سفر التكوين يقاضي DCG و Barry Silbert لاستعادة المليارات على سوء السلوك المزعوم
الوجبات الرئيسية:
- قدم سفر التكوين دعاوى قضائية ضد DCG وباري سيلبرت تسعى لاسترداد أكثر من 3.2 مليار دولار.
- تدعي دعوى ديلاوير الإدارة المتهورة وتحريفها للصحة المالية في سفر التكوين.
- تحدد دعوى الإفلاس في نيويورك 1 مليار دولار+ في عمليات النقل الاحتيالية المزعومة إلى DCG والشركات التابعة.
أطلقت Crypto Lending Platform Genesis Global هجومًا قانونيًا ضد شركتها الأم ، ومجموعة Currency Group (DCG) ، والرئيس التنفيذي Barry Silbert ، متهمينهم بهندسة سلسلة من المعاملات الداخلية التي دفعت الشركة في النهاية إلى الإفلاس.
في شكوى مقدمة في محكمة ديلاوير في تشانسري ، قال سفر التكوين إن سيلبرت وشركاه “يديرون بتهور واستغلالهم ثم إفلاسهم” من خلال الإفصاحات المالية للتجار الذاتي والضلل ، وفقًا لإعلان يوم الاثنين.
تزعم الدعوى أن Silbert قد أسيء صحة Genesis المالية لإثراء نفسه و DCG و Grayscale Investments. على الرغم من الرجوع إلى رمادي ، إلا أنه لم يتم تسميته كمدعى عليه.
سفر التكوين يبحث عن 2.2 دولار بيلون
تسعى Genesis إلى استرداد ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في Bitcoin و Ethereum وأصول التشفير الأخرى من خلال بدلة Delaware ، بهدف إعادة توزيع الأموال المستردة للدائنين الذين لا يزالون ينتظرون الدفع.
تركز الدعوى الثانية ، التي تم رفعها في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، على أكثر من مليار دولار في عمليات نقل التشفير والتشفير الاحتيالية.
تشمل هذه المعاملات ثمانية عمليات نقل بلغ مجموعها حوالي 450 مليون دولار إلى DCG ، بالإضافة إلى أكثر من 297 مليون دولار من أصول التشفير المرسلة إلى DCG International.
تم دفع 34 مليون دولار أخرى إلى DCG فيما كانت سفر التكوين الآن هي المدفوعات المتعلقة بالضريبة.
وفقًا للاطلاع على ملفات المحكمة ، حدثت هذه التحويلات حيث تواجه سفر التكوين إجهاد السيولة الشديد الناتج عن انهيار تيرا لونا عام 2022 والانكماش الأوسع في السوق.
ومع ذلك ، فإن الإيداعات تكشف أيضًا أن سفر التكوين كان معسرًا بالفعل بحلول نهاية عام 2021 ، مثقلاً بمبلغ 14 مليار دولار في القروض المعلقة.
“واجه سفر التكوين مخاطر جهازية غير عادية ولم يكن لها أي ضوابط داخلية لتخفيف هذه المخاطر” ، كما تقول شكوى نيويورك.
تم تحذير DSG منذ عام 2021
يكشف الإيداع أيضًا أن DCG قد تم تحذيره في وقت مبكر من نوفمبر 2021 من قبل شركة الاستشارات أوليفر وايمان حول نقاط الضعف المالية لـ Genesis لكنها فشلت في التصرف.
بدأت المشاكل المالية لتكوين التكوين بانهيار 3AC ، مما أثار مشاكل السيولة ، وتفاقم مع انهيار FTX في وقت لاحق من ذلك العام.
في يناير 2023 ، تقدمت سفر التكوين بطلب لإفلاس الفصل 11 ، وكشفت أكثر من 3.5 مليار دولار من الديون لأفضل 50 من الدائنين ، بما في ذلك أسماء رئيسية مثل Gemini و Vaneck.
بعد موافقة المحكمة ، وضعت الشركة الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة في أغسطس 2024 وبدأت منذ ذلك الحين في إرجاع أكثر من 4 مليارات دولار من الأصول إلى دائنيها.
في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) عن إجراءات إنفاذ ضد DCG و Genesis ، مشيرة إلى انتهاكات قوانين الأوراق المالية.
اتهمت المجلس الأعلى للتعليم DCG و Genesis بالاحتيال على المستثمرين من خلال تحريف ، مما أدى إلى عقوبات واتخاذ إجراءات قانونية. وافقت DCG على تسوية الرسوم من خلال دفع غرامة قدرها 38 مليون دولار.
The Post Genesis يقاضي DCG و Barry Silbert لاستعادة المليارات بسبب سوء السلوك المزعوم ظهر أولاً على Cryptonews.
