ينكر المدعون أدلة حجبها في حالة ضد مؤسسي محفظة ساموراي

رفض المدعون العامون الفيدراليون اتهامات بأنهم حجبوا الأدلة الرئيسية في قضيتهم ضد المؤسسين المشاركين في محفظة ساموراي ، وهي خدمة خلط التشفير ، مؤكدين أنهم امتثلوا لجميع التزامات الكشف.

في خطاب تم تقديمه في 9 مايو إلى محكمة فيدرالية مانهاتن ، جادل الادعاء بأنه كشف عن جميع “الاتصالات الموضوعية المعروفة” مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FINCEN) بشأن محفظة ساموراي قبل إجراءات المحاكمة.

ادعى المدعون العامون أن الدفاع كان لديه معلومات لعدة أشهر وأنه “لا يوجد شيء أكثر مبررًا” ، يعارض طلب المدعى عليهم جلسة استماع.

تتوقف ساموراي محفظة محفظة في 2023

تركز المنازعات على محادثة بين المدعين العامين وموظفي Fincen الذي وقع في أغسطس 2023 – قبل ستة أشهر من رفع التهم.

وفقًا للدفاع ، أشار مسؤولو Fincen في هذا النقاش إلى أن Samourai على الأرجح لن يتم تصنيفها على أنها أعمال خدمات المال (MSB) بموجب اللوائح الحالية ، مما يحتمل أن ينفي متطلبات رخصة Fincen.

واتُهم مؤسس ساموراي محفظة كون رودريغيز وويليام هيل ، اللذين تم اعتقالهم في أبريل 2024 ، بالتآمر لتشغيل أعمال غير مرخصة لالتقاط الأموال وغسل الأموال.

وقد أقر كلاهما بأنه غير مذنب وصيانان أنهما يعملان ضمن الحدود القانونية.

رداً على ذلك ، صرح المدعون العامون أنهم تصرفوا بحسن نية من خلال مشاركة تفاصيل المكالمة ، والتي تضمنت كيفن أوكونور ولورينا فالنتي.

وأكدوا أن تعليقات المسؤولين كانت غير رسمية وانعكاس الآراء الشخصية – وليس المواقف التنظيمية النهائية.

أشار بريد إلكتروني داخلي يلخص المكالمة إلى أن نقص الحضانة في Samourai Wallet على صناديق المستخدم “قد يشير بشدة” إلى أنه لم يكن يعمل كـ MSB.

ومع ذلك ، أبرز المدعون العامون أن موظفي FINCEN “لم يكن لديهم شعور بما سيقرره Fincen ما إذا كان قد تم تقديم هذا السؤال إلى لجنة السياسة الخاصة بهم”.

استخدم محامو الدفاع محادثة Fincen كجزء من حجتهم لرفض القضية.

يزعمون أنه يظهر أن رودريغيز وهيل لم يكن مطلوبًا قانونًا للتسجيل كمرسلات نقدية.

كما أشاروا إلى مذكرة أبريل 2024 من نائب المدعي العام تود بلانش ، قائلين إن وزارة العدل لن تقوم بمقاضاة خلاطات التشفير بسبب الانتهاكات التنظيمية غير المقصودة.

لكن المدعين العامين رفضوا أهمية المذكرة ، وكتبوا أنها “قد لا تعتمد عليها لخلق أي حق أو فائدة” ويجب ألا تؤثر على قرار المحكمة بشأن القضية.

سهّل ساموراي الأساسيون أكثر من 2 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة

زعم المدعون الأمريكيون أن الثنائي سهلت أكثر من ملياري دولار من المعاملات غير المشروعة ، بما في ذلك 100 مليون دولار في معاملات غسل الأموال المرتبطة بأسواق الويب المظلمة.

قد يواجه كل من Hill و Rodriguez ما يصل إلى 25 عامًا خلف القضبان للجرائم ، على الرغم من أن التحول الأخير لـ DOJ في سياسة التشفير قد يغير مصيرهم.

تأتي المعركة القانونية المحيطة بـ Samaourai Cofounders وسط بيئة تنظيمية محسنة في الولايات المتحدة.

كما ذكرت ، أدى بول أتكينز اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الأوراق المالية والبورصة ، مما يمثل تحولًا قياديًا يتم الترحيب به من قبل صناعة الأصول الرقمية.

تحت قيادة أتكينز ، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بالفعل بسحب أو تأخرت عدة حالات بارزة ضد شركات التشفير.

ويبكر ممثلو الادعاء في المرحلة حجب الأدلة في حالة ضد مؤسسي محفظة ساموراي في المرتبة الأولى في Cryptonews.