30 عامًا لتمويل داعش: Crypto Trail يؤدي إلى عقوبة قاسية الولايات المتحدة
الوجبات الرئيسية:
- تعطي الوكالات الأمريكية الآن أولوية تتبع تمويل الإرهاب التشفير على مستوى العالم.
- يمكن للطب الشرعي blockchain فضح تمويل الإرهاب التشفير المقنن.
- يواجه ممولي الإرهاب التشفير الآن فترات سجن مساوية للمجرمين العنيف.
أعلنت وزارة العدل في 8 مايو أن قاضيًا اتحاديًا حكم على محمد عزار الدين شابا لمدة 30 عامًا وأربعة أشهر في سجنه لتوجيهه أكثر من 185000 دولار من العملة المشفرة إلى الدولة الإسلامية (ISIS).
أظهر المدعون العامون الفيدراليون أنه بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2022 ، قامت CHHIPA برفع النقود بشكل منهجي عبر الإنترنت وشخصيًا ، وحولوها إلى Crypto ، ونقلها إلى عملاء في تركيا.
تم نقل هذه الأموال عبر الحدود السورية لتمويل رواتب مقاتلة داعش وتسهيل هروب السجن للأعضاء.
ما الذي جعل هذه القضية الإرهابية التشفير مختلفة؟
أدانت هيئة المحلفين شابا في ديسمبر 2024 بشأن إحدى المؤامرة وأربع تهم جوهرية لتقديم الدعم المادي لمجموعة إرهابية مخصصة.
خلال عمليته التي استمرت ثلاث سنوات ، استخدم CHHIPA أساليب تهرب متعددة.
على سبيل المثال ، قام بإثارة دربه مع أسماء الاسم المستعارة عبر البريد الإلكتروني والهواتف الموقد وأسماء الحجز الخاطئة. اعترضه إنفاذ القانون على إشعار إنتربول الأزرق بعد أن حاول الفرار عبر المكسيك في طريقه إلى مصر.
علق المحامي الأمريكي إريك س. سيبرت بعد جلسة أن أولئك الذين يمولون ويسهلون الإرهاب يتحملون نفس المسؤولية مثل أولئك الذين يقومون بالهجمات.
بالإضافة إلى ذلك ، في 27 مارس ، استولت وزارة العدل على ما يقرب من 200000 دولار من Crypto المرتبطة بالمحافظ التي تسيطر عليها حماس ، والتي ورد أنها غسلت أكثر من 1.5 مليون دولار منذ أكتوبر 2024.
بعد ذلك ، يقول مكتب الخزانة للأصول الأجنبية المطبوعة ثمانية عناوين القائمة السوداء ، ويقول إن الحوثيين اليمنية اعتادوا على شراء الأسلحة والتنورة.
تعكس هذه الحالات دفعة واشنطن المكثفة لخنق التدفقات النقدية الرقمية عبر العملة المشفرة للمتطرفين ونواتش الجريمة. يجادل المسؤولون بأن تفكيك شبكات التشفير هذه يحد من وصول المسلحين.
تهدف مدة تشيرشا لمدة 30 عامًا-واحدة من أقوى العقوبات التي فرضت على الإطلاق لتمويل الإرهاب الذي يدعم التشفير-إلى موقف تصلب بأن المحاكم الأمريكية ستعامل المحاكمات الرقمية التي لا تختلف عن النقد عندما تنتهي بالعنف.
ما هي حيل العملة المشفرة التي يستخدمها الإرهابيون لإخفاء مساراتهم؟
يجذب عدم الكشف عن هويته في Crypto الجماعات الإرهابية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز تبني أنشطة جمع التبرعات من قبل منظمات مثل داعش لسنوات ، واستغلوا بقوة تلك الميزة باستخدام التكتيكات المصممة للتهرب من المحققين.
الخلاطات والألوامات البهلوان تشوه مسارات المعاملات ، مزج أموال غير مشروعة مع نشاط شرعي. يضيف التنقل في سلسلة طبقة أخرى من التشويش ، كذاب التشفير عبر blockchains لكسر تتبع الطب الشرعي. حتى بعض ICOs المزيفة ، وغسل الأموال تحت ستار استثمارات بدء التشغيل.
