سجن جانوس هندرسون من الداخل السجن بعد صفقات WFH

عندما أجبر جائحة Covid-19 المملكة المتحدة على تأمين في عام 2020 ، تحول الناس صعودًا وهبوطًا في البلاد إلى الخبز العجين المخمر واليوغا. بالنسبة لـ Redinel و Oerta Korfuzi ، أعطت القيود تغطية لمطاردات مختلفة: التداول من الداخل.

نتيجة لذلك ، يواجه الأشقاء الألبان الآن شكلًا جديدًا من القفل. يوم الجمعة ، حكم قاضي في لندن على محلل أبحاث يانوس هندرسون السابق ردينيل كورفوزي ، 38 عامًا ، بالسجن لمدة ست سنوات وشقيقته أورتا كورفوزي ، 36 عامًا ، إلى خمس سنوات.

وقال قاضيه الشرف للزوجين عندما قاموا بتقديم شروط السجن للداخلية وغسل الأموال ، “إن هذه القضية لها عناصر تشبه مأساة يونانية حيث ينهار فرد من بعض الوقوف بسبب عيب مميت. أنتما فكرت في أنفسكم على أنهما ذكيون للغاية.”

وأضاف: “هذا ليس احتيالًا بدون ضحية”. “إن التداول الداخلي يقلل من ثقة الجمهور في سلامة السوق.”

نظر أشقاء كورفوزي إلى الأمام مباشرة يظهرون القليل من المشاعر حيث تمت قراءة الجمل. تم اصطحابهم من قبل حراس الأمن من الرصيف مباشرة بعد.

يحصل الحكم على محاكمة مدتها أربعة أشهر حيث تم اتهام كورفوزيس-بالإضافة إلى مدرب رينيل الشخصي روجريو دي أكينو وصديقة دي أكينو ديما الميزياد-من قبل سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة لتهمة واحدة من التداول من الداخل وتهمة غسل الأموال بين عامي 2019 و 2021.

وجدت هيئة محلفين أن الأشقاء مذنبون الشهر الماضي بعد 19 ساعة من المداولات. تم تبرئة De Aquino و De Almeziad من جميع التهم.

كان كورفوزي يعمل في يانوس هندرسون لمدة تقل عن عام عندما قرر البدء في استخدام المعلومات التي حصل عليها من وظيفته للشروع في مخطط تداول من الداخل.

عاش الأشقاء معًا في شقة صغيرة من غرفتي نوم في Brunswick House ، وهو منزل محول في منطقة Marylebone في لندن. يعني العمل من المنزل خلال الوباء أنه يمكنه بسهولة مشاركة النصائح معها وتنسيق عملية التداول من الداخل.

أجرت Oerta ، التي كانت مديرة لشركة تقدم توصيات بشأن الأوراق المالية التجارية ، التداولات الأولى على حساباتها.

وبعد مرور عام ، أقنع ردينيل كورفوزي دي أكينو وألمزياد بفتح حسابات تداول ، باستخدام حقيقة أن شركة دي أكينو التدريبية الشخصية كانت تكافح في الوباء ورغبة الزوجين في الادخار في منزل كحافز.

كان دي أكينو يخبر في وقت لاحق FCA في مقابلة أنه هو ولامزياد كانا ببساطة “أغبياء” للثقة في كورفوزيس وأنهم تم أخذهما في ذكاء ردينيل “الفريد”. “هذا هو أحلك [time] من حياتي ، قال للمحققين.

أدار Korfuzis استراتيجية تداول قصيرة-تسعى إلى الاستفادة من الانخفاض في سعر سهم-في كثير من الأحيان في غضون 24 ساعة من الحصول على المعلومات الداخلية عن الشركات التي تتراوح من Jet2 إلى Daimler.

ومع ذلك ، حتى مع وجود حافة الفوز ، كانت القرارات التجارية في كثير من الأحيان محفوفة بالمخاطر حيث حاول الأشقاء تحسين أرباحهم.

في محادثة WhatsApp التي تناقش تجارة في شركة الاختبارات السويسرية SGS في الساعات الأولى من 4 فبراير 2020 ، أخبر Redinel Oerta في الألبان “البقاء جاهزًا لأننا يجب أن نغلقها إذا لزم الأمر”.

