يدافع الرئيس التنفيذي لشركة OKX عن قواعد الامتثال العدوانية
إذا طلب منك OKX إثبات أن والدك هو والدك ، فلا تأخذ الأمر شخصيًا – إنه مجرد امتثال.
هذا وفقًا لـ OKX الرئيس التنفيذي لشركة STAR XU ، الذي أصدر شرحًا مفصلاً لإجراءات الامتثال للامتثال ومراقبة المخاطر استجابةً لشكاوى المستخدمين حول قيود الحساب ومطالب التحقق.
يعترف البيان بالمعدلات الإيجابية الكاذبة وتجربة المستخدم دون المستوى الأمثل مع الدفاع عن الالتزامات التنظيمية العالمية للمنصة.
أوضح شو أن فريق الامتثال الخاص بـ OKX يتجاوز 600 عضو مخصص لمنع الأنشطة غير القانونية بما في ذلك التمويل الإرهابي والاتجار بالبشر واتجار المخدرات وغسل الأموال والاحتيال والتلاعب بالسوق.
أكد الرئيس التنفيذي أن هذه التدابير ضرورية لتلبية المتطلبات القانونية عبر الولايات القضائية التي تعمل فيها OKX.
يؤدي استخدام VPN إلى تدقيق محسّن
تمثل أعلام التبادل بناءً على عوامل خطر متعددة ، مع استخدام VPN من المناطق المقيدة كونه مشغلًا أساسيًا لمتطلبات التحقق الإضافية.
يواجه المستخدمون الذين يستخدمون متصفحات TOR أو لديهم علاقات محتملة بالبلدان التي تمت الموافقة عليها أو الأرقام السياسية طلبات مستندات متزايدة ، بما في ذلك إثبات العنوان وتاريخ الإقامة والتحقق من التوظيف.
وصف شو التحدي المتمثل في “الإيجابيات الخاطئة” ، حيث يتم وضع علامة على المستخدمين الشرعيين عن طريق الخطأ على أنه محفوف بالمخاطر على الرغم من السلوك الطبيعي. أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه حتى قواعد بيانات الصناعة المتقدمة والتقنيات لا يمكنها تحقيق دقة بنسبة 100 ٪ في تحديدات الامتثال.
“يعتمد العديد من مقدمي الخدمات استراتيجية” هوية عدوانية “، وغالبًا ما تشجع السلطات التنظيمية المنصات على الأخطاء إلى جانب الحذر” ، أوضح شو. لقد برر لماذا يتلقى المستخدمون المتوافقون أحيانًا طلبات “لإثبات أن والدك هو والدك”.
قد تتضمن قيود حساب OKX تجميد الأصول
تحتفظ OKX بسلطة إصدار تحذيرات ، أو طلب وثائق إضافية ، أو تعليقات الحساب ، أو إنهاء حسابات انتهاكات السياسة.
في الحالات التي تنطوي على العقوبات أو الأنشطة الإرهابية ، يلزم التبادل قانونًا لتجميد الأصول ذات الصلة.
يدمج النظام الأساسي قواعد بيانات الطرف الثالث مع نماذج التحليل السلوكي الداخلي لتحديد حسابات المخاطر المحتملة.
أكد XU على أن نظام الامتثال يبدأ داخليًا مع سياسات التسامح الصفري لسوء سلوك الموظفين بما في ذلك التداول الداخلي وانتهاكات اهتمامات العملاء.
يشمل الامتثال الذي يواجه العميل التحقق من الهوية ، ومراقبة المعاملات ، وفحص العقوبات ، والكشف عن معالجة السوق. يقوم النظام تلقائيًا بمراجعة نشاط المستخدم مقابل قوائم المراقبة العالمية والمتطلبات التنظيمية.
قام المستخدمون بالإبلاغ عن التحقق الإضافي لطلبات استلام مصدر الصندوق ، وإثبات العناوين ، وسجل التوظيف. أكد XU للمستخدمين أن تقديم المستندات الصادقة لن يسبب للخطر سلامة الحساب لأولئك الذين لا يشاركون في أنشطة غير قانونية.
أبرز الرئيس التنفيذي عناصر التحكم الصارمة في الوصول إلى البيانات وحماية الخصوصية للوثائق المقدمة. كما أشار إلى أن الكشف غير السليم سيؤدي إلى عواقب قانونية شديدة على المنصة.