السلطات في جميع أنحاء العالم لم تتراجع عن حملة حملة. اتهم ممثلو الادعاء في المملكة المتحدة مراهقًا بإظهار الدعم الأيديولوجي للجماعات الإرهابية ويزعم أنه يجمع أكثر من 1300 دولار في تمويل الجماعة الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك ، تشير شركة تحليل blockchain إلى أنه ، على الرغم من أن تمويل الإرهاب عبر Crypto يشكل فقط شريحة صغيرة من النشاط غير المشروع ، إلا أنها تلقى ما لا يقل عن 24.2 مليار دولار في العملة المشفرة في عام 2023.
حذرت الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) في اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب من أن الإرهابيين قد ينتقلون قريبًا من الأصول النقدية والأصول المادية إلى الأصول الرقمية إذا فشل المنظمون في التصرف.
وأشار المسؤولون إلى تزايد إساءة استخدام blockchains ، وعملات خصوصية ، ومدفوعات متنقلة لجمع التبرعات غير المشروع. لقد حثوا أقوى تدابير AML/CFT (مثل الاتحاد الأوروبي) والشراكات بين القطاعين العام والخاص لمنع زيادة تمويل الإرهاب الذي يعمل بالتشفير.
هل ستتوقف قواعد العملة المشفرة الجديدة في الاتحاد الأوروبي عن تمويل الإرهاب؟
لقد توقف الخوف من جماعات تمويل التشفير الإرهابية عن التبني السائد منذ فترة طويلة. نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يزن استخدام العملة المشفرة على نطاق أوسع ، يعمل المنظمون والمسؤولون على سد هذه الفجوة.
قاعدة مصاحبة ، نشطة منذ مايو 2023 ، تجبر الآن كل نقل عملة مشفرة لتشمل مرسلها الكامل ومعرف المتلقي ، مما يمنح المحققين دربًا واضحًا.
تقوم الحزمة الجديدة ببناء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال (AMLA) مع القدرة على تنسيق تحقيقات ، وغرامات ضريبة ، وتجميد الأصول في جميع الولايات الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.
من 1 يوليو ، 2027 ، ستتوقف التبادلات عن جميع عمليات عدم الكشف عن هويتها تمامًا-لا توجد عملات خصوصية ، ولا توجد محافظ غير مضيفة ، وسيقوم المنظمون بإدراج عناوين IP للمنصات اللامركزية غير المتوافقة.
يطلق وزير المالية باشال دونوهو على التدابير “مجموعة أدوات قوية” ضد تمويل الإرهاب ، وتوحيد البنوك ، والتقنية ، وشركات التشفير تحت كتاب قواعد واحد.
من خلال دمج المراقبة والإنفاذ ، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تدفقات الأموال غير المشروعة قبل أن تصل إلى الشبكات المتطرفة.
الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)
تستخدم ISIS/Qaeda التطبيقات المشفرة (Telegram ، Rocketchat) لمشاركة عناوين المحفظة ، لكن المنصات تحظر هذه القنوات بشكل متزايد ، مما يجبر المجموعات على الترحيل وتغيير التكتيكات باستمرار.
من المحتمل ، يمكن لـ AI توليد مستندات KYC مزيفة أو أتمتة “عمليات التدوير الدقيقة” عبر المحافظ ، ولكن أدوات الطب الشرعي تتكيف.
استغرق محاكاة Chipa أكثر من عامين بسبب التحقيقات المعقدة في الإرهاب عبر الحدود ، بما في ذلك التحديات التي تتبع صناديق ، وفك تشفير الاتصالات ، والتغلب على التأخير القانوني وتكتيكات التغلب.
ما بعد 30 عامًا لتمويل داعش: ظهور Crypto Trail إلى عقوبة قاسية الولايات المتحدة الأولى على Cryptonews.
