سفر التكوين يقاضي الشركة الأم DCG لإجراء عمليات نقل متنازع عليها
قدمت Crypto Lender Genesis Global Capital دعوى قضائية ضد شركتها الأم ، ومجموعة العملة الرقمية ، والرئيس التنفيذي باري سيلبرت ، يسعى إلى استرداد أكثر من مليار دولار في عمليات النقل غير السليمة التي تم إجراؤها أثناء سفر التكوين.
وفقًا لتقرير في 20 مايو الصادر عن قانون بلومبرج ، فإن سفر التكوين يتهم DCG والمطلعين بـ “التعامل مع الذات ، والاحتيال ، وسوء الإدارة” ، مدعيا أنهم قاموا بتحويل الأموال لأنفسهم من خلال ممارسات الإقراض المتهورة والإفصاحات المالية الخادعة. تسعى الشكوى ، التي تم تنقيحها جزئيًا ، إلى عائد مليون من الأصول الرقمية بقيمة 2.1 مليار دولار تقريبًا لسداد الدائنين.
تدعي بدلة ديلاوير أن DCG والشركات التابعة لها ، بما في ذلك استثمارات رمادية ، قد أثرت على حساب عملاء سفر التكوين من خلال تضليل السوق حول الصحة المالية للمقرض.
في دعوى منفصلة تم رفعها في نفس اليوم في محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، تسعى سفر التكوين إلى الحصول على ما يزيد عن مليار دولار من عمليات النقل التي تم إجراؤها في العام المؤدي إلى إفلاسها في يناير 2023. وتشمل هذه الأموال بمبلغ 448 مليون دولار إلى DCG ، و 136 مليون دولار إلى DCG International ، و 101 مليون دولار إلى صندوق HQ المحسن. يريد سفر التكوين أيضًا استرداد 34 مليون دولار من المدفوعات المتعلقة بالضريبة التي تقول إنها احتيالية.
تدعي الإيداع أن هذه المعاملات حدثت وسط اضطرابات سوق التشفير لعام 2022 ، والتي تضمنت انهيار تيرا لونا وثلاثة أسهم كابيتال و FTX. وفقا للتقارير ، كان سفر التكوين معسر بالفعل بحلول نهاية عام 2021 ومستحوذ على 14 مليار دولار في قروض غير مدفوعة الأجر.
يجادل الفريق القانوني لـ Genesis بأن المطلعين على DCG على علم بالمخاطر المتزايدة للمقرض ولكنهم لم يفعلوا شيئًا عنها. لحماية DCG من العواقب المالية “سفر التكوين” ، يزعم أنهم قاموا بنقل الأصول داخليًا بدلاً من ذلك.
قدمت سفر التكوين لحماية الفصل 11 في يناير 2023 وأكملت إعادة هيكلةها في أغسطس 2024 ، وتوزيع ما يقرب من 4 مليارات دولار نقدًا و Crypto للدائنين. تضمنت هذه الخطة ، التي عارضت DCG ، دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لجوز Gemini وتكسب المستخدمين غير المستردين على أساس أسعار الأصول الحالية.
تسعى كلتا الدعترتين إلى تحمل مسؤولية DCG عن تورطها المزعوم في زوال سفر التكوين وتعزيز استرداد الدائنين.
