يعود Nexo مقرض التشفير إلى الولايات المتحدة بعد عامين من تسوية 45 مليون دولار مع SEC
يستأنف Crypto Lender Nexo العمليات في الولايات المتحدة ، بعد عامين من تسوية غرامة قدرها 45 مليون دولار مع SEC.
تعيد شركة Cryptocurrency Lending Nexo إدخال العمليات في الولايات المتحدة ، بعد ما يقرب من عامين من تسوية غرامة قدرها 45 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على منتجها غير المسجل.
في إعلان X يوم الاثنين ، كشفت Nexo أن العملاء التجاريين والمؤسسات في الولايات المتحدة سيكون لديهم الآن إمكانية الوصول إلى منتجات Nexo ، بما في ذلك “حسابات التوفير المشفرة عالية العائد وخطوط الائتمان المدعومة من الأصول والتجارة المتقدمة وحلول السيولة من الدرجة المؤسسية”.
تتبع عائد Nexo تسويتها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يناير 2023 ، بعد أن فرضت اللجنة الشركة على فشل تسجيل منتجاتها المثيرة للاهتمام ، وهو إقراض تشفير يتم تسويقه للمستثمرين الأمريكيين. لم يعترف Nexo أو ينكر ارتكاب مخالفات في التسوية.
واجهت الشركة تحديات قانونية إضافية. في أوائل عام 2024 ، ذكرت رويترز أن Nexo تهدف إلى استرداد 3 مليارات دولار مرتبطة بالتحقيق الجنائي المتوقف ، مما أدى إلى تعطيل خططها في قائمة سوق الأوراق المالية الأمريكية واتفاقية رعاية كرة القدم. ادعى ممثلو NEXO أن التحقيق أضر بسمعة الشركة ودمر قيمة المساهمين.
في يناير 2023 ، داهمت مكاتب Nexo من قبل المدعين الذين اتهموا منصة غسل الأموال ، وجرائم الضرائب ، والاحتيال في الكمبيوتر بين عام 2018 و يناير 2023. نفدت إدارة Nexo جميع التهم.
في ديسمبر 2023 ، أغلق مكتب المدعي العام البلغاري القضية الجنائية ، قائلاً إن المحققين لم يعثروا على أي دليل على غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو جرائم أخرى.
