حملة وزارة الخزانة الأمريكية تعرض إمبراطورية خنازير “كارين الوطنية للجيش الوطني”

في خطوة شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الوطنية والاتجار بالبشر ، حددت وزارة الخزانة الأمريكية الجيش الوطني كارين (KNA) كمنظمة جنائية عبر الوطنية ، متهمة الميليشيات التي تتخذ من بورما مقراً لها لتأجيج نظام إيكولوجي إجرامي واسع.

إن العقوبات ، التي أعلن عنها في 5 مايو من قبل مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC) ، تستهدف أيضًا زعيم المجموعة شاهد شيت ثو وابنيه ، ورأى HTOO EH MOO ورأى شيت شيت ، بسبب مشاركتهما المباشرة في تنظيم عمليات الاحتيال وشبكات الاتجار التي تكلفها بشكل جماعي للمسلونات الأمريكية للدولار.

KNA يسهل عمليات احتيال التشفير

يُزعم أن KNA ، التي يقع مقرها الرئيسي في Shwe Kokko في ولاية كارين في بورما على طول الحدود التايلاندية ، حولت أراضيها إلى مركز للاحتيال عبر الإنترنت وشبكات التهريب.

كانت المجموعة التي كانت تُعرف باسم قوة حرس الحدود كارين ، تم إعادة تسميتها باسم الجيش الوطني كارين في مارس 2024 لبعثة من النظام العسكري البورمي.

ومع ذلك ، يقول المسؤولون الأمريكيون إن العلاقة لا تزال سليمة ، مع استمرار KNA في الاستفادة من التعاون العسكري في سبتمبر 2024.

أدان نائب وزارة الخزانة مايكل فولكندر أنشطة KNA ، قائلاً: “عمليات الاحتيال الإلكترونية ، مثل تلك التي تديرها KNA ، تولد مليارات إيرادات للمالكات الإجرامية وشركائها ، مع حرمان ضحايا مدخراتهم الشاقة والشعور بالأمان”.

وأضاف أن العقوبات تسعى إلى تعطيل هذه الشبكات الجنائية ومساءلة الخداع الرقمي.

تتمثل مركزية عقوبات الخزانة في الكشف عن مؤسسة احتيال واسعة تعمل من الكازينوهات والفنادق التي تم تحديثها في الأراضي التي تسيطر عليها