الكشف الإهليلجي بقيمة 8.4 مليار دولار من USDT التي تعمل بالعبور عبر البرقم عبر البرقية من قبل شركة كولورادو شينبي
قامت Telegram بتنسيق ضمان Xinbi ، وهو سوق يعمل بزاوية USDT يرتبط بالاحتيال على ذبح الخنازير المشفرة وغسل الأموال ، بعد أن تعرض الإهليلجي 8.4 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة.
في 13 أيار (مايو) ، ذكرت شركة تحليلات Blockchain Elliptic ، أن ضمان Xinbi ، وهو سوق يعتمد على البرقية التي تديرها شركة Xinbi Co. Ltd. التي تم إنشاؤها في كولورادو ، قد أغلقت آلاف قنواتها بعد أن كشفت أبحاث إيلبيتش عن تورطها في مجال الإنترنت الكبير والمال.
يضمن التجار في شينبي تقديم الطعام في المقام الأول إلى المحتالين في جنوب شرق آسيا ، ويقدمون خدمات الغسيل لعائدات مختلفة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، بما في ذلك عمليات احتيال الخنازير المشهورة. كما سهّل السوق بيع معدات STARLINK الأقمار الصناعية ، والمعرفات المزيفة ، وقواعد البيانات من المعلومات الشخصية المسروقة التي يستخدمها المحتالون لاستهداف الضحايا في جميع أنحاء العالم. كانت الطريقة الرئيسية للدفع لهذه المنتجات/الخدمات هي Tether (USDT).
وجد تحقيق Elliptic أن السوق قد تلقى ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار في معاملات USDT منذ عام 2022 ، مما يمثل ضمان شينبي كواحد من أكبر الأسواق غير المشروعة من نوعها. أظهرت المنصة نموًا سريعًا ، حيث تتوسع قاعدة المستخدمين من 119 ألف مستخدم في أغسطس 2024 إلى 233 ألف مستخدم بحلول شهر مايو من هذا العام. رافق هذا النمو زيادة حادة في أحجام المعاملات ، حيث تجاوز السوق مليار دولار في التدفقات خلال الربع 4 2024 وحده.
كشفت أبحاث Elliptic أيضًا عن وجود روابط بين ضمان Xinbi وغسل الأموال التي سرقتها كوريا الشمالية. في إحدى الحالات ، سُرق 235 مليون دولار من تبادل التشفير الهندي Wazirx في اختراق يعزى إلى ممثلين كوريين الشماليين. كشف تحليل الإهليلجي أن جزءًا من الأموال المسروقة – حوالي 220،000 دولار في الولايات المتحدة – تم تحويله إلى عناوين ضمان شينبي.
بعد نتائج الإهليلجي ، استجابت Telegram من خلال إغلاق الآلاف من القنوات المرتبطة بكل من ضمان Xinbi وضمان Huione ، وهو سوق رئيسي آخر غير المشروع تتبعه الشركة أيضًا.
وفي الوقت نفسه ، تواصل الإهليلجي تتبع أكثر من 30 أسواقًا غير مشروعة مماثلة للبنية التحتية للبرقية ومدفوعات StableCoin لتمكين مجموعة واسعة من الاحتيال في التشفير وغيرها من الجرائم الإلكترونية.
