أداة تطوير هونغ كونغ لتتبع غسل الأموال القائم على التشفير: تقرير
تتعاون الجمارك في هونغ كونغ مع جامعة هونغ كونغ لتطوير أداة جديدة لتتبع معاملات العملة المشفرة ، بهدف مكافحة النشاط المتزايد في مجال غسل الأموال المتعلقة بالأصول.
وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تكشف فيه السلطات عن سبع حالات مشتبه بها تزيد عن 9 مليارات دولار هونج كونج (1.1 مليار دولار أمريكي) في السنوات الأخيرة ، وفقًا لتقارير ساوث تشاينا مورنينج بوست.
قال ماريو وونغ هوين ، مساعد مفوض الاستخبارات والتحقيق في قسم الجمارك والمكوس ، يوم الخميس إن هذا الجهد جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والقطاع المالي وإنفاذ القانون الدولي.
من بين 39 قضية غسل الأموال المبلغ عنها محليًا بين عامي 2021 ومايو 2025 ، سبعة أصول افتراضية ، وفقًا لـ SCMP. أدت إحدى الحالات 2024 إلى إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم مرتبطين بأكثر من 1000 معاملة مشبوهة بلغ مجموعها 1.8 مليار دولار هونج كونج ، مع 760 مليون دولار هونج كونج تمت معالجتها من خلال منصة عملة مشفرة.
بينما تظل تفاصيل محددة للأداة سرية ، لاحظت Wong أنها تعتمد على تقنية الطب الشرعي المستخدمة بالفعل من قبل الجمارك لمراقبة انتهاكات حقوق الطبع والنشر عبر الإنترنت ، وفقًا للتقرير.
لا يزال غسل أموال التشفير مصدر قلق كبير
لا يزال غسل الأموال المرتبط بالتشفير مصدر قلق عالمي ، حيث تحذر تقييم المخاطر الوطني لعام 2025 لوكسمبورغ 2025 من أن التبادلات لا تزال تشكل مخاطر “عالية” على الرغم من أحجام التداول المنخفضة. استشهدت البلاد بقواعد العميل الكبيرة ، والنشاط المجهول عبر الإنترنت ، والعمليات الدولية باعتبارها نقاط الضعف الرئيسية.
في ألمانيا ، أغلقت السلطات Exch وانتزعت 38.2 مليون دولار من Crypto ، متهمين عليها بغسل الأموال من المتسللين الرئيسيين مثل أولئك الذين يستهدفون Bybit.
في أستراليا ، قامت Austrac بإبلاغ أجهزة الصراف الآلي للتشفير مؤخرًا باعتبارها تهديدًا متزايدًا ، ومقدمي تحذيرات من الإجراءات القانونية إذا فشلوا في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال. مع وجود أكثر من 1600 آلة تعمل الآن في جميع أنحاء البلاد ، ويقول معظمهم من النقد ، يقول المنظمون إنهم يوفرون طريقًا سهلاً للمجرمين لتحريك الأموال غير المشروعة.
