يعرض Zachxbt رمز Whiterock كخطط غسل الأموال Zkasino المحتملة 33 مليون دولار
اكتشف محقق blockchain البارز زاككسبتيت أدلة تربط مشروع تمويل Whiterock مع عملية احتيال Zkasino للخروج البالغة 33 مليون دولار ، مما يعرض ما يبدو أنه عملية غسل الأموال.
تم تصميم هذا المخطط لإضفاء الشرعية على الأموال المسروقة من خلال منصة رمزية للأصول في العالم الحقيقي على ما يبدو.
يكشف التحقيق عن اتصالات مباشرة بين المحافظ التسويقية لـ Whiterock ، وصناديق ما قبل المسبقات المسروقة من Zkasino ، وعنوان بريد إلكتروني شخصي يربط أعضاء الفريق الرئيسيين من كلا المشروعين معًا.
ما هو Zkasino؟
اندلعت فضيحة Zkasino في الأصل في أبريل 2024 عندما قام مشروع القمار blockchain بتحويل أموال مستثمر بقيمة 33 مليون دولار إلى بروتوكول Staking الخاص بـ Lido بدلاً من إعادتهم كمشاركين في فترة ما قبل المشاركين.
أدى المخطط إلى اعتقال عضو الفريق إلهام نورزاي من قبل سلطات الجريمة المالية الهولندية ، في حين ورد أن المتآمرين المزعومين إيلدار إيلهام وليور بن زاكان هربوا إلى الشرق الأوسط.
بعد إصدار نورزاي في أواخر عام 2024 ، بدأت الأموال المسروقة في الانتقال عبر شبكة غسل متطورة تستخدم سلسلة من شبكات Zksync و Starknet و EVM و Solana.
تم تحويل العائدات إلى MONERO من خلال البورصات الفورية ، وتم صرفها عبر وسطاء OTC ، وتم تداولها على منصات دائمة مثل Hyperleliid.
يكشف تحقيق ZachxBT أن Whiterock ظهر في أواخر عام 2024 مع أعلام حمراء فورية ، بما في ذلك فريق مجهول دون تاريخ التحقق من تاريخه ، ومطالبات الشراكة ملفقة ، ومصادر التمويل المرتبطة بالتبادلات الفورية التي تستخدم عادة لغسل الأموال.
تتبع المحقق الأموال من وزارة الخزانة المسروقة في Zkasino مباشرة إلى محفظة Whiterock التسويقية ، والتي تم استخدامها لاحقًا لدفع المؤثرين للمحتوى الترويجي.
اكتشف Zachxbt الأكثر ملعظة أن عنوان البريد الإلكتروني الشخصي المرتبط بمحفظة نشر Whiterock ينتمي إلى حساب يسمى “Eldarthegrandmaster” على Chess.com.
هذا يربط بشكل مباشر المشروع بإيلدار إيلهام ، أحد العقل المدبر المزعوم في زكاسينو ، والذي يعمل تحت اسم “بروميثيوس”.
من عملية احتيال ماهيدية إلى RWA Revolution: مخطط غسل الأموال Zkasino
يمثل عملية احتيال خروج Zkasino واحدة من أكثر خيانات المستثمر في تاريخ التشفير الأخير. لقد بدأت كمنصة واعدة في المقامرة في blockchain التي جمعت أكثر من 30 مليون دولار من خلال ما قبل الشهود قبل الكشف عن طبيعتها الحقيقية.
وعد المشروع في البداية المشاركين بأن يكون Ethereum الذي تم سدهم قابلاً للإرجاع ، ولكن عندما وصل يوم الإطلاق في 20 أبريل 2024 ، غير Zkasino بشكل كبير المصطلحات.
بدلاً من تكريم طلبات السحب ، قام الفريق بتحويل جميع الرموز المميزة لـ ZKAS البالغ عددها 10،515 إلى ZKAS بمعدل مخفض بشدة قدره 0.055 دولار ، وفقًا لجدول زمني عقابي لمدة 15 شهرًا محاصرة بشكل فعال.
تعمق الخداع عندما اكتشف المحققون أن blockchain الثوري المفترض لـ Zkasino كان مجرد سلسلة من النيترو التعديلة التي تفتقر إلى تقنية المعرفة الصفرية التي شكلت جوهر وعودها التسويقية.
بعد الانهيار والاعتقالات اللاحقة ، خضعت الأموال المسروقة للغسيل المتطورة من خلال شبكات blockchain المتعددة والأدوات المالية.
هذه الإستراتيجية المتعددة للمستويات ، التي أوضحها ZachxBT ، تكتيكات المرايا التي شوهدت في جرائم التشفير الرئيسية الأخرى.
تشمل الحالات الحديثة أن السلطات الأسترالية تكشف عن شبكة غسل بقيمة 190 مليون دولار والتي تم خلط التشفير غير المشروع مع دخل الأعمال المشروع والتحقيقات الأوروبية في دور OKX المزعوم في غسل 100 مليون دولار من اختراق Bybit.
كيف تم تمويل الملايين من قصة نجاح Whiterock
وضعت Whiterock ، التي تم إطلاقها في 24 ديسمبر 2024 ، نفسها كمنصة ثورية من شأنها أن تجلب الأسواق التقليدية إلى blockchain.
اكتسبت المنصة بسرعة الجر من خلال الوعد لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فرص بناء الثروة الحصرية تقليديًا من خلال الرمز المميز الأبيض و USDX Stablecoin.
ومع ذلك ، يكشف تحقيق ZachxBT أن مقاييس النمو المثيرة للإعجاب في Whiterock ومطالبات الشراكة بنيت على الأسس الاحتيالية.
عززت حملات التسويق للمشروع ، الممولة مباشرة من خلال محافظ تحتوي على أموال Zkasino المسروقة ، شراكات وهمية مع المؤسسات المالية الكبرى.
نفى Stonex علنًا مطالبات شراكة Whiterock ، في حين أن التعاون المفترض مع BlackRock و First Citizens Bank يفتقر إلى أي دليل يمكن التحقق منه.
تضمنت المطالبة الأكثر جرأة في المشروع شائعات عن شراكة مع Aramco السعودية من خلال Ripple لتميز سلاسل إمدادات النفط ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الرمز البيضاء بنسبة 110 ٪ في 30 مايو على الرغم من عدم وجود أساس واقعي.
دعا ZachxBT إلى تبادل رئيسي ، بما في ذلك MEXC و GATE.IO ، إلى حذف الرمز المميز الأبيض وإجراء العناية الواجبة.
يعرض Post ZachxBT رمز Whiterock كخطط غسل الأموال Zkasino المحتملة 33 مليون دولار ظهر أولاً على Cryptonews.
