تتقاضى SEC UniCoin وكبار المسؤولين التنفيذيين باحتيال 100 مليون دولار
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Cryptocurrency Unicoin Inc. والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين ، متهمينهم بالاحتيال على المستثمرين من أكثر من 100 مليون دولار من خلال عروض الأوراق المالية المضللة وغير المسجلة.
وفقًا لشكوى في 20 مايو المقدمة في المقاطعة الجنوبية من نيويورك ، تزعم المجلس الأعلى للتعليم أن يونيكوين وقيادتها ، قدم الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين ، عضو مجلس الإدارة ماريا سيلفينا موشيني ، ورئيس استثمار سابق أليكس دومينغيز ، مطالبات كاذبة أثناء الترويج “شهادات الحقوق” التي تعبدت إلى رمز في المستقبل.
قامت الشركة بتسويق هذه الشهادات كأدوات مدعومة بالأصول ، والتي يُفترض أنها مرتبطة بمحفظة عقارية بمليارات الدولارات ومحفظة مساواة قبل الاطلاع الصحي. في الواقع ، تدعي SEC ، أن الأصول التي تدعم Unicoin كانت لا تستحق سوى جزء صغير مما تم الإعلان عنه.
من بين الصفقات العقارية التي تم تسليط الضوء عليها في مواد Unicoin الترويجية ، التي تمتد إلى الأرجنتين ، تايلاند ، ومنطقة البحر الكاريبي ، لم يتم إغلاق الكثير منها أبدًا ، وتم تقدير قيمتها المشتركة ما لا يزيد عن 300 مليون دولار.
كما تتصاعد المجلس الأعلى للتعليم في مطالبات يونيكوين بأنها جمعت أكثر من 3 مليارات دولار من المستثمرين. تزعم الوكالة أن المبيعات الفعلية بلغت ما يقرب من 110 مليون دولار ، تم جمعها من أكثر من 5000 مستثمر في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك ، ورد أن Unicoin وصفت عروضها على أنها متوافقة مع SEC أو “مسجلة الولايات المتحدة” ، على الرغم من أن الشهادات لم يتم تسجيلها رسميًا وفشل في تلبية متطلبات الإعفاء بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالية.
يونيكوين متهم أيضًا بتوزيع الرموز عبر Airdrops دون التحقق من اعتماد المستثمر ، والذي يقول SEC إنه يشكل انتهاكًا آخر. يُزعم أن الرئيس التنفيذي كونانيخين باع ما يقرب من 38 مليون شهادة للمستثمرين الذين تم استبعادهم سابقًا للحفاظ على الموقف القانوني للشركة.
تم توجيه الاتهام إلى المستشار العام لـ Unicoin ، ريتشارد ديفلين ، لدوره في المخطط ، لكنه استقر بالفعل مع المجلس الأعلى للتعليم. دون الاعتراف بالخطأ ، وافق على دفع غرامة قدرها 37500 دولار وقبل أمر قضائي دائم.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى العقوبات المدنية ، وتفكيك الأموال ، والحظر التنفيذي ضد المدعى عليهم الباقين. رداً على ذلك ، نفى كونانيخين التهم وتعهد بتحديهم في المحكمة ، مدعيا أن تصرفات SEC أضرت بالشركة وحظرت فرص جمع التبرعات الحرجة.
على الرغم من التحول الهائل نحو المزيد من السياسات الصديقة للتشفير بموجب إدارة ترامب ، تواصل المجلس الأعلى للتعليم متابعة إنفاذها في الحالات التي ينظر إليها على أنها تنطوي على احتيال واضح.
