الرجل النيجيري يدعو إلى غسل 2.5 مليون دولار في تشفير من الولايات المتحدة من الضحايا

أقر مواطن نيجيري بأنه مذنب في محكمة بوسطن الفيدرالية في 25 يونيو بتهم تتعلق بأموال الغسيل التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال الرومانسي عبر الإنترنت ، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماساتشوستس.

اعترف تشارلز أوشينا نواديافيد ، 35 عامًا ، بالاحتيال عبر البريد وتهمتين بغسل الأموال. وقال ممثلو الادعاء إنه يسيطر على حسابات العملة المشفرة المستخدمة لنقل أموال الضحايا والوصول إليها عن بعد من الخارج. ومن المقرر إصدار الحكم عليه في 23 سبتمبر.

شبكة غسل الأموال الرومانسية مرتبطة بالتشفير

وفقًا لوثائق المحكمة ، استمر المخطط من 2016 إلى 2019 وشارك في ستة ضحايا أمريكيين. تم تجنيد الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة وأقنعوا بإرسال الأموال بموجب ادعاءات كاذبة ، مثل حالات الطوارئ الطبية أو الرسوم القانونية.

وقالت السلطات إن أحد ضحايا ماساتشوستس تلقى أموالاً من خمسة آخرين ، ثم قاموا بتحويل الأموال إلى Nwadavid عبر العملة المشفرة.

تمت معالجة المعاملات من خلال localbitcoins ، وهي منصة نظير إلى نظير عبر الإنترنت. يزعم أن Nwadavid قام بتوجيه التحويلات أثناء وجوده في الخارج باستخدام بيانات اعتماد الوصول عبر الإنترنت.

تم توجيه الاتهام إليه في يناير 2024 واعتقله في أبريل 2025 عند وصوله إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي من المملكة المتحدة.

شركة أمنية متهمة بنقل 123 مليون دولار عبر التشفير

اتهمت السلطات الأسترالية مؤخرًا أربعة أشخاص فيما يتعلق بمخطط غسل مغسول بقيمة 190 مليون دولار (~ 123 مليون دولار أمريكي) يتضمن عملة مشفرة وشركة أمنية جولد كوست. نقلت المجموعة أموالًا غير مشروعة من خلال خدمات Courier وحولتها إلى Crypto ، ومزجها مع إيرادات الأعمال المشروعة.

استخدمت الشبكة قطرات ميتة في مدن متعددة ونقل جوي لتحريك النقد إلى كوينزلاند. تم تحويل بعض الأموال من خلال وكالة للسيارات وشركة ترويج المبيعات.

استولت السلطات على حوالي 21 مليون دولار (~ 13 مليون دولار أمريكي) في الأصول ، بما في ذلك 17 عقارًا والعديد من المركبات ، وأجرت 14 مذكرات تفتيش في بريسبان وجولد كوست.

تقوم وكالات إنفاذ القانون بتوسيع التنسيق عبر الحدود ومراقبة blockchain لتتبع الاحتيال المرتبط بالتشفير. غالبًا ما تحد المنصات من الأقران والبورصات الأجنبية من الانتعاش ، خاصةً عند استخدام الضحايا لنقل الأموال دون علم.

تحذر السلطات من أن أدوات الإنفاذ لا تزال تلحق بالركب. بينما توفر بيانات blockchain الرؤية ، تستمر الفجوات في التنظيم والقدرة التقنية في إعاقة التدخل في الوقت المناسب.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)

ينادي الرجل النيجيري بالذنب في غسل 2.5 مليون دولار في التشفير من الولايات المتحدة ، ظهر الضحايا في المرتبة الأولى على Cryptonews.