نصف شرطة هونغ كونغ 15 مليون دولار خاتم غسل الأموال ، اعتقال 12
تم إلقاء القبض على اثني عشر شخصًا في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين بسبب أدوارهم المزعومة في عملية غسل الأموال عبر الحدود التي نقلت 118 مليون دولار هونج كونج (15 مليون دولار) من خلال العملة المشفرة ومئات الحسابات المصرفية الاحتيالية ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في 17 مايو.
وفقًا لهونج كونج التجاري اليومي ، استخدمت النقابة الجنائية أكثر من 500 من حسابات Stooge المزعومة (الحسابات المصرفية التي تم فتحها أو توفرها من قبل أطراف ثالثة) لتلقي عائدات من قضايا الاحتيال.
ثم تم تحويل الأموال من خلال متاجر تبادل التشفير المحلية ، مما أخفي بشكل فعال أصوله.
وتقول الشرطة إن حلقة غسل التشفير تعمل من شقة مونغ كوك
يُعتقد أن المجموعة كانت تعمل من شقة مستأجرة في مونغ كوك ، حيث خططوا وأنشطة الغسيل المنسقة.
تقول السلطات إن أكثر من 9.4 مليون دولار هونج كونج (1.2 مليون دولار) من الأموال يمكن ربطها بـ 58 حالة احتيال مؤكدة على الأقل.
وصلت العملية إلى رأسها في 15 مايو بعد أن تتبعت مراقبة الشرطة اثنين من مجندين المشتبه بهم في نقابة يغادرون قاعدة مونغ كوك – أحدهما يزور بنك ، والآخر جهاز صراف آلي.
حاول كلا الشخصين لاحقًا تحويل النقد إلى عملة مشفرة في متجر في Tsim Sha Tsui.
تدخل الضباط قبل أن يتم غسل الأموال ، واعتقال كل من على الفور والاستيلاء على حوالي 770،000 دولار هونج كونج (98،540 دولار) نقدا.
تم القبض على عشرة مشتبه بهم إضافيين ، تتراوح أعمارهم بين 20 و 41 ، بعد فترة وجيزة.
خلال الغارات ، استعادت السلطات حوالي 1.05 مليون دولار هونج كونج (134،370 دولارًا) نقدًا ، أكثر من 560 بطاقة ATM ، والعديد من الهواتف المحمولة ، والمستندات المرتبطة بالمعاملات المصرفية والتشفير.
صرح كبير المفتشين TSE KA-LUN من مكتب الجريمة التجارية أن العديد من الحسابات المصرفية المستخدمة في المخطط تم توفيرها من قبل الأصدقاء والأقارب من المتورطين ، في كثير من الأحيان دون فهم المدى الكامل للنشاط الإجرامي.
تأتي الاعتقالات وسط زيادة في الجرائم المتعلقة بالاحتيال في المدينة. ارتفعت تقارير الاحتيال بنسبة 12 ٪ في عام 2024 ، مع أكثر من 10000 عملية اعتقال ذات صلة.
لاحظت الشرطة أن حوالي 73 ٪ من تلك الحالات شملت الأفراد الذين يسيطرون على حسابات stooge.
هونغ كونغ تكثف قمع التشفير
يتزامن الحملة مع جهود هونغ كونغ الأوسع لتشديد الإشراف على قطاع التشفير.
في الأسبوع الماضي ، أعلن مكتب هونج كونج للأمن والتكنولوجيا (CSTCB) عن إطلاق أداة تحليل الأصول الظاهرية للمساعدة في تحقيقات جرائم التشفير.
تم تطوير الأداة التي يطلق عليها اسم “Cryptotrace” بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ ، حيث تقدم “دعم الاستخبارات والتحقيق المتقدمة لوحدات التحقيق في الجريمة”.
وقال المكتب إنهم أجروا تحقيقات افتراضية للأصول ودورات تدريبات Cryptotrace في مارس.
تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات ضباط الخطوط الأمامية في التعامل مع حالات الأصول الافتراضية.
بالإضافة إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالتشفير ، كان CSTCB يشارك بنشاط مع أصحاب المصلحة في القطاعات.
أشارت تيتوس ، وهي شركة قانونية في هونغ كونغ ، إلى أن ولاية المدينة خسرت مبلغًا كبيرًا بقيمة 3.1 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير.
بالإضافة إلى ذلك ، كشفت الحكومة مؤخرًا عن عملية احتيال متطورة تتعلق بـ “عملة هونغ كونغ الوطنية” المزيفة. ضللت عملية الاحتيال الجمهور للاعتقاد بأن الحكومة ستطلق قريبًا عملة رقمية رسمية.
تم تمثال لشرطة Post Hong Kong Police 15 مليون دولار من خاتم غسل الأموال المشفرة ، واعتقل 12 على Cryptonews.
