محفظة ساموراي تتهم بنك الاحتياطي الفيدرالي لإخفاء توجيهات حاسمة لتطهير الخلاط التشفير
اتهم محامو Samourai Wallet المدعين العامين الفيدراليين بإخفاء المعلومات الحيوية التي يمكن أن تطهير خلاط التشفير من التهم التي واجهتها.
في رسالة في 5 مايو إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية ، كشف محامو المؤسسين ساموراي كون رودريغيز وويليام هيل أن المدعين العامين قد أُبلغوا من قبل مسؤولين من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (
وبحسب ما ورد أخبر Fincen المدعين العامين أن محفظة ساموراي لا تحتاج إلى ترخيص للعمل.
“من المثير للصدمة ، بعد ستة أشهر ، اتهم المدعون العامون بنفسه كون رودريغيز وويليام هيل بتشغيل مثل هذا العمل دون رخصة FINCEN” ، أشار المحامون في الرسالة. وجاء الإفصاح بعد عام من القمع ، حيث كشف المدعون العامون فقط عن المعلومات في 1 أبريل 2025 ، على الرغم من الشرط القانوني لمشاركته قبل أشهر.
تم القبض على مؤسسي محفظة ساموراي على الرغم من موقف فينسين الواضح بشأن الوضع القانوني
تم توجيه الاتهام إلى رودريغيز وهيل في فبراير 2024 بتآمر لتشغيل مؤامرة للأموال غير المرخصة لإرسال الأموال وتآمر غسل الأموال. تم إلغاء التهم واعتقل الزوج في أبريل. تنبع الادعاءات من خدمة خلط Samourai ، التي ساعدت في غسل أكثر من 100 مليون دولار من خلال أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية.
ادعى المدعون العامون أن الخدمة ساعدت في المعاملات التي تنطوي على تعاملات في السوق السوداء والمخادعين.
أشار فريق الدفاع إلى أن Fincen قد أبلغ المدعين العامين أن محفظة Samourai ، التي لا تحتفظ بالعملات المشفرة ، لم تكن مؤهلة باعتبارها “شركة خدمات المال” بموجب التوجيهات الحالية.
على الرغم من منصب Fincen ، يدفع المدعون العامون إلى الأمام بتهم ضد محفظة ساموراي
وجاءت هذه المعلومات بعد محادثة بين المدعين العامين ومسؤولي Fincen ، بما في ذلك كيفن أوكونور ولورينا فالنتي.
لقد فكروا في ما إذا كان ساموراي قد استوفى معايير جهاز إرسال المال. وأشار المسؤولون إلى أن ساموراي لم يأخذ حضانة التشفير. لذلك ، لا يتحكم في المفاتيح الخاصة لأي أصول مخزنة. هذا يشير إلى أن ساموراي لم يكن يعمل كشركة خدمات المال.
على الرغم من ذلك ، تابع المدعون التهم ، بحجة أنه لا يزال من الممكن اتهام ساموراي بالسيطرة الوظيفية على العملة المشفرة. ومع ذلك ، لم يعالج Fincen هذه الحجة في إرشاداتهم الرسمية ، وكان يعتبر موقفًا ضعيفًا من قبل المسؤولين.
يطالب محامو Samourai بجلسة استماع حول تأخير الكشف ودعو القضية إلى فصل القضية
الآن ، يسعى محامو ساموراي إلى جلسة استماع للتحقيق في التأخير في الكشف. يريدون تحديد علاج مناسب.
إذا قاومت الحكومة رفض القضية ، فسيقوم الدفاع بتجديد طلبهم لإقالة. يجادلون بأن التهم تم إحضارها دون إشعار عادل. يدعي الدفاع أيضًا أن الشركة تصرفت بحسن نية بناءً على الإرشادات المتاحة في ذلك الوقت.
علاوة على ذلك ، أشار فريق الدفاع إلى مذكرة حديثة من نائب المدعي العام تود بلانش. ذكرت المذكرة أن وزارة العدل لم تعد محاكمة خلاطات التشفير مثل ساموراي بسبب الانتهاكات التنظيمية.
صدرت في 7 أبريل 2025 ، دفعت المذكرة الدفاع للمطالبة بطرد القضية. وجادلوا بأنه ، تحت إشراف فينسين ، لم يكن ساموراي جهاز إرسال أموال ولا يمكن مقاضاته بسبب نقص الترخيص.
يمكن أن تؤثر نتيجة الجلسة على الصناعة الأوسع. من المهم بشكل خاص لمطوري المنصات غير الوصيون مثل محفظة Samourai. إذا نجحت ، فقد يضع سابقة لكيفية تنظيم خلاطات التشفير في المستقبل. هذا من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على تصنيفهم بموجب القوانين المالية الأمريكية.
تتهم محفظة ما بعد Samourai بنك الاحتياطي الفيدرالي بإخفاء خلاط التشفير الحاسم في التوجيه.
