حُكم على مؤسس Gotbit بالسجن لمدة 8 أشهر بتهمة عملية احتيال تداول Crypto Wash
حُكم على أليكسي أندريونين ، مؤسس ورئيس شركة لصناعة سوق Crypto Gotbit ، بالسجن لمدة ثمانية أشهر بسبب دوره في مخطط تداول غسل بملايين الدولارات ، مما أدى إلى تضخيم أحجام التداول لمختلف العملات المشفرة.
تم تقديم الحكم من قبل قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية أنجيل كيلي في بوسطن ، بعد إقرار أندريونين بالذنب في مارس 2025 لتسلك الاحتيال والتآمر لارتكاب معالجة السوق.
تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ، وهو مواطن مزدوج في روسيا والبرتغال ، في البرتغال في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025. كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب ، وافق أندريونين على فقدان 23 مليون دولار في Stablecoins المحتجزة في محافظ التشفير المرتبطة بـ Gotbit.
كما حُكم على شركة Gotbit Consulting LLC ، الشركة التي أسسها ، بالسجن لمدة خمس سنوات ، وهي مطلوبة لوقف العمليات.
اعترفت الشركة بتقديم خدمات تداول Wash بين عامي 2018 و 2024 ، معالجة أحجام التداول لمساعدة الرموز المميزة للعميل على الظهور أكثر نشاطًا واكتساب قوائم على البورصات و CoinmarketCap.
Gotbit’s blockchain التهرب
وقال ممثلو الادعاء إن جوتبيت استخدم حسابات متعددة لتجنب اكتشاف blockchain وتلقى عشرات الملايين من الدولارات في مدفوعات العملاء لهذه الخدمات. وشملت الرموز المشاركة في المخطط Robo Inu و Saitama.
كما تم توجيه الاتهام إلى مديري الشركة Fedor Kedrov و Qawi Jalili.
Gotbit هي صانع سوق التشفير الثالث الذي تم اتهامه فيما يتعلق بممارسات التداول غير القانونية ، بعد إجراءات ضد MyTrade و CLS Global ، وفقًا لوزارة العدل.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى منفصلة عن إنفاذ المدنيين ضد جولت لانتهاكات قانون الأوراق المالية.
كجزء من عقوبته ، سيقدم أندريونين أيضًا سنة واحدة من الإفراج الخاضع للإشراف ويمنع من النشاط المرتبط بالتشفير خلال تلك الفترة.
