12 مفعولًا بسرقة تشفير 263 مليون دولار وتآمر ريكو
تم توجيه الاتهام إلى 12 شخصًا آخر في قضية سرقة تشفير ريكو التي زُعم أنها سجلت أكثر من 263 مليون دولار.
أضافت لائحة الاتهام التي تحل محلها أربع عدادات تم إلغاؤها هذا الأسبوع في محكمة المقاطعة الأمريكية اثني عشر متهمًا جديدًا إلى قضية Rico (التي تأثرت Racketeer وتتأثر المنظمات الفاسدة) ، وتوسيع التهم الموجهة ضد زعيم القائمين Malone Lam وغيرها من المشاركين في الحلقة الجنائية التي تدعم الإنترنت والتي تعمل عبر الولايات المتحدة ودوليًا من أكتوبر 2023 إلى مارس 2025.
تتهم لائحة الاتهام المجموعة بتآمر ريكو ، والاحتيال الأسلاك ، وغسل الأموال ، وعرقلة العدالة. تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم هذا الأسبوع في كاليفورنيا ، بينما لا يزال هناك اثنان في حالة كبار ويعتقد أنهما في دبي.
وفقًا لائحة الاتهام ، نشأت المؤسسة في صداقات تشكلت على منصات الألعاب عبر الإنترنت وتطورت إلى شبكة منسقة من المتسللين والمنظمين والمهندسين الاجتماعيين واللصات وغسل الأموال.
زعمت المجموعة الضحايا من خلال شراء قواعد البيانات المسروقة لتحديد مالكي حيازات التشفير الكبيرة. ثم استخدموا تكتيكات الهندسة الاجتماعية ، بما في ذلك المكالمات الباردة التي تتظاهر بأنها من فرق الأمن السيبراني ، لخداع الضحايا للكشف عن معلومات الوصول الحساسة. بمجرد السيطرة ، سرق الأعضاء تشفير الضحايا ، وغالبًا ما ينقلونه من خلال خلاطات التشفير ، وسلاسل القشر ، و VPNs لإخفاء مساراتهم. في بعض الحالات ، حتى أنهم قاموا بسرقة منازل الضحايا لسرقة محافظ تشفير الأجهزة.
زُعم أن المجموعة استخدمت عائداتها غير المشروعة لتمويل نمط حياة فخم شمل خدمات ملهى ليلي تكلف ما يصل إلى 500 ألف دولار في المساء ، وحقائب اليد الفاخرة والساعات التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف ، وملابس المصممين ، ومواثيق الطائرات الخاصة ، ورسومات الشخصية ، ودرس ما لا يقل عن 28 سيارة غريبة تتراوح بين 100 ألف دولار و 3.8 مليون دولار. كما استأجروا منازل فاخرة في لوس أنجلوس وميامي وهامبتونز.
كان مالون لام ، الذي تم اعتقاله في سبتمبر من العام الماضي ، في وسط العملية. في حادثة واحدة ، زُعم أنه اتصل بالضحية في واشنطن العاصمة ، متظاهرًا كخبير في الأمن السيبراني وتلاعب بهم في منح محفظته الرقمية. ثم استنزف أكثر من 4100 بيتكوين (BTC) من محفظته – التي تم تقييمها بأكثر من 230 مليون دولار في ذلك الوقت – مما يزيد عن الغالبية العظمى من إجمالي إجمالي المبلغ الذي تبلغ تكلفته 263 مليون دولار.
حتى بعد اعتقاله وأثناء احتجازه قبل المحاكمة ، يتهم لام بمواصلة تشغيل العملية من السجن. في إحدى المرات ، اخترق حساب Icloud للضحية لتتبع موقعه ، بينما اقتحم مارلون فيرو ، أحد أعضاء الحلبة ، منزل الضحية لسرقة محفظة تشفير الأجهزة.
وتشمل الشخصيات الرئيسية الأخرى كونال ميهتا ، حمزة دوست ، جويل كورتيز ، وإيفان تانغمان ، الذين وجهت إليهما تهمة غسل التشفير المسروقي وغيرها من الجرائم.
