خاتم Crypto Doj busts: 263 مليون دولار من عمليات الاحتيال في RICO ، وحفلات 500 ألف دولار
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل) عشرات الأميركيين والمواطنين الأجانب هذا الأسبوع لمؤامرة الابتزاز عبر الإنترنت والتي شهدت قيمتها 263 مليون دولار من العملة المشفرة في مخطط الجريمة ، كما هو مذكور في بيان صحفي في 15 مايو.
يقول Feds أن المحتالين خنقوا الملايين في التشفير
وفقًا للبيان الصحفي يوم الخميس الصادر عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا ، يتم إدراج المدعى عليهم – جميعهم على أنهم يتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا باستثناء التهم الواجهة للتآمر في ريكو ، والتآمر لارتكاب الاحتيال الأسلاك ، وغسل الأموال ، وعرقلة العدالة.
يزعم المدعون العامون الفيدراليون أن حلقة الجريمة المزعومة ، التي يقودها مالون لام ، البالغ من العمر 20 عامًا ، مصممة على الهجمات الإلكترونية الموجه نحو التشفير في محاولة لخداع الأصول الرقمية غير المشروعة من قواعد البيانات عبر الإنترنت.
يقول بيان صحفي يوم الخميس: “تحمل أعضاء المؤسسة مسؤوليات مختلفة”. “تضمنت الأدوار المختلفة المتسللين للقواعد القاعدة ، والمنظمين ، والمعرفات المستهدفة ، والمتصلين ، وغسل الأموال ، والسلاسل السكنية التي تستهدف محافظ العملة الافتراضية للأجهزة.”
خاتم جريمة التشفير المزعوم تنفق الأموال المسروقة على نمط الحياة الفخم
قام مجرمو التشفير المزعومين بتحويل الأصول الرقمية المسروقة إلى عملة فيات واستخدموا الأموال لشراء “خدمات ملهى ليلي تتراوح ما يصل إلى 500000 دولار في المساء” و “حقائب اليد الفاخرة التي تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات التي تم منحها بعيدًا في حفلات ملهى ليلي”.
قام المدعى عليهم أيضًا بشراء “ساعات فاخرة تتراوح قيمتها بين 100000 و 500000 دولار ، وهي ملابس فاخرة قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات ، وتأجير منازل في لوس أنجلوس ، و Hamptons ، وميامي ، ومستأجرات الطائرات الخاصة ، وفريق من حراس الأمن الخاص ، وأسطول من 28 سيارة غريبة على الأقل تتراوح قيمة 100،000 دولار إلى $ 3.8”
يقول البيان الصحفي: “يستمر أعضاء العملة المشفرة التي تم غسلها في المؤسسة عن طريق نقل الأموال من خلال مختلف الخلاطات والتبادلات باستخدام” سلاسل القشر “، ومحافظ النجاح ، والشبكات الخاصة الافتراضية لإخفاء هوياتها الحقيقية”.
يزعم المدعون أن لام قد استمر في العمل مع أعضاء المؤسسة الرقمية التي تركز على الأصول لجمع التبرعات ، والحصول على التشفير المسروقة ، وشراء السلع الفاخرة لصديقته التي تتخذ من ميامي مقراً لها.
ليس من الواضح كم من الوقت يمكن أن يقضي المتهم وراء القضبان إذا أدين ، ولكن سيتم تحديده إلى حد كبير من خلال إرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية.
The Post Doj Busts Crypto Ring: 263 مليون دولار من Rico Scam التي تغذي السيارات الفائقة ، وظهرت حفلات بقيمة 500 ألف دولار أولاً على Cryptonews.
