قد خدش السطح فقط.
وجد تقرير من شركة Global Ledger Global Ledger في Blockchain أن أكثر من 15 مليون دولار من الاحتياطيات الإضافية لا تزال غير مستمدة عبر شبكات سلسلة Ethereum و Bitcoin و BNB. يبدو أن هذه الأصول نشطة ، وفي بعض الحالات ، في بعض الحالات بالفعل.
في حين أن تجميد Tether الرسمي يستهدف الممتلكات USDT’s Garantex ، يقال إن البورصة تعرض تتجاوز ذلك بكثير. كما كتب Global Ledger في التقرير المشترك مع Crypto.news ، تعاملت البورصة أيضًا مع Bitcoin (BTC) ، Ethereum (ETH) ، ومجموعة من الرموز الأخرى ERC-20 ، BEP-20 ، وحتى stablecoin المسمى ROBLE-PEGGED تسمى A7A5.
تم تجميد العقوبات ، التي تم تنسيقها مع ألمانيا وفنلندا ، على مدار ثلاثة أيام في أوائل مارس. في 6 مارس ، اعترف Garantex علنًا بعملية الإنفاذ. في نفس اليوم ، عادت المحفظة Ethereum المرتبطة بـ Garantex فجأة عبر الإنترنت ، كما يشير التقرير.
كان هادئا لعدة أشهر. الآن ، تم تجميع 3،265 ETH أو حوالي 8.6 مليون دولار. ثم بدأت الغسيل.
بين 22 مايو و 4 يونيو ، تم توجيه أكثر من 2.25 مليون دولار من ETH من خلال Tornado Cash ، وهو بروتوكول خلط قائم على Ethereum. تقول Global Ledger إن المحفظة أرسلت 844.99 ETH إلى الخلاط على دفعات ، مما يجعل من الصعب تتبعه. قامت الشركة بالإبلاغ عن هذه كجزء من ما تسميه “تدفقات السيولة المنسقة”.
القرار المحسوب
النشاط لم يتوقف عند هذا الحد. في 30 مايو ، على سبيل المثال ، تم خلط 206 ETH – حوالي 280،000 دولار – من خلال Tornado Cash. بعد أيام فقط ، في 4 يونيو ، تم إرسال 30 ETH آخر. اعتبارًا من ذلك التاريخ ، لا تزال المحفظة تزيد عن 2،334 ETH ، أو حوالي 6.1 مليون دولار.
“تشير هذه الأنماط بقوة إلى جهود غسل الأموال المتعمدة لإخفاء الروابط مع Garantex. النشاط مستمر ، مع استمرار تنبيهات في الوقت الفعلي في تتبع تدفقات طازجة من هذا الاحتياطي نفسه.”
ليدجر العالمي
كان الوضع مع البيتكوين متشابهًا بشكل لافت للنظر. في أوائل مارس ، حددت Global Ledger تجميع 19.39 BTC ، مرة أخرى من عناوين نائمة. خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، نما هذا الرقم إلى 30.04 BTC ، بقيمة 3.17 مليون دولار. بعض هذه البيتكوين لم تبقى على نفس السلسلة لفترة طويلة. في أوائل مايو ، تم سد 2.2 BTC إلى شبكة Tron (TRX) وإرسالها جزئيًا إلى Grinex ، وهو خليفة مشتبه به لـ Garantex.
وفقًا لرئيس شركة Global Ledger ، Lex Fisun ، فإن الانتقال إلى Tron يعكس على الأرجح قرارًا محسوبًا للاستفادة من سرعة الشبكة وتكلفة منخفضة. “ترون رخيص وسائل وسريع” ، قال فيسون لـ Crypto.news. “إذا كان هدفك النهائي هو تبديل BTC إلى stablecoins ، فإن التجسيد مباشرة إلى السلسلة التي تهيمن بالفعل على هذه التدفقات هي المسار الأقل مقاومة.”
