تتصدع إسبانيا على شبكة الاحتيال على التشفير بقيمة 460 مليون يورو في عملية مدعومة باليوروبول
ألقت السلطات الإسبانية ، مع Europol و International Partners ، القبض على خمسة مشتبه بهم في عملية رئيسية تستهدف شبكة احتيال تشفير بقيمة 460 مليون يورو.
في 25 يونيو ، نفذت Guardia Civil Civil ، بدعم من شركاء إنفاذ القانون من Europol وإنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة ، غارات منسقة أدت إلى اعتقال خمسة أفراد خلف واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في أوروبا حتى الآن. تم إجراء ثلاثة اعتقالات في جزر الكناري واثنتان في مدريد.
يزعم أن المجموعة كانت تعمل من خلال شبكة من ممثلي المبيعات في جميع أنحاء العالم أقنعوا الناس بالاستثمار في مخططات التشفير الاحتيالية. قاموا بجمع أموال من الضحايا من خلال عمليات السحب النقدية ، والتحويلات المصرفية ، ومواد العزلة المشفرة. وفقا للمحققين ، فإن الشبكة الجنائية تحتدم أكثر من 5000 ضحية في جميع أنحاء العالم ، وغسل ما يقدر بنحو 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة.
يعتقد المحققون أن المؤسسة أنشأت شبكة معقدة للشركات والخدمات المصرفية مقرها في هونغ كونغ ، باستخدام بوابات الدفع والحسابات التي تم فتحها تحت أسماء مختلفة عبر تبادل التشفير المختلفة. سمح لهم هذا النظام باستقبال العائدات الجنائية وتخزينها ونقلها مع جعل السلطات من الصعب تتبع الأموال. التحقيق لا يزال مستمرا.
تم الكشف عن قضية مماثلة ، رغم أصغر حجماً ، قبل أسابيع قليلة ، عندما قام تحالف من السلطات من ألمانيا وقبرص وألبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل-بدعم من Eurojust و Europol-تفكيك مخطط الاحتيال على الإنترنت بقيمة 3 ملايين يورو. تدير المجموعة منصات تداول مزيفة واستخدمت التكتيكات النفسية من خلال وسطاء وهما لإقناع الضحايا باستثمار المبالغ المتزايدة ، والتي لم يتم تداولها بالفعل.
في تقييم تهديد الجريمة الخطير والمنظم في يوروبول في مارس ، تم تحديد الاحتيال عبر الإنترنت كواحد من التهديدات الرئيسية للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك ، يتوقع Europol أن الاحتيال عبر الإنترنت سيتجاوز قريبًا أشكالًا أخرى من الجريمة المنظمة ، مدفوعة بالاستخدام المتزايد من الذكاء الاصطناعي.
