Europol busts $ 539m Crypto Scam Ring تمتد

ألقت السلطات الإسبانية القبض على خمسة أفراد في 25 يونيو فيما يتعلق باحتيال ضخم في الاستثمار في العملة المشفرة بقيمة 539 مليون دولار (460 مليون يورو).

وفقًا لبيان صحفي صادر عن Europol ، بدأت المنظمة مشاركتها في عام 2023 ، حيث ساهمت بالذكاء والتحليل المالي والتنسيق بين الوكالات. في يوم الاعتقالات ، نشر Europol أخصائي عملات مشفرة في إسبانيا للمساعدة في التحقيقات على الأرض.

والجدير بالذكر أن ثلاثة مشتبه بهم تم القبض عليهم في جزر الكناري واثنان في مدريد ، مع عمليات تفتيش متزامنة في هذه المواقع نفسها.

تفاصيل يوروبول

يزعم أن المشتبه بهم يديرون شبكة عالمية من ممثلي المبيعات الذين عززوا فرص الاستثمار في العملة المشفرة الاحتيالية. جمع هؤلاء الوكلاء أموالًا من الضحايا المطمئنين من خلال الودائع النقدية ، والتحويلات المصرفية ، ومحافظ التشفير.

يعتقد المحققون أن المجموعة أنشأت هيكلًا ماليًا متطورًا في هونغ كونغ. استخدمت هذه الشبكة بوابات الدفع المختلفة وحسابات تبادل التشفير المتعددة ، وغالبًا ما يتم تسجيلها بموجب هويات خاطئة ، لتلقي ونقل الأموال المسروقة.

أكدت السلطات أن الحلقة الإجرامية كانت قادرة على نقل مبالغ كبيرة من المال عبر الحدود من خلال استغلال نقاط الضعف في منصات العملة المشفرة والاستفادة من عدم الكشف عن هويتها.

علاوة على ذلك ، لا يزال التحقيق نشطًا ، حيث تقوم السلطات الآن بتحليل الأدلة الرقمية وتتبع حركة الأموال عبر الولايات القضائية. لم يستبعد المسؤولون اعتقالًا إضافيًا مع استمرار الاستفسارات.

وفي الوقت نفسه ، فإن عملية احتيال الاستثمار هذه ليست معزولة في إسبانيا. في أبريل ، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ستة أشخاص مرتبطين باحتيال عملة مشفرة بقيمة 19 مليون يورو (21.5 مليون دولار). استخدم المحتالون مقاطع فيديو DeepFake التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى للمشاهير لجذب أكثر من 200 ضحية في مخططات استثمار مزيفة.

بدأ التحقيق بعد أن خسر أحد سكان غرناطة 624،000 يورو (700000 دولار) وأدى إلى اكتشاف شبكة أوسع تقنع الضحايا بدفع مدفوعات إضافية بموجب ذرائع كاذبة. ومن المثير للاهتمام ، تم القبض على الزعيم المزعوم أثناء محاولته الفرار إلى دبي.

يصبح الاحتيال عبر الإنترنت تهديدًا متزايدًا

وفي الوقت نفسه ، حدد Europol الاحتيال عبر الإنترنت كواحد من أسرع التهديدات نموًا لأمن الاتحاد الأوروبي الداخلي.

في تقييم تهديد الجريمة الخطير والمنظم (SOCTA) عام 2025 ، حذرت Europol من أن عمليات الاحتيال القائمة على الإنترنت ، وخاصة تلك التي تنطوي على عملات مشفرة ، تتزايد في الحجم والتعقيد.

كما أشار التقرير إلى الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لتعزيز المخططات الاحتيالية. تُستخدم هذه التقنيات لإجراء هجمات الهندسة الاجتماعية والوصول غير المصرح بها إلى البيانات المالية الحساسة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قام Europol بتفكيك سوق Archetyp ، وهو منصة Darknet الرئيسية المرتبطة بأكثر من 250 مليون يورو (287 مليون دولار) في المعاملات غير القانونية ، وتشمل في المقام الأول أدوية مثل الفنتانيل و MDMA. تم القبض على المسؤول الألماني المزعوم في الموقع في إسبانيا ، مع اعتقال إضافي في ألمانيا والسويد.

على الرغم من الاستيلاء على خوادم المنصة في هولندا ، يحذر الخبراء في TRM Labs من أن الاضطراب قد يكون مؤقتًا. استشهدت TRM مشغلي Darknet بشكل متزايد إلى قنوات نظير إلى نظير مشفرة مثل Telegram و Signal ، مما يجعل التطبيق في المستقبل أكثر صعوبة ، كسبب.

ما بعد Europol Busts 539 مليون دولار خاتم الاحتيال الاستثمار التشفير الذي يمتد على إسبانيا ، والولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ظهرت أولاً على cryptonews.