تستولي وزارة العدل 225 مليون دولار – أكبر تمثال نصفي للتشفير على الإطلاق ، و 400+ ضحية مستهدفة
انتقلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى الاستيلاء على USDT بقيمة 225.3 مليون دولار ، مما يمثل أكبر نوبة تشفير مرتبطة باحتيال الاستثمار “ذبح الخنازير” المزعوم.
هذه العملية جزء من حملة قمع مستمرة على الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة ، والتي يقول المسؤولون إن المهلة أكثر من 400 ضحية.
Tether Trail يقود وزارة العدل إلى 225 مليون دولار في عملية احتيال التشفير العالمية المرتبطة بـ OKX
وفقًا لوزارة العدل ، تم تتبع الأموال من خلال شبكة من معاملات blockchain التي ربطتها بالاحتيال الدولي للثقة.
وكشف التحقيق أنه تم غسل الأصول المسروقة من خلال تبادل التشفير OKX قبل دمجها في محافظ تحمل stablecoin من Tether.
وقال ماثيو جاليوتي ، رئيس قسم الدوريات الجنائية في وزارة العدل: “إن شكوى المصروفات المدنية اليوم ضد أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة هي أحدث إجراء للوزارة في معركتنا المستمرة ضد مخططات الاحتيال في العملة المشفرة”.
وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقدر أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 9.3 مليار دولار من الخسائر المرتبطة بالتشفير في عام 2024 وحده ، حيث تم ربط 5.8 مليار دولار مباشرة بمخططات الاستثمار الاحتيالية.
تزعم الشكوى أن مرتكبي الاحتيال استخدموا الآلاف من المعاملات لإخفاء حركة الأموال المسروقة. تم إغراء الضحايا بما اعتقدوا أنه فرص استثمار مشروعة للتشفير ، فقط لفقدان أموالهم لخواتم الاحتيال المنسقة جيدًا.
تمثل الأموال التي تم الاستيلاء عليها ، والتي تم عقدها بالكامل في USDT ، أكبر مبلغ مرتبط بحالة احتيال تشفير واحدة.
وقالت وزارة العدل إن هذا الإجراء هو جزء من استراتيجية أوسع لتعطيل الشبكات الجنائية عبر الوطنية التي تستهدف المستثمرين المستضعفين ، وخاصة كبار السن.
وقال جاليوتي: “هذه المخططات تضر الضحايا الأمريكيين وتقوض ثقة المستثمر في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة”.
تتبع القضية سلسلة من الإجراءات المماثلة من قبل السلطات الفيدرالية. في الأسبوع الماضي فقط ، أعلنت وزارة العدل من نداءات مذنبة من خمسة أشخاص قاموا بغسل أكثر من 36 مليون دولار من خلال عملية احتيال مقرها كمبوديا.
في الشهر الماضي ، أمرت محكمة اتحادية أخرى بمصادرة 2.5 مليون دولار من Crypto مرتبطة بعملية مماثلة.
أكد المحامي الأمريكي بيرو وغيره من المسؤولين الفيدراليين على الخسائر الشخصية والمالية لهذه الحيل. وأشاروا إلى أن العديد من الضحايا كانوا بالغين كبار السن الذين فقدوا مدخرات الحياة بعد استهدافهم عبر الإنترنت.
وقال جاليوتي: “يمكن أن يكون تأثير هذه المخططات على ضحاياها مدمرة”. “يتضاعف هذا التأثير عدة مرات من خلال مقياس هذه المخططات.”
حثت وزارة العدل الجمهور على البقاء في حالة تأهب وتعلم كيفية اكتشاف تكتيكات الاستثمار الاحتيالية.
أشار Galeotti إلى موارد FBI عبر الإنترنت لتحديد الأعلام الحمراء ، وخاصة عروض الاستثمار غير المرغوب فيها أو الغرباء الذين يقدمون عوائد سريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “هذا ليس الإجراء الأول الذي اتخذناه – ولن يكون الأخير”. “سوف نستخدم كل أداة تحت تصرفنا لضمان عدم دفع هذه الجرائم وجلب الجناة إلى العدالة.”
لم تعلن وزارة العدل بعد عن تهم ضد أشخاص محددين مرتبطون بمصادرة 225 مليون دولار ، لكن التحقيقات مستمرة.
أكثر من 5400 ضحية تم إخطارها وسط زيادة في تقارير الاحتيال في التشفير من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
تتبع نوبة وزارة العدل التي تبلغ تكلفتها 225 مليون دولار بمثابة حملة على نطاق أوسع على الاحتيال المرتبط بالتشفير ، حيث تكثفت السلطات الأمريكية التنفيذ في عام 2025 حيث بلغت عمليات الاحتيال الرقمية مستويات جديدة.
في الشهر الماضي فقط ، قدم ممثلو الادعاء تهمًا ضد جيريمي جوردان جونز ، الرئيس التنفيذي الذي أعلن نفسه لشركة بلوكشين تدعى Amalgam.
زعم أنه قام بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليون دولار من خلال مطالبات كاذبة بالشراكات الرئيسية مع الفرق الرياضية ومنصات الدفع. بدلاً من ذلك ، تم استخدام الأموال لتمويل نمط حياة فخم.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا: “قامت الأردن المزعومة المزعومة بتمويل أسلوب حياته الشخصي على حساب الضحايا غير المعروفين”.
على نطاق أوسع ، قامت وزارة العدل في الآونة الأخيرة بإلغاء اتهام ضد Rustam Rafailevich Gallyamov ، وهو متهم مواطن روسي بإنشاء البرامج الضارة Qakbot ونشرها.
استولت وزارة العدل على أكثر من 24 مليون دولار من Crypto من Gallyamov ، الذي زُعم أنه أدار روبنيت عالمي يستخدم لإطلاق هجمات الفدية.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الاحتيال في التشفير يرتفع بوتيرة مثيرة للقلق. يُظهر أحدث تقرير IC3 9.3 مليار دولار من الخسائر المتعلقة بالتشفير في عام 2024 وحده ، بزيادة بنسبة 66 ٪ عن العام السابق. لا يزال Ransomware هو التهديد الأعلى للبنية التحتية الأمريكية.
أكد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم إخطار أكثر من 5400 شخص منذ يناير 2024 بعد أن تم استهدافهم بشكل غير مدرك في عمليات الاحتيال المشفرة.
وقال تشاد ياربرو ، مدير عمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب التحقيقات الفيدرالي: “أصبحت العملة المشفرة وسيلة مغرية لخداع المستثمرين”.
تستولي Post Doj على 225 مليون دولار – أكبر تمثال للاحتيال على الإطلاق ، ظهر أكثر من 400 ضحية استهدفهم على Cryptonews.
