يتوقف برقية القمع 27 مليار دولار هاوانغ ضمان – أسواق داكنة تستمر
الوجبات الرئيسية:
- سمح تشفير Telegram Haowang بمعالجة 27 مليار دولار في صفقات USDT غير المشروعة.
- غسلت مجموعة Huione Group التي تعرض للعقوبة (USDH) 4 مليارات دولار للشبكات الجنائية.
- أكثر من 30 أسواق برقية مماثلة لا تزال نشطة على الرغم من الحملة.
في 13 مايو ، ضمان Haowang ، منصة مقرها البرقية التي يطلق عليها اسم أكبر سوق غير المشروع في العالم عبر الإنترنت من خلال عمليات الإهليلجي. وجاء الإغلاق بعد أن منعت Telegram آلاف الحسابات والقنوات المربوطة بالمجموعة.
كشفت شركة تحليلات blockchain الإهليلجي أن المنصة تمت معالجتها أكثر من 27 مليار دولار في معاملات USDT. دعمت هذه الصناديق النشاط الإجرامي ، بما في ذلك غسل الأموال ، ومبيعات أدوات القرصنة ، والاتجار الشخصي للبيانات في جنوب شرق آسيا لخواتم التشفير.
تشفير Telegram: سيف ذو حدين للجريمة والخصوصية
أجبر تحقيقات الإهليلجي على إغلاق هاوانغ بعد كشف شبكتها الجنائية ، بما في ذلك العلاقات مع مجموعة Huione في كمبوديا.
تم تشغيل المنصة كمركز كامل للغسل لخدمات لأرباح الاحتيال وعائدات الاتجار ، باستخدام القنوات المشفرة للبرجرام لتجنب الكشف. أصدرت Huione Group USDH ، تم إنشاء stablecoin خصيصًا لتجاوز العقوبات وغسل 4 مليارات دولار على الأقل من الأموال غير القانونية.
وفقًا لـ FINCEN لوزارة الخزانة الأمريكية ، تم ربط جزء من هذه الأموال التي تم غسلها بمنظمة Lazarus Group الكورية الشمالية. في نفس الوقت ، استهدفت Telegram ضمان Xinbi بعد إصدار تقرير الإهليلجي.
تمت معالجة Haowang و Xinbi أكثر من 35 مليار دولار في USDT قبل إغلاقهما.
على الرغم من الحملة ، يذكر المؤسس المشارك الإهليلجي توم روبنسون أن هاوانغ وشينبي يحاولان إعادة بناء وجودهما في Telegram. حذرت الإهليلجية أيضًا من أن أكثر من 30 أسواقًا مماثلة تستند إلى برقية نشط.
تحدد عمليات الإغلاق فوزًا نادرًا على الإنفاذ ضد التمويل غير المشروع القائم على التشفير ، على الرغم من أن التحديات تستمر حيث تتكيف المشغلين ومنظمات الجريمة.
في 1 أيار (مايو) ، اقترح Fincen تعليق وصول Huione Group إلى النظام المالي الأمريكي ، متهمة شركة إدارة شبكة غسل الأموال المترامية الأطراف.
كان هاوانغ قد تم تسمية العلامة التجارية من ضمان Huione ، لكنه حافظ على علاقات مع مجموعة Huione ، مما يدل على الدور المركزي للتكتل في دعم النظام البيئي لجريمة الجريمة في جنوب شرق آسيا.
من Cyberheists إلى عمليات الاختطاف: الجانب العنيف من جرائم التشفير
في عام 2024 ، ارتفعت معاملات العملة المشفرة غير المشروعة إلى ما لا يقل عن 40.9 مليار دولار ، وفقًا لسلسلة التحليل ، حيث من المتوقع أن يرتفع الرقم مع تحديد المزيد من العناوين غير المشروعة.
ارتفعت الأموال المسروقة من الاختراقات بنسبة 21 ٪ على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دولار ، مع المتسللين الكوريين الشماليين المسؤولين عن 1.34 مليار دولار ، أكثر من 60 ٪ من المجموع.
نفذت هذه مجرمي الإنترنت ، وهي مجموعة Lazarus و Tradetrigtor ، هجمات رفيعة
إن الأنشطة الإجرامية الأخرى ، مثل عمليات الاحتيال الاستثمارية ذات العائد المرتفع و “ذبح الخنازير”-وهي عملية احتيال رومانسية/استثمار طويلة في اللعبة-تتخلى عن الازدهار ، والتي تعززها الآن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى لهجمات أكثر إقناعًا.
