اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Crypto الروسي باحتيال بقيمة 530 مليون دولار – ما حدث
اعتقل المدعون العامون الفيدراليون في نيويورك واستدعوا المدير التنفيذي الروسي لمنصة التشفير في ميامي في إيفيتا لتنظيم مخطط احتيال بقيمة 530 مليون دولار.
وأشار إصدار وزارة العدل إلى أن الوطني الروسي استخدم شركة التشفير الخاصة به ، EVITA ، لتحويل 530 مليون دولار من المدفوعات الخارجية عبر البنوك الأمريكية ومنصات التشفير. علاوة على ذلك ، نقل المتهم الأموال للمساعدة في البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها.
يواجه Iurii Gugnin لائحة اتهام من 22 نقطة من الاحتيال الأسلاك ، وانتهاك العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير ، وغسل الأموال.
وقال مساعد المدعي العام آيزنبرغ في البيان: “يتقاضى المدعى عليه تحويل شركة عملات مشفرة إلى خط أنابيب سرية مقابل أموال قذرة ، حيث يتحرك أكثر من نصف مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي للمساعدة في البنوك الروسية التي تمت معاقبتها ومساعدة المستخدمين النهائيين الروسيين على اكتساب تكنولوجيا الولايات المتحدة الحساسة”.
كان Sberbank Russian ، Bank VTB ، Sovcombank ، Tinkoff عملاء Evita
وأشار المدعون إلى أن غوغنين أخفى مصدر والغرض من المعاملات. وأشار مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك ، إلى أنه بموجب ستار بدء تشغيل Crypto Evita ، فقد عمل كوسيط مالي للكيانات الروسية التي تمت الموافقة عليها من خلال المعاملات غير المشروعة.
“لقد تعامل مخطط غوغنين المزعوم إلى البنية التحتية المالية لأمتنا لصالح خصوم أمتنا.”
علاوة على ذلك ، شمل موكليه المؤسسات المالية الروسية الموافقة عليها ، مثل Sberbank و VTB Bank و Sovcombank و Tinkoff و Rosatom المملوكة للدولة.
بين يونيو 2023 و يناير 2025 ، استخدم Gugnin EVITA لمعالجة أكثر من 80 فاتورة ، محوًا رقميًا هويات المستفيدين الروس. زُعم أن المتهمين قد قاموا بتوجيه الأموال باستخدام USDT و USDC StableCoins.
تم نشر مقال في شركة WSJ في سبتمبر الماضي ، وشرف Gugnin كواحد من المستأجرين ذوي القيمة العالية في مانهاتن ، ودفع 19000 دولار شهريًا مقابل شقة.
عرف غوغنين أنه كان يكسر القانون
وفقًا لوزارة العدل ، كان المتهم يدرك أنه كان يخالف القانون من خلال عمليات البحث على شبكة الإنترنت المختلفة ، بما في ذلك استفسارات مثل “كيفية معرفة ما إذا كان هناك تحقيق ضدك” و “عقوبات غسل الأموال لدينا”.
وبحسب ما ورد زار صفحات مثل “هل أجري التحقيق؟” و “ما هي أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كنت يتم التحقيق فيها.”
ألقي القبض على غوغنين يوم الاثنين ، وإذا أدين ، فإنه سيواجه عقوبة السجن تصل إلى 30 عامًا في تهم الاحتيال على البنك ؛ 20 سنة للاحتيال الأسلاك ، غسل الأموال ؛ 10 سنوات لعدم تنفيذ برنامج AML فعال و 5 سنوات للتآمر للاحتيال على النظام المالي الأمريكي.
اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Post Russian Crypto باحتيال بقيمة 530 مليون دولار – إليك ما حدث لأول مرة على Cryptonews.
