سجون محكمة موسكو “خبير التشفير” والأم لعملية الاحتيال البالغة 23 مليون دولار
حكمت محكمة في موسكو على امرأة روسية ، فاليريا فيدياكينا ، بسبع سنوات في مستعمرة جزائية بسبب إجراء عملية احتيال تشفير قامت بالاحتيال على ضحايا بقيمة 23 مليون دولار من البيتكوين في شهرين فقط.
قامت Fedyakina ، التي وصفت نفسها بأنها خبيرة في العملة المشفرة ، بتنسيق ما وصفه المدعون العامون بأنه مخطط هرم يستهدف المستثمرين في عام 2023. واتهمت بعوائد سريعة من خلال صفقات الأصول الرقمية مع استنزاف أموال العملاء في نهاية المطاف.
أحكام محكمة موسكو “Bitmama” إلى 7 سنوات أكثر من 23 مليون دولار من عمليات الاحتيال على البيتكوين
تضمنت عملية الاحتيال أربعة ضحايا معروفين على الأقل وبلغ مجموعها حوالي 2.2 مليار روبل ، أي حوالي 17 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت ، وفقا لتلغراف.
وبحسب ما ورد أخبرت فيدياكينا عملائها أنه سيتم تحويل أموالهم إلى عملة مشفرة في دبي ، مما يساعدهم على تجنب العقوبات الروسية. في المقابل ، قدمت مكافأة 1 ٪ على الأموال المنقولة.
لكن المحققين يقولون إن العوائد الموعودة لم تتحقق أبدًا. بدلاً من ذلك ، اختفت الأموال بعد فترة وجيزة من عمليات النقل. وقال متحدث باسم لجنة التحقيق في روسيا إن فيدياكينا تصرفت بنية الخداع.
وقال المتحدث: “كان لدى Fedyakina نية جنائية لسرقة المال أو العملة المشفرة عن طريق خداع عدد غير محدد من الناس”. “لقد فعلت ذلك تحت ستار الاستثمار في أنشطتها في نقل وشراء وبيع المنتجات النفطية والمنتجات النفطية والذهب والمعادن الأخرى.”
لم تربط تقارير وسائل الإعلام الروسية الأموال المسروقة بأي سبب دولي محدد ، لكن بعض المصادر خارج البلاد زعمت أن المدعين العامين يعتقدون أن بعض الأموال قد تم تحويلها إلى أوكرانيا.
لم يتم التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل ، ولم يذكر المنافذ الروسية عن القضية.
نفى فريق الدفاع فيدياكينا تهم الاحتيال. وأصروا على أنها دعمت غزو روسيا لأوكرانيا وأعربت عن استعدادها لدعم الجيش الروسي مالياً.
تم القبض عليها في عام 2023 أثناء محاولتها مغادرة روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة. في وقت احتجازها ، كانت فيدياكينا حامل ستة أشهر. أنجبت في وقت لاحق في مستشفى للأمومة قبل أن تعود إلى الحجز.
في 24 يونيو ، سلمت محكمة مقاطعة برينسكي في موسكو الحكم النهائي. على الرغم من استئنافها ، حُكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات وأمرت بسداد 2.2 مليار روبل لضحايتها. بسبب التضخم ، يقدر مبلغ التعويض الآن بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني.
كانت فيدياكينا قد قامت بتسويق نفسها تحت اسم “Bitmama” ، مدعيا أنها تدير عمليات عالمية ويمكنها تحقيق عائدات ضخمة في العملة المشفرة.
وقال ممثلو الادعاء إن الأمر كان كل ما يهدف إلى إغراء المستثمرين وسرقة أموالهم تحت وعد تداول التشفير المقاومة للعقوبات.
يمثل الحكم إحدى أكبر حالات الاحتيال في التشفير في روسيا في السنوات الأخيرة ويضيف إلى التدقيق المتزايد على مخططات التشفير غير المنظمة في البلاد.
تكثف روسيا حملة التشفير مع الاعتقالات والنوبات والتحقيقات المرتبطة بالهيدرا
إن الحكم على ما يسمى بـ “خبير التشفير” ووالدتها في موسكو لعملية احتيال بيتكوين بقيمة 23 مليون دولار هي مجرد قطعة واحدة من حملة أوسع بكثير من السلطات الروسية في جرائم متعلقة بالتشفير.
في الأشهر الأخيرة ، كثف إنفاذ القانون الروسي الجهود المبذولة لتتبع أصول التشفير والاستيلاء عليها ومحاكمةها المرتبطة بالنشاط غير المشروع. في 2 يونيو ، صادر المحققون قدره 8.2 مليون دولار من التشفير من Dmitry Pavlov ، وهو شخصية رئيسية في سوق Hydra Darknet الذي انتهى الآن.
وبحسب ما ورد حصل بافلوف ، الذي اعترف بإدارة خوادم المنصة ، على “راتب ومكافآت” للتشفير للحفاظ على البنية التحتية لـ Hydra. يقول ممثلو الادعاء إنه عقد العملات المعدنية ، متوقعًا نمو الأسعار ، بدلاً من تحويلها إلى فيات.
يُعتقد أن هيدرا ، التي كانت ذات يوم لاعب مهيمن على Darknet ، قد سهلت أكثر من 5 مليارات دولار في معاملات التشفير قبل تفكيكها. في ديسمبر / كانون الأول ، حكمت محكمة في موسكو على 16 شخصًا متورطين في عمليات هيدرا ، حيث حصل العقل المدبر على ستانيسلاف مويف على عقوبة السجن مدى الحياة.
امتدت الحملة أيضًا إلى تعدين التشفير غير القانوني. في 3 يونيو /
بعد أسبوعين ، أغلقت المسؤولون مزرعة واسعة النطاق في كراسنويارسك كراي ، التي حصلت على أكثر من 4.6 مليون (~ 58 ألف دولار) شهريًا عن طريق استغلال الأراضي المملوكة للدولة.
معا ، ترسم الاعتقالات والنوبات والنشاط السري صورة صارخة عن مدى انتشار التشفير العميق في الاقتصاد تحت الأرض في روسيا وكيف تتحرك السلطات بقوة الآن.
ظهرت سجون محكمة ما بعد موسكو “خبير التشفير” والأم لعملية احتيال بيتكوين بقيمة 23 مليون دولار في المرتبة الأولى على Cryptonews.