“افتح هذا الهراء [sic] وأضاف ، عندما لم تستجب بعد 11 ثانية.

بين سبتمبر 2020 و March 2021 وحده ، قام Korfuzis بتداول 962،723 جنيهًا إسترلينيًا على 11 سهمًا. عبر فترة الاتهام ، استخدم الأشقاء المعلومات الداخلية لوضع التداولات في 13 شركة على الأقل قبل إعلانات السوق ، وفقًا لـ FCA.

وقال المدعي العام توم فورستر ك. “الغطرسة والفخر والاستحقاق والجشع قادهم – وقد دمرهم”.

مثلت المحاكمة سقوطًا سريعًا من Grace for Korfuzi ، إلى جانب أرباحه من التداول من الداخل ، تم دفعه بشكل رائع من قبل صاحب العمل Janus Henderson – ما يقرب من 540،000 جنيه إسترليني ، بالإضافة إلى جائزة حصة بقيمة 80،000 دولار ، في عام 2020 وحده.

جاءت بداية النهاية في الساعات الأولى من 24 مارس 2021 ، عندما ظهرت الشرطة في Brunswick House واعتقلت الأشقاء. في جميع أنحاء لندن ، تم إلقاء القبض على دي أكينو وألمزياد. تم توجيه الاتهام إلى المجموعة في عام 2023.

بينما رفض أشقاء كورفوزي التعليق على FCA في المقابلات ، شهد كلاهما في المحكمة. ادعى الزوجان أن حزم من النقود المودعة في صناديق ودائع السلامة والحسابات المصرفية – في كثير من الأحيان في فروع متعددة في نفس اليوم – كانت مدفوعات تحصيل إلى رينيل من قبل عملاء المملكة المتحدة لأعمال البناء الألبانية لوالده.

بين يناير 2019 و March 2021 ، حققت المجموعة 176 ودائعًا نقدية تبلغ حوالي 200000 جنيه إسترليني.

وقال فورستر عن دفاعهم في نسخة من ملاحظات الختام: “التفسير الذي تتم دعوتك لقبوله فيما يتعلق بأصل هذه الأموال هو أنه تم جمعها من أربعة عمال بناء ألباني – اثنان منهم يطلق عليهم بيني وإيري وتمثل أموال الشراء للشقق التي بنيت أو سيتم بناؤها (لم يكن واضحًا أبدًا)”.

لم يشهد دي أكينو وألمزياد.

بالنسبة إلى FCA ، تمثل عملية نابولي ، كما تم تسمية التحقيق ، فوزًا تمس الحاجة إليه حيث يحاول المنظم تنظيف التداول في جميع أنحاء مدينة لندن.

تم الإبلاغ عن ما يقرب من أربعة من كل 10 عمليات استحواذ في المملكة المتحدة في وسائل الإعلام قبل إعلانها خلال الـ 14 شهرًا إلى مايو من هذا العام ، وفقًا لطلب من Financial Times Freedom of Information إلى FCA. أصدرت هيئة الرقابة تحذيرات للمصرفيين حول التسريبات ، والتي جاءت جنبا إلى جنب مع زيادة في نشاط التداول غير العادي.

قالت FCA يوم الثلاثاء إن 38 في المائة من عمليات الاستحواذ على الشركات في المملكة المتحدة في عام 2024 تسببت في حركة أسعار غير طبيعية إيجابية في اليومين قبل الإعلان عن الصفقة – مما يشير إلى التداول المحتمل للداخل. هذا يرتفع من متوسط ​​خمس سنوات 32 في المائة.

وقال ستيف سمارت ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA ، لـ FT: “تآمر الأشقاء معًا لاستخدام المعلومات الداخلية لتلاعب النظام”.

وأضاف: “عندما يتداول الناس بناءً على المعلومات السرية ، فإنهم يسيئون استخدام الثقة واكتساب ميزة غير عادلة – سنستخدم جميع صلاحياتنا لاكتشاف وتعطيل أولئك الذين يحاولون حظهم.”