خدمة Bitcoin غير المشروعة تهبط من الولايات المتحدة لمدة 6 سنوات ، يجب أن تستسلم 1.5 مليون دولار
حُكم على رجل في ولاية ماساتشوستس التي أدار عملية غير مرخصة من النقد إلى البتاتين إن المدعين يقولون إن غسل الأموال من أجل المحتالين وتجار الميثامفيتامين قد حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في السجن الفيدرالي.
تلقى ترونج نغوين ، 48 عامًا ، من دانفرز ، الحكم في محكمة بوسطن الفيدرالية يوم الخميس. بالإضافة إلى عقوبة السجن ، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد ج. ستيرنز نغوين بتقديم 3 سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ومصادرة أكثر من 1.5 مليون دولار في عائدات غير قانونية.
أدين نغوين ، الذي ذهب أيضًا من قبل الاسم المستعار “DCS420” ، في نوفمبر 2024 بتهمة غسل الأموال وتشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة.
مصدر الصورة: DOJ
أعمال مزيفة ملثمة بمبلغ مليون دولار. عملية غسل البيتكوين
وقال ممثلو الادعاء إن نغوين قام بتشغيل مخططه من خلال شركة تدعى National Vending ، LLC ، والتي قدمها كعمل آلي للبيع.
في الواقع ، كان بمثابة واجهة لخدمة تبادل البيتكوين التي تجاوزت متطلبات غسل الأموال الفيدرالية. بين عامي 2017 و 2020 ، حول نغوين أكثر من مليون دولار نقدًا إلى Bitcoin ، بما في ذلك 250،000 دولار لشخص أخبره أنه تاجر ميث.
بموجب القانون الفيدرالي ، يتم تصنيف مبادلات العملات الافتراضية على أنها أجهزة إرسال الأموال ويجب أن تسجل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، أو Fincen.
يتعين عليهم أيضًا الحفاظ على برامج مكافحة غسل الأموال وتقارير تقديم تقارير عن المعاملات الكبيرة أو المشبوهة. لم يفعل نغوين ، على الرغم من التعامل مع مبالغ متعددة من ستة أرقام للعملاء المشاركين في النشاط الإجرامي والاحتيال.
عثرت هيئة المحلفين الفيدرالية على أن نغوين تجاوزت عن قصد القوانين التي تحمي ضحايا الاحتيال
كشفت وزارة العدل أن نجوين عالج مئات الآلاف من الدولارات لضحايا عملية الاحتيال الرومانسية. تم خداع هؤلاء الضحايا لإرسال البيتكوين إلى المحتالين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم Nguyen الرسائل المشفرة للتواصل مع العملاء.
كما تجنب الإبلاغ عن عتبات عن طريق تفتيت الودائع الكبيرة. علاوة على ذلك ، أخذ دورة نصحته بإنشاء قصة غلاف وعدم ذكر Bitcoin.
تم توجيه الاتهام إلى نجوين في مايو 2023 وأدين بعد أكثر من عام بعد أن وجدت هيئة محلفين فيدرالية أنه تعمد القوانين المصممة لمنع الجرائم المالية. وقالت السلطات إن تصرفاته لم تساعد المجرمين فقط على إخفاء مساراتهم ، بل تعرض الضحايا الضعفاء أيضًا للخطر.
بشكل منفصل هذا الأسبوع ، أدانت هيئة محلفين اتحادية في المقاطعة الشرقية من نيويورك الرئيس التنفيذي السابق لـ Safemoon برادن كاروني من المؤامرة لارتكاب عمليات الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الأسلاك وغسل الأموال.
بدأت المحاكمة التي استمرت 12 يومًا في 5 مايو. تواجه كاروني الآن ما يصل إلى 45 عامًا في السجن ومصادرة المكاسب غير المشروعة.
يجب أن تستسلم خدمة ما بعد البيتكوين غير المشروعة في الولايات المتحدة 6 سنوات ، ويجب أن تستسلم 1.5 مليون دولار ظهرت أولاً على cryptonews.
