Coinbase يساعدنا في الخدمة السرية على استعادة 225 مليون دولار في USDT المرتبطة بالاحتيال على ذبح الخنازير
ساعدت Coinbase في تتبع الخدمة السرية الأمريكية واستعادة 225 مليون دولار في USDT المرتبطة بالاحتيال على ذبح الخنازير في واحدة من أكبر نوبات التشفير في تاريخ الوكالة.
وفقًا لنشر مدونة في 24 يونيو ، دعمت The Exchange التحقيق متعدد الوكالات من خلال تحليل تدفقات صندوق Onchain والمساعدة في تحديد ضحايا عملية الاحتيال.
كما ذكرت سابقًا من قبل Crypto.news ، رفعت وزارة العدل دعوى إنفاذ للاستيلاء على الأموال في 18 يونيو ، بعد تحقيق لمدة شهر في شبكات الاحتيال التي تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. تم تجميد الأموال في الأصل في أواخر عام 2023 من قبل Tether Stablecoin ، الذي منع 39 عناوين محفظة تحمل USDT المسروقة.
تم تتبع العديد من المحافظ إلى 140 حسابًا على OKX ، مرتبطًا بالأفراد الذين يُزعم أنه تم الاتجار به في مركبات الاحتيال وأجبروا على تشغيل منصات استثمارية احتيالية. تتضمن هذه المخططات عادةً بناء علاقات رومانسية أو تجارية مزيفة مع الضحايا قبل التلاعب بهم لإرسال التشفير.
وقالت Coinbase إنها انضمت إلى “سباق التحقيق” مع الخدمة السرية بين 26 و 29 فبراير ، 2024 ، تعمل جنبًا إلى جنب مع وكلاء لتتبع الملايين في معاملات التشفير من محافظ غير مشروعة إلى المحافظ على منصتها الخاصة.
سمحت هذه العملية للخدمة السرية بتحديد أكثر من 130 من مستخدمي Coinbase الذين أرسلوا تشفيرًا غير مدرك إلى عناوين الاحتيال ، وهو ما يمثل خسائر 2.3 مليون دولار على الأقل.
وأضاف البورصة أن استدعاءها القياسي لإنتاج وتحليل blockchain كانا فعالا في وضع علامة على الضحايا المؤهلين. وقد نشرت منذ ذلك الحين إرشادات لمساعدة العملاء على الوصول إلى سجلات المعاملات الخاصة بهم إلى تطبيق القانون.
تم إحراق USDT في الأصل من قبل Tether وأعيد إصداره ، مع نقل الرموز الجديدة إلى محفظة تحت الخدمة.
إلى جانب Coinbase و OKX ، ساهمت التبادلات الأخرى التي لم تكشف عن اسمها أيضًا في التحقيق.
تمثل العملية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير على الإطلاق وهي واحدة من أحدث الحالات التي ساعدت فيها شركات الأصول الرقمية في تتبع واستعادة الأموال غير المشروعة.
كما ذكرت سابقًا من قبل Crypto.news ، في مارس ، جمدت MEXC Cryptocurrency Exchange أكثر من 1500 حساب مرتبط بمخطط التلاعب في السوق الذي يمتد في فيتنام ودول رابطة الدول المستقلة.
في وقت سابق من هذا العام ، أبلغت وحدة الجريمة المالية T3 ، وهي تعاون بين Tether و Blockchain Network Tron و TRM Labs ، وهي شركة تحليلية ، التي تتجمد أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الجنائية المرتبطة بنشاط USDT غير المشروع.
