يقول Chainalysis إن إيقاف Haowang فشل في تفكيك شبكات احتيال التشفير
إن إغلاق ضمان Haowang ، الذي كان أكبر سوق غير المشروع عبر الإنترنت لمحتالات التشفير ، بعيد عن ضربة أخيرة لجريمة التشفير ، وفقًا لتقرير نشرته يوم الاثنين من قبل شركة Blockchain Analytics.
كان Haowang ، المعروف سابقًا باسم Huione Luste ، سوقًا يعتمد على البرقية يقدم خدمات غسل الأموال والبيانات المسروقة وتكنولوجيا الاحتيال دون طلب التحقق من الهوية.
أعقب إغلاقها حملة شاملة من Telegram بعد أن حدد Fincen من وزارة الخزانة الأمريكية الوالدين Haowang ، مجموعة Huione التي تتخذ من الكمبودي مقراً لها ، باعتبارها عملية غسل الأموال مرتبطة بالممثلين السيبرانيين الكوريين الشماليين.
يثبت النظام الإيكولوجي الجنائي وراء خدمات “الضمان” مرنًا
كما قامت Telegram بإزالة الحسابات المتصلة بضمان Xinbi ، ثاني أكبر منصة من نوعها.
تم الترحيب بهذه الإجراءات باعتبارها تقدمًا في تعطيل شبكات الاحتيال التي ترسخت على منصات الرسائل المشفرة. لكن التحليل الحذر حذر من أن النصر أكثر رمزية من الهيكلية.
في تقريرها ، قالت Chainalysis إن النظام الإيكولوجي الجنائي حول خدمات “الضمان” أثبتت قابلية للتكيف للغاية.
“من المحتمل أن هذه الخدمات مصممة للتكرار ، والتحدث إلى مرونة المجرمين والطبيعة المربحة لأعمالهم” ، أشار التقرير.
لقد انتقل البائعون الذين يعملون في Haowang ذات مرة إلى منصات جديدة أو انقسموا عبر العديد من الأسواق الأصغر.
وقال سلسلة نفس المستخدمين ، إن المتسابقين يتكيفون بسرعة مع الوسطاء الجدد وقنوات الاتصال ، مما يقلل من تأثير عمليات الإزالة المعزولة.
“في الوقت الحالي ، قد تحول مجموعة Huione Group Takedawn بعض حركة المرور ، أو علاقات وسيط التدافع ، أو تلهم الحذر على المدى القصير ،” أضاف Chainalysis ، “لكن العوامل التمكينية الهيكلية لجريمة التشفير لا تزال سليمة للأسف”.
تستمر Telegram في العمل كقاعدة أساسية لهذه العمليات غير المشروعة بسبب سهولة الوصول والميزات المستمدة.
على الرغم من وعود الإنفاذ ، لم تكشف المنصة ما إذا كانت عمليات القمع الإضافية ستتبعها.
وخلصت Chainalysis إلى أنه على الرغم من أن عمليات إزالة المنصة قد ترسم عناوين الصحف ، فإن التقدم الدائم ضد عمليات الاحتيال في التشفير سيعتمد على مراقبة أكثر تقدمًا وتركز على السلوك لمعاملات blockchain.
بدلاً من تفكيك المنصات فقط ، تحث الشركة الجهود المبذولة لتتبع الأموال غير المشروعة من خلال أنماط الحركة على السلسلة ، حيث قد تعرض البيانات في الوقت الفعلي الاحتيال حتى عندما تصبح المنصات مظلمة.
تتحول جريمة التشفير إلى العنف حيث تتصدر المعاملات غير المشروعة 40 مليار دولار في عام 2024
ارتفع نشاط العملة المشفرة غير المشروع إلى 40.9 مليار دولار على الأقل في عام 2024 ، وفقًا للتحليل المتسلسل ، حيث من المحتمل أن ينمو العدد مع تحديد المزيد من المحافظ المرتبطة بالمجرم.
تمثل الاختراقات وحدها 2.2 مليار دولار من الأصول المسروقة – بزيادة بنسبة 21 ٪ عن العام السابق.
كانت المجموعات المرتبطة بكوريا الشمالية ، بما في ذلك لازاروس ومواد المتداول ، وراء أكثر من 60 ٪ من تلك السرقات ، مع وجود حوادث كبيرة مثل اختراق البالغة البيتكوين في اليابان من بين أغانيها.
لكن التهديدات تتجاوز مآثر عبر الإنترنت. تستخدم المجموعات الإجرامية تشفيرًا لتمويل وإخفاء مجموعة واسعة من الجرائم-بدءًا من عمليات الاحتيال الاستثمارية والاحتيال الرومانسي المحسّن على AI إلى تهريب المخدرات وحتى العنف البدني.
في إحدى الحالات المقلقة في 13 مايو 2025 ، تم اختطاف ابنة وحفيد الرئيس التنفيذي لشركة Paymium تقريبًا في باريس من قبل رجال ملثمين.
لعبت منصات مثل Huione Laurante دورًا رئيسيًا في غسل الأموال المسروقة ، مما يساعد مجرمو الإنترنت على تحويل الأرباح الرقمية إلى خطر في العالم الحقيقي.
يقول سلسلة ما بعد أن إن إغلاق Haowang فشل في تفكيك شبكات احتيال التشفير ظهرت أولاً على cryptonews.
