ملفات وزارة العدل للاستيلاء على 225 مليون دولار من التشفير من المحتالين
ذكرت وزارة العدل أمس أنها قدمت شكوى مدنية للاستيلاء على ما يقرب من 225.3 مليون دولار من العملة المشفرة المرتبطة بالاحتيال الاستثماري للتشفير. في بيان صحفي ، قالت وزارة العدل إنها تتبعت وتستهدف الحسابات التي كانت “جزءًا من شبكة غسل الأموال القائمة على blockchain” التي تشتت من أكثر من 400 من ضحايا الاحتيال المشتبه بهم.
تضع الشكوى المكونة من 75 صفحة المقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا مزيدًا من التفاصيل حول النوبة. ووفقًا لذلك ، ربطت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المحتالين إلى سبع مجموعات من الرموز المميزة لـ Tether Stablecoin. انخفض الاحتيال في ظل ما يُعرف عادة باسم “ذبح الخنازير”: شكل من أشكال الاحتيال على الثقة الطويلة التي تهدف إلى خداع الضحايا-أحيانًا مع علاقة رومانسية مزيفة-إلى ما يعتقدون أنه فرصة استثمار مربحة للتشفير ، ثم تختفي مع الأموال. حلقات ذبح الخنازير غالباً ما تحلق العمال الذين يتواصلون مباشرة مع الضحايا إلى دول جنوب شرق آسيا ، وهو أمر تزعم وزارة العدل هذه الخاتم.
تقول وزارة العدل إن Tether and Crypto Exchange نبهت تطبيق القانون أولاً في عام 2023 إلى سلسلة من الحسابات التي يعتقدون أنها تساعد على غسل العملة التي تم غسلها بالاحتيال من خلال شبكة شاسعة ومعقدة من المعاملات. ومن بين الضحايا المزعومين شان هانس (المشار إليه في هذه الشكوى باسم SH) ، رئيس بنك هارتلاند الثلاثي السابق الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا بتهمة اختلاس عشرات الملايين من الدولارات للاستثمار في واحدة من أكثر عمليات احتيال الخنازير المعروفة والأكثر دمارًا. تسرد الشكوى عددًا من الضحايا الآخرين الذين فقدوا الآلاف أو الملايين من الدولارات التي اعتقدوا أنهم كانوا يستثمرون (ولم يرتكبوا جرائم خاصة بهم). اختتم تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي استشهد به البيان الصحفي الاحتيال على الاستثمار في التشفير الإجمالي بقيمة 5.8 مليار دولار من الخسائر المبلغ عنها في عام 2024.
وتقول وزارة العدل إن الأموال التي تم استردادها من هذه النوبة سيتم وضعها نحو إعادة الأموال إلى الضحايا المعروفين للمخادعين. قالت إدارة ترامب المؤيدة للكراكبوتو في السابق إن الأموال التي لم يتم إرسالها إلى الضحايا يمكن استخدامها لتمويل احتياطي عملة مشفرة في الولايات المتحدة.