غالبًا ما يتم غسل الأصول المسروقة من خلال منصات السوق غير القانونية مثل ضمان Huione.
تستخدم الشبكات الإجرامية بشكل متزايد العملة المشفرة لتسهيل الجرائم التقليدية ، بدءًا من الاتجار بالمخدرات إلى سرقة الملكية الفكرية وحتى الاختطاف العنيف.
على سبيل المثال ، في 13 مايو 2025 ، تعرضت ابنة وحفيد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Paymium ، وهو تبادل عملة مشفرة فرنسية ، في وضح النهار في باريس.
عندما حاول ثلاثة رجال ملثمين خطفهم ، قاوم الضحايا ، وتدخل المارة ، بما في ذلك صاحب متجر استخدم مطفأة حريق لقيادة المهاجمين.
تدعي السلطات أن ظهور منظمات غير مشروعة منظمة كبيرة (وخدمات الغسيل) قد سمح بمعالجة المليارات في المعاملات الجنائية لمختلف الأنشطة الإجرامية.
هل يمكن لإنفاذ القانون مواكبة الحملة على جريمة التشفير؟
اعترض وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على 5400 عملية احتيال من التشفير ، واستعادوا 285 مليون دولار ، وأنقذوا الأرواح ، ووقفوا 42 حالة انتحار مرتبطة بالخراب المالي في عام 2025. لكن هذه الانتصارات شعرت بالصغر ضد تسونامي من الأموال القذرة التي تغمر عالم التشفير. لكل تمثال نصفي ، تكيف المجرمون بشكل أسرع.
انزلقوا عبر قنوات Telegram المشفرة ، واختفوا إلى التبادلات البحرية ، واستمرت اللعبة في التغيير.
في جميع أنحاء العالم ، سجل إنفاذ القانون انتصارات عابرة. قامت السلطات التايلاندية بتفكيك شبكة احتيال بقيمة 620،000 دولار تمتد إلى كمبوديا وميانمار ، واعتقلت الشخصيات الرئيسية التي غسلت الأموال عبر عقارات بانكوك.
في نيجيريا ، اعتقل إنفاذ القانون أكثر من 700 مشتبه به ، من بينهم 188 أجانب ، في عملية احتيال رومانسية مشفرة عبر الحدود. وفي الوقت نفسه ، سرق المتسللون الكوريون الشماليون 1.3 مليار دولار ، وغسلت هاوانغ 27 مليار دولار. مع تسجيل الإنفاذ نقطة ، استمرت الجريمة في الفوز في اللعبة.
حتى عندما تصدر كل تمثال نصفي عناوين الصحف ، يبدو أن النظام يتفوق. تستمر عمليات الاحتيال في التطور ، وما زال المجرمون إظهار القدرة على التكيف المخيفة.
الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)
يستغل المجرمون عناصر التحكم في Telegram الفضفاضة من خلال استنساخ القنوات والعمليات المبعثرة للتهرب من الحظر. العملة المشفرة تساعدهم على تحريك الأموال بحرية. الخلاطات ، والعملة المعدنية للخصوصية ، ومحافظ مجهولة الهوية موحلة ، مما يؤدي إلى إنفاذ القانون الذي يكافح لتتبع هذه الأموال المخفية أو الاستيلاء عليها.
تقوم الأدوات الخاصة بتحليل معاملات blockchain ، أو ربط العناوين بالخدمات المعروفة مثل التبادلات أو الخلاطات. النشاط المشبوه – مثل التحويلات السريعة والكبيرة إلى المنصات البحرية – تم وضع علامة على العلم. على سبيل المثال ، كشفت أبحاث Elliptic Huione Wallets تمويل عمليات احتيال USDH. تتكيف الذكاء الاصطناعى مع الحيل الجديدة مثل التنقل في السلسلة ومقايضات السلسلة المتقاطعة ، والبقاء متقدم على اللصوص.
تتوقف Post Telegram Crackdown 27 مليار دولار من ضمان Haowang – ظهرت الأسواق المظلمة أولاً على Cryptonews.