“عمليات النقل [on TRON] تكلفة أقل مما تدفعه على Bitcoin أو Ethereum. حتى الرموز غير المدعومة لا تزال تكلفة الكسور من المائة ، وبالنسبة للدولار الأمريكي ، فإن القيمة المتحركة مجانية حرفيًا ، مع ترقيات حديثة خالية من الغاز. “
ليكس فيسون
ما إذا كان Grinex يعمل كخليفة للتبادل الذي تمت الموافقة عليه ، لا يزال يتعين تأكيده ، ولكن لا يبدو أن دفتر الأستاذ العالمي ليس لديه شك كبير. لاحظت الشركة أن جميع أصول Garantex تم سحبها على الفور بعد تجميد مارس وتم إرسالها مباشرة إلى محافظ مرتبطة Grinex.
لا زر أحمر كبير
لعبت سلسلة BNB أيضًا دورًا هادئًا ولكنه فضولي. على عكس Ethereum أو Tron ، لا تدعم سلسلة BNB Tether. وهذا يعني أن Tether ليس لديه القدرة على تجميد الأصول هناك. كما اتضح ، توقفت الأموال على سلسلة BNB عن التحرك في نفس اليوم أعلنت Garantex عن تعليقها: 6 مارس. لكن لم تكن هناك حروق ، ولا مقايضات ، ولا عمليات سحب. اعتبارًا من شهر يونيو ، تقدر Global Ledger الاحتياطيات المستندة إلى BNB بحوالي 4 ملايين دولار ، لا تزال غير متوفرة.
أشار فيسون إلى أن هذا يخلق نقطة عمياء استراتيجية لإنفاذ العقوبات. وقال: “لا يوجد” زر أحمر كبير “، لذا يعتمد إنفاذ سلسلة BNB على الممثلين خارج السلسلة” ، مشيرًا إلى أنه في الممارسة العملية ، فإن الأصول المتجمدة على سلسلة BNB أبطأ وأكثر عدمًا. “لقد استغرق الأمر ما يقرب من عامين مع عملية احتيال الفشار ،” أكد فيسون.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Global Ledger أيضًا أنه على الرغم من أن سلسلة BNB أكثر غموضًا ، فإن حصتها المحدودة من stablecoins ذات الدولار تجعلها أقل أهمية بشكل عام.
“[…] فقط حوالي 5 مليارات دولار في USDT تدور على سلسلة BNB مقابل 73.8 مليار دولار على Tron. أيضًا ، يتطلب استخدام سلسلة BNB خطوة تغليف/سد إضافية تفضلها التجار والجهات الفاعلة السيئة تخطيها عندما يقدم Tron بالفعل كتبًا أعمق ورسوم صفر. “
ليكس فيسون
أخيرًا ، تقدر شركة التحليلات أن ما لا يقل عن 15 مليون دولار في التشفير المرتبط Garantex لا يزال خارج نطاق تطبيق الولايات المتحدة. وهذا الرقم لا يشمل أي رموز جديدة أو محافظ خلسة محتملة لم يتم تتبعها بعد.
الأمر ليس فقط عن الأرقام. قد يكون القلق الأكبر هو ما تمثله هذه الأنماط: ثغرة في إنفاذ المهارات المتعددة. على الرغم من أن تجميد المستوى المميز-مثل تلك المفروضة على الحبل-يمكن أن تكون فعالة على الورق ، إلا أنها أقل فائدة عندما تنقل الكيانات الأصول بين السلاسل ، أو إلى stablecoins التي لا تصدرها الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
كما تقول Global Ledger ، فإن “المناورة على السلسلة على السلسلة تؤكد التحدي المتزايد المتمثل في فرض تجميد الأصول.
عندما سئل عن تعرض USDC ، قال فيسون إن ليدجر العالمي قد تتبع الأصول التي تحركت قبل التجميد. وقال “إن محافظ Garantex المحظورة لا تزال تمتلك 73283 دولارًا أمريكيًا” ، مضيفًا أنه في 4 مارس ، انتقلت أكثر من 290،000 USDC من “محافظ Ethereum المحظورة إلى واحدة من أهم 10 عمليات إيداع البورصات”.
وأضاف أن الممتلكات الأصغر قد تكون قد تم نقلها تحت الرادار ، مشيرًا إلى أن السبب المحتمل للسبب المحتمل في أن العناوين لم يتم تجميدها هو الأرصدة الصغيرة نسبيًا المعنية ، وأنها قد تكون ببساطة قد وصل إلى الأرقام.
