فرق الجمارك في هونغ كونغ مع HKU لتتبع معاملات التشفير

شاركت الجمارك في هونغ كونغ مع جامعة هونغ كونغ لإنشاء أداة الطب الشرعي المصممة لتتبع معاملات الأصول الظاهرية ، وفقًا لتقرير في 12 يونيو من بوست صباح الصين الجنوبية.

وقال مساعد المفوض ماريو وونغ هوين إن الوزارة تعاملت مع سبع قضايا لغسل الأموال المتعلقة بالعملة المشفرة بين عامي 2021 ومايو 2025 ، بما في ذلك أكثر من 9 مليارات دولار هونج كونج.

تثير قضايا الاحتيال على التشفير التعاون الجديد لإنفاذ القانون

وقال وونغ إن هذه الجرائم تجاوزت الحدود الدولية وتتطلب التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات الأكاديمية والقطاع المالي.

وقال وونغ خلال مؤتمر صحفي: “تتميز تهديدات غسل الأموال هذه بطبيعة عبر الوطنية دون حدود ، ولا يمكن لأي وكالة واحدة معالجة هذه المشكلة بمفردها”.

في حالة واحدة ، انتقل 1.8 مليار دولار هونج كونج من خلال أكثر من 1000 معاملة شملت خمس شركات و 18 حسابًا مصرفيًا محليًا. يزعم أن اثنين من المشتبه بهم نقلوا 760 مليون دولار هونج كونج باستخدام منصة عملة مشفرة.

تعتمد الشراكة على العمل السابق مع HKU ، حيث استخدمت الجمارك في هونغ كونغ أدوات الطب الشرعي للجامعة للتحقيق في حالات انتهاك حقوق الطبع والنشر. وقال البروفيسور يو سيو-مينغ من كلية الحوسبة وعلوم البيانات في هوكو إن المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية من المحتمل أن تنمو مع زيادة التبني.

وقال: “ستنشأ قضايا مختلفة عندما تظهر العديد من المنتجات ، لكن القوانين واللوائح الحالية ليست بالضرورة شاملة. هناك عامل آخر يجب ملاحظته وهو سلامة هذه المنصات”.

“سيساعدنا هذا على تلبية متطلبات الأدلة من المحكمة [when handling these cases]. بدون النصيحة الفنية لجامعة هونغ كونغ ، سيكون من الصعب علينا القيام بذلك “.

هونغ كونغ يوسع استراتيجية التمويل الرقمي

بدأ الطرفان أيضًا ضباط تدريب من الوكالات المحلية والدولية حول كيفية التحقيق في الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية. ومن بين ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام مؤخراً الحاضرين من ثماني ولايات قضائية ، بما في ذلك الصين البر الرئيسي والهند ونيوزيلندا.

تتزامن هذه المبادرة مع جهود هونغ كونغ المستمرة لتأسيس نفسها كمركز منظم للتمويل الرقمي. أصبح برنامج E-HKD التجريبي في المدينة الآن في مرحلته الثانية ، حيث يختبر التطبيقات العملية لعملة البنك المركزي الرقمي ، مثل التسوية والاستخدام عبر الحدود.

تدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات تتبع المعاملات المشفرة أجندة التمويل الرقمي الأوسع في هونغ كونغ. تعكس هذه التطورات توافقًا أوثق بين أنظمة الدفع الناشئة وقدرات الإنفاذ. الهدف من ذلك هو موازنة زيادة الوصول المالي مع الإشراف الجهازي الأقوى.

ظهرت فرق ما بعد هونغ كونغ الجمركية مع HKU لتتبع معاملات التشفير أولاً على Cryptonews.