Binance Exec الذي تم احتجازه في نيجيريا على مزاعم غسل الأموال تتنحى
الوجبات الرئيسية:
- يتنحى Tigran Gambarya بعد احتجازه لمدة ثمانية أشهر في نيجيريا.
- أطلقت السلطات النيجيرية غامباريان على أرض الإنسان في أكتوبر ثم أسقطت جميع التهم.
- يأتي رحيله في الوقت الذي يتحرك فيه Binance لحل معاركها القانونية الأمريكية.
يترك رئيس الامتثال للجريمة المالية في Binance ، Tigran Gambaryan ، التبادل بعد محنة قانونية لمدة ثمانية أشهر في نيجيريا لفتت الانتباه الدولي.
أكد غامباريان ، وكيل خدمة الإيرادات الداخلي السابق في الولايات المتحدة ، على بلومبرج نيوز أن يوم الجمعة هو آخر يوم له في Binance.
احتجزته الحكومة النيجيرية العام الماضي بتهمة غسل الأموال والتلاعب بالعملة بعد أن سافر إلى البلاد نيابة عن Binance.
تم إطلاق Binance Exec على أرض الإنسانية مع إسقاط نيجيريا تهم
تم إطلاق سراح غامباريان في أكتوبر لأسباب إنسانية بعد أن تدهورت صحته في الاعتقال. السلطات النيجيرية في وقت لاحق أسقطت التهم.
وقال متحدث باسم Binance لـ Binance لـ Bloomberg: “لقد كان لتيجران تأثيرًا دائمًا على Binance ، تمامًا كما فعل في أدواره السابقة في إنفاذ القانون”.
“نحن ممتنون للغاية لتفانيه في تحويل منظمة الامتثال للجرائم المالية لدينا. بفضل جهوده الدؤوبة ، فإن صناعة التشفير أكثر أمانًا للجميع.”
تميزت الحلقة بفصل متوتر لعمليات Binance العالمية. زعم الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، ريتشارد تينغ سابقًا في منشور مدونة ، أن المسؤولين في نيجيريا قد سعوا إلى دفع “سري” لحل القضية – وهي مطالبة أنكرت نيجيريا.
قبل انضمامه إلى Binance في عام 2021 ، بنى Gambaryan سمعة كحقق في جرائم التشفير الأعلى لحكومة الولايات المتحدة ، وحصل على لقب “Wizard Crypto” لتتبع معاملات blockchain غير المشروعة.
في Binance ، ركز عمله على تعزيز بروتوكولات الشركة لمكافحة غسل الأموال ومساعدة إنفاذ القانون العالمي مع نوبات الأصول حيث زاد المنظمون من التدقيق في البورصات الرئيسية.
يأتي رحيله في الوقت الذي يقترب فيه Binance من حل القضايا القانونية في الولايات المتحدة.
في الأسبوع الماضي ، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية طلبًا مشتركًا مع Binance للبقاء في المحكمة الفيدرالية.
رفعت SEC دعوى قضائية ضد Binance في يونيو 2023 ، متهمة ذلك والمؤسس المشارك Changpeng Zhao من أموال العملاء السوء وإنتهاك قوانين الأوراق المالية.
أقر بينانس وتشاو بأنه مذنب في فصل التهم في نوفمبر 2023 ، وموافقان على دفع 4.3 مليار دولار من العقوبات.
تم تغريم Zhao 50 مليون دولار ، وسحى منصب الرئيس التنفيذي ، وقضى أربعة أشهر في السجن الأمريكي.
تشيك ستايلز يؤكد طلب العفو بعد الرفض الأولي
في شهر مايو ، أكد تشيك تشيك استخدام أنه تقدم بطلب رسميًا للحصول على عفو رئاسي ، بعد أسابيع من رفضه في البداية تقارير عن هذه الخطوة.
متحدثًا في بودكاست إذاعة فاروك الذي تم بثه في 6 مايو ، قال تشاو إن فريقه القانوني قدم الطلب بعد تكهنات وسائل الإعلام واسعة النطاق.
وقال تشاو خلال المقابلة: “لقد تقدمت محامين بتقديم طلب” ، قائلاً إنه قرر في النهاية المضي قدمًا بعد قصص من بلومبرج وأشار صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنه يتابع العفو من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأضاف تشاو: “إذا كانوا يكتبون هذا المقال ، فقد أتقدم رسميًا”.
أقر قطب التشفير السابق بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع السلطات الأمريكية.
قام تشاو منذ ذلك الحين بتحويل التركيز إلى العمل الاستشاري الدولي ، حيث قدمت إرشادات للحكومات في باكستان وقيرغيزستان على تنظيم التشفير وتكامل blockchain.
ظهرت Post Binance Exec التي احتُجزت في نيجيريا بتهمة مزاعم غسل الأموال ، حيث ظهرت في المرتبة الأولى على Cryptonews.
