“مساعدة الشركات على تقليل الخطأ البشري”: جيمس سميث الإهليلجي على استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع جرائم التشفير
قبل اثني عشر عامًا ، عندما أطلقت الإهليلجي بمهمة لجلب أدوات الامتثال والمكافحة للغسل إلى عالم Crypto ، لم تهتم معظم الشركات ببساطة.
وقال جيمس سميث ، المؤسس المشارك لـ Elliptic ، لـ CryptoneWS في مقابلة حصرية في Token2049 دبي: “في الأيام الأولى ، لم يعتقد الناس أن الامتثال ضروري”. “كان هناك عدد قليل من المؤمنين الأوائل – لقد كان Coinbase عميلًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان – لكن معظمهم لم يروا الحاجة.”
بسرعة إلى الأمام حتى عام 2025 ، وقد تحول المشهد بشكل جذري. مع دخول البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى هذه المساحة ، انتقل الامتثال التنظيمي من اختياري إلى أساسي. “الآن ، لا أحد يبني أي شيء دون التفكير في الامتثال من اليوم الأول” ، أشار سميث.
من التردد إلى التنظيم
ينسب سميث هذا التحول ليس فقط إلى نضج الصناعة ، ولكن لتطوير البيئات التنظيمية. في حين أن الأطر المبكرة مثل Bitlicense في نيويورك أصبحت سرعان ما عفا عليها الزمن ، فإن الجهود الأحدث – وخاصة في أوروبا – تظهر الوعد.
“في الولايات المتحدة ، تخلفت لائحة Stablecoin ، مع الأسبقية للتطبيق على الوضوح” ، أشار.
“لكننا نرى حركة مع فواتير مثل الفعل المستقر. في أوروبا في هذا الصدد – أعطت ميكا قواعد أوضح ، ونحن نرى أن البنوك تصبح أكثر راحة في تجربة ودائع رمزية وحتى إطلاق stablecoins الخاصة بها.”
عقدت الإهليلجي مؤخراً شراكة مع Morabanc في أوروبا لزيادة التنقل في هذه التضاريس التنظيمية ، وخاصة حول StableCoins.
عصر السلاسل العامة واعتماد البنوك
تاريخيا ، تميل البنوك التي تجربت مع blockchain نحو النظم الإيكولوجية الخاصة. هذا يتغير. “المزيد من البنوك تفهم الآن أن القيمة الحقيقية تكمن في الأنظمة المفتوحة والمتصلة” ، أشار سميث. “تحصل على الكفاءة عند إزالة فجوات الهواء بين السلاسل.”
يرى الإهليلجي اهتمامًا متزايدًا من البنوك الأوروبية في استكشاف كيف يمكن أن تقلل من الحلقات العامة و stablecoins الاحتكاك في المدفوعات عبر الحدود ونقل الأصول.
الذكاء الاصطناعي ، الأتمتة ، وسباق التسلح ضد جرائم التشفير
مع ارتفاع أحجام المعاملات والتكتيكات الجنائية المتطورة ، احتضنت الإهليلجية الذكاء الاصطناعي والأتمتة للبقاء في المقدمة. وقال المؤسس المشارك الإهليلجي: “نحن نساعد عملائنا على تبسيط كيفية استجابة التنبيهات وتقليل الخطأ البشري”. “الأتمتة هي المفتاح لتوسيع الامتثال مع نمو السوق.”
المجرمون هم المتبنون الأوائل للتكنولوجيا الجديدة. من الخلاطات إلى القفزات المتعددة ، يواصل الممثلون غير المشروعون الابتكار.
“يتضمن ثلث الحالات المعقدة التي يبحث عنها عملاؤنا الآن ثلاثة مجموعات من الحالات. لقد اضطررنا إلى إنشاء أنظمة تتبع الأموال عبر الجسور ، و Dexs ، والبروتوكولات – وتحديد المستفيدين الحقيقيين وراء المحافظ.”
داخل Bybit Hack و DPRK’s Crypto Playbook
يتذكر سميث الاختراق الأخير البالغ 1.5 مليار دولار بوضوح – لقد اندلع تمامًا كما كان إجماع هونغ كونغ ملفوفًا. “لقد رصدنا الأعلام الحمراء بسرعة-تتطابق أنماط الحركة التي تتطابق مع النشاط المرتبط بـ DPRK من الاختراقات السابقة.”
في غضون ساعات ، كان فريق Intel في Elliptic يعمل على مدار الساعة ، حيث يتعاون مع Bybit ومشاركة قائمة سوداء عامة من العناوين التي تم وضع علامة عليها.
“لقد كان جهدًا منسقًا للغسل. لقد نقلوا الأموال إلى ETH الأصلي ، ثم قاموا بتبادلها مع BTC من خلال DEXS ومنصات عدم الـ KYC. Thorchain وحدها معالجتها أكثر من 1.2 مليار دولار ، وتوليد رسوم لـ LPS-حافز مقلق.”
ما هو التالي للإهليلجي
بالنظر إلى المستقبل ، خطط الإهليلجي لتوسيع الدعم لمزيد من blockchains (أكثر من 50) وتعزيز أدواتها التي تحركها AI. “نريد من عملائنا أن ينمو دون الحاجة إلى توظيف محلل جديد في كل مرة يتداول فيها أحجام المجلدات” ، أشار سميث.
نظرًا لتلاعب التنظيم والمخاطر ، يعتقد سميث أن الشركات يجب أن تتصرف ليس فقط من أجل الامتثال – ولكن لمستقبل الصناعة. يقول: “إن أفضل ما يلعبونه دائمًا من خلال القواعد التي عرفوا أنها قادمة”. “هذه هي الطريقة التي تبني بها شيء يدوم.”
منشور “مساعدة الشركات تقلل من الخطأ البشري”: ظهر جيمس سميث من الإهليلجي على استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع جرائم التشفير أولاً على Cryptonews.
