خاتم تبادل تشفير كوريا الجنوبية ، خاتم ، الاستيلاء على 3.2 مليون دولار من التشفير

قامت سلطات كوريا الجنوبية بتفكيك النقابة الجنائية التي جمعت مئات المليارات من الفوز (حوالي 3.2 مليون دولار) في العمولات من خلال عمليات العمل الأجنبية الاحتيالية باستخدام Neteller Pay ، وهي منصة دفع إلكترونية خارجي مماثلة للتطبيق النقدي ولكن بدون قيود عالمية.

وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية Yonhap ، أعلنت القسم الثالث لمكتب بوسان في المقاطعة الغربية لمكتب المدعين العامين في بوسان في 26 يونيو أنها اتهمت شركتين لتبادل الأموال وثلاث مشغلين دون احتجاز لانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.

أشار المدعون العامون إلى أنهم يواصلون تحقيقهم في خمسة أفراد إضافيين متورطين في تشغيل شركات تبادل الأموال الأخرى.

السلطات الكورية الجنوبية تستحوذ

يزعم الادعاء أن مغيرات الأموال والمشغلين الاتهامون قد سهلت عمليات التبادل العملة بشكل غير قانوني على مدار ست سنوات من 2019 إلى 2024 ، وجمع الأموال من المواطنين العاديين ومعالجتها من خلال Neteller Pay.

أكدت السلطات أن المغيرون الثلاثة غير المسجلين قاموا بمعالجة ما مجموعه 943.4 مليار وون باستخدام مخططات تبادل العملات الاحتيالية ، حيث جمع ما يقرب من 25.7 مليار وون (18.92 مليون دولار) في العمولات. بلغ حجم المعاملات التراكمية من هذه العمليات غير القانونية حوالي 694.5 مليون دولار.

أثناء التحقيق في الاحتيال ، قام المدعون العامون بتتبع الروايات والأصول الافتراضية ، حيث استولوا على ما يقرب من 12.4 مليار وون في الأصول التي تم الاحتفاظ بها تحت أسماء خاطئة من قبل مشغلي تغيير الأموال والشركات المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف المحققون أن المشتبه بهم قد أخفوا حوالي 4.4 مليار وون من Ethereum في محافظ الأصول الافتراضية الشخصية للتهرب من الكشف من قبل السلطات.

هل أصبحت منصات الدفع في الخارج حدودًا احتيالًا جديدًا لكوريا؟

يتم استخدام Neteller Pay بشكل شائع على منصات المقامرة الخارجية المحظورة في كوريا وتداول هامش FX ، حيث يستفيد الأفراد من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

تعمل الخدمة في أكثر من 200 دولة وتدعم رواسب العملة المشفرة والسحب عبر أكثر من 30 عملة رقمية ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للتجار عبر الإنترنت ومنصات المقامرة وتجار العملة المشفرة.

تساهم هذه القضية في النمط المتصاعد للاحتيال المتعلق بالتشفير في كوريا الجنوبية. في شهر مايو ، ألقت شرطة كوريا الجنوبية القبض على 28 شخصًا يشتبه في تنسيقه لخطة احتيال استثمار في العملة المشفرة التي قامت بالاحتيال على ما يقرب من 50 ضحية من 1.3 مليون دولار.

زُعم أن المجموعة أقنعت الضحايا بشراء رموز العملة المشفرة التي يُزعم أنها من المقرر إدراجها في البورصات الرئيسية ، ووعد عوائد كبيرة على الاستثمارات التي أثبتت في النهاية أنها لا قيمة لها.

قبل ثلاثة أشهر ، تم القبض على منتزه تشفير الكوري الجنوبي البارز “جونبر كيم” ، والمعروف باسم “كوين كينج” ، بتهمة الاحتيال بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه بكفالة بسبب عملية احتيال منفصلة للعملة المشفرة.

زُعم أن بارك وشريكه قاموا بتنظيم الإصدار الاحتيالي وإدراج عملة Artube ، مما يتلاعب بسعره ومستثمرين مضللين من خلال الإفصاحات الخاطئة ، مما أدى إلى 68 مليار وون (47 مليون دولار) في خسائر مالية.

هل سوق تشفير كوريا الجنوبية بقيمة 130 مليار دولار تحت الحصار من حلقات الاحتيال؟

على الرغم من هذه عمليات الاحتيال المستمرة ، تواصل كوريا الجنوبية تجربة اعتماد العملة المشفرة المتزايدة ، حيث تتصدر منطقة شرق آسيا في قيمة العملة المشفرة التي تم استلامها بمبلغ 130 مليار دولار تقريبًا ، وفقًا لتقرير تصنيع 2024.

يشير التقرير إلى أن البورصات المركزية تمثل فئة الخدمة الأكثر شعبية في شرق آسيا ، حيث تمثل 64.7 ٪ من قيمة العملة المشفرة المستلمة.

بصفتها دولة تقنية رائدة ، توفر كوريا الجنوبية تداول الأصول الرقمية التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة ومنصات سطح المكتب.

يوضح التقرير أن المصلحة العامة في العملة المشفرة تكثفت ، خاصة بعد أن تجاوزت البيتكوين 70،000 دولار في يناير 2024.

خاتم تبادل التشفير المزيف للشرطة الكورية الجنوبية ، وازدرت بقيمة 3.2 مليون دولار من التشفير لأول مرة على cryptonews.