Gotbit Collapse: 23 مليون دولار لتجارة الغسل السجن الرئيس التنفيذي لشركة Nets ، SEC بدعوى مدنية وشيكة

حُكم على أليكسي أندريونين ، مؤسس ورئيس التنفيذي لشركة Gotbit Consulting ، بالسجن لمدة ثمانية أشهر يوم الجمعة بعد تحقيق فيدرالي في عملية تجارة غسل بملايين الدولارات.

أقر الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا ، وهو مواطن مزدوج في روسيا والبرتغال ، بأنه مذنب في وقت سابق من هذا العام بتسليم الاحتيال والتآمر لارتكاب التلاعب في السوق.

أمرت Gotbit بالتوقف عن العمليات بعد إدانة الاحتيال

أقيم الحكم في بوسطن ، حيث أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أنجيل كيلي أيضًا بالإفراج عن أندريونين. تم القبض عليه في البرتغال في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025.

تلقى Gotbit Consulting LLC ، التي كانت معروفة على نطاق واسع في صناعة التشفير كصانع سوق ، خمس سنوات من الاختبار. وأمر الشركة أيضًا بمصادرة ما يقرب من 23 مليون دولار في العملة المشفرة. كجزء من الجملة ، ستتوقف الشركة عن العمليات.

قال ممثلو الادعاء إنه بين عامي 2018 و 2024 ، تلاعبت Gotbit بأحجام تداول العملة المشفرة لإعطاء ظهور الأسواق النشطة.

قامت الشركة بتسويق هذه الخدمات لشركات التشفير التي تبحث عن قوائم على المنصات الرئيسية ، بما في ذلك CoinmarketCap والتبادلات المركزية.

في مقابلة مع عام 2019 ، وصف أندريونين علنا ​​كيف طور خوارزميات لتنفيذ صفقات الغسيل ، وشراء وبيع الأصل نفسه لتضخيم الحجم والتأثير على قوائم الرمز المميز.

كشفت وثائق المحكمة أن فريق Gotbit استخدم محافظ متعددة لإخفاء هذه الصفقات على blockchains العامة ، مما يجعل الكشف أكثر صعوبة.

وقالت المحامية الأمريكية ليا فولي: “لقد تم تصميم أنشطة جوتبيت لخداع كل من المستثمرين ومنصات السوق من خلال تصنيع ظهور التداول النشط”. “هذا الحكم يمسكهم بالمساءلة ويرسل رسالة إلى الآخرين في الصناعة.”

اعترف Gotbit بالتلاعب بأسعار الرمز المميز وأحجام العديد من العملاء ، بما في ذلك Robo Inu و Saitama ، التي تم توجيه الاتهام إلى المديرين التنفيذيين في حالات منفصلة لم يتم وضعها في العام الماضي.

سمح المخطط للشركة بجمع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم من مشاريع التشفير التي تسعى للحصول على الاهتمام والشرعية. يواجه المديرون التنفيذيون من تلك الشركات تهمًا جنائية منفصلة غير محددة العام الماضي.

عينت وزارة العدل اثنين من المديرين التنفيذيين في GOTBIT ، فيدور كيروف وقاوي جاليلي ، في لائحة اتهام في أكتوبر 2024. كلاهما لا يزال مشحونة في القضية المستمرة.

قضية Gotbit مرتبطة بقمع التداول الأوسع للغسل

قضية GOTBIT هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الفيدرالية التي تستهدف تداول الغسيل في سوق التشفير.

في أعقاب إصدار الحكم الجنائي لرئيس تنفيذي لـ Gotbit وإغلاق الشركة ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى مدنية ضد الشركة لانتهاكها قوانين الأوراق المالية.

إنها قضية إنفاذ كبرى الثالثة ضد صانع سوق التشفير في الأشهر الأخيرة ، والتي سبقتها إجراءات مماثلة ضد MyTrade في أكتوبر 2024 و CLS Global في أبريل 2025.

تم الكشف عن الثلاثة من خلال عملية سرية شاملة بقيادة قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن.

وقال كيمبرلي ميلكا ، القائم بأعماله ، إن الوكالة لا تزال ملتزمة بـ “متابعة أولئك الذين يتلاعبون بالأسواق من أجل الربح”.

اتهم المدعون العامون الفيدراليون 15 شخصًا وشركات متعددة ، بما في ذلك Gotbit و ZM Quant و CLS Global ، مع التلاعب في السوق في أواخر عام 2024.

أسفرت الحملة عن أربعة اعتقالات ، وخمس صفقات نداء ، وأكثر من 25 مليون دولار من نوبات أصول التشفير.

في أبريل ، تم تغريم CLS Global بأكثر من 428،000 دولار ومنع من العمل في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات.

لا يزال Wash Trading ، حيث يشتري المتداول ويبيع نفس الأصل لتضخيم الحجم ، مشكلة واسعة النطاق.

يقدر سلسلة من الحجم المترابط 2.6 مليار دولار على الأقل من حجم الغسل عبر سوق التشفير ، مع بعض الدراسات التي تشير إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

انهيار ما بعد GOTBIT: سجن SCEME CEO CEO SCHEME 23 مليون دولار ، بدعوى مدنية وشيكة ظهرت أولاً على Cryptonews.