تعادل Europol Busts ‘Mafia Crypto Bank’ مع نظام غسل 23 مليون دولار
قامت السلطات الأوروبية بتفكيك شبكة غسل الأموال المترامية الأطراف التي يطلق عليها اسم “بنك المافيا للتشفير” ، واعتقلت 17 فردًا متهمين بغسل أكثر من 21 مليون يورو (23.5 مليون دولار) في عملة مشفرة للمجموعات الجنائية المرتبطة بالصين والشرق الأوسط.
وفقًا لبيان يوروبول في 14 مايو ، سهلت الشبكة الجنائية غسل الأموال للمنظمات المشاركة في تهريب المهاجرين وتهريب المخدرات.
قامت المجموعة بتشغيل نظام مصرفي للظلال باستخدام طريقة Hawala غير الرسمية ، وغالبًا ما تقوم بتسوية المعاملات في العملة المشفرة لإخفاء أصل الأموال.
تقود إسبانيا اعتقال يناير 2025 في تمثال نصفي للتشفير عبر الحدود
وكشف إنفاذ القانون الإسباني ، الذي يقود التحقيق ، أن الاعتقالات وقعت في يناير 2025 عبر إسبانيا والنمسا وبلجيكا.
تم القبض على خمسة عشر مشتبه بهم في إسبانيا ، مع اعتقال واحد في النمسا وبلجيكا.
معظم الأفراد الذين تم القبض عليهم كانوا من أصل صيني وسوري ، مستهدفين العملاء الإجراميين في كل من الصين والمناطق الناطقة باللغة العربية.
استولت السلطات على ما مجموعه 4.5 مليون يورو (5 ملايين دولار) من الأصول ، بما في ذلك 183،000 يورو (205،000 دولار) في التشفير ، 421،000 يورو (471،000 دولار) نقدا من 77 حساب بنكي ، والسلع الفاخرة بقيمة 876،000 دولار (980،000 دولار).
وشملت العناصر المصادرة أيضًا 18 مركبة ، وأربع بنادق ، وحقائب اليد المصممة ، والساعات ، والسيجار ، والأجهزة الإلكترونية المختلفة.
تم بالفعل اعتقال خمسة عشر من المشتبه بهم الـ 17 كشخصيات رئيسية مزعومة في المنظمة.
وبحسب ما ورد قامت المجموعة بإثارة عملياتها تحت ستار أعمال تحويلات ، حتى تروج لخدماتها غير المشروعة على منصات التواصل الاجتماعي.
قادت التحقيق محكمة في الممر ، إسبانيا ، بتنسيق من المسؤولين البلجيكيين ودعم من يوروبول. شارك أكثر من 250 ضابط في العملية.
يؤكد الحملة على الاهتمام المتزايد بشأن دور التشفير في الجريمة عبر الوطنية.
أفادت شركة Chainlysis التي تحلل Blockchain أن معاملات التشفير غير المشروعة بلغت 51.3 مليار دولار في عام 2024 ، بزيادة قدرها 11.3 ٪ عن العام السابق.
ترتفع Hacks Crypto في عام 2025 حيث تتصدر الخسائر 1.74 مليار دولار في أربعة أشهر
سرق المتسللون أكثر من 92.4 مليون دولار من مشاريع التشفير في أبريل 2025 وحده ، وفقًا لشركة أمن Blockchain Immunefi.
يمثل الرقم زيادة بنسبة 27.3 ٪ على أساس سنوي وأكثر من ضعف الخسائر المبلغ عنها في مارس.
وقعت هجمات أبريل عبر 15 حادثًا ، حيث تمثل مآثران رئيسيان الجزء الأكبر من الضرر.
خسرت UPCX ، وهي منصة مفتوحة المصدر ، 70 مليون دولار في هجوم واحد ، في حين أن Kiloex للبورصة اللامركزية قد تصل إلى 7.5 مليون دولار.
وشملت المشاريع الأخرى المتأثرة Loopscale و Zksync و Lips Labs و Bitcoin Mission ، كل منها تعاني من خسائر تتجاوز مليون دولار.
بشكل تراكمي ، شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بالفعل 1.74 مليار دولار من خسائر التشفير – أكثر من عام 2024 ، والتي بلغ مجموعها 1.49 مليار دولار.
لاحظت Immunefi سابقًا أن الربع الأول من عام 2025 كان أسوأ ربع للاختراقات في تاريخ التشفير ، مدفوعًا إلى حد كبير بالانتهاكات الهائلة للتبادلات المركزية Phemex و Bybit.
ظهر ما بعد Europol Busts ‘Mafia Crypto Bank’ مع نظام غسل 23 مليون دولار في المرتبة الأولى على cryptonews.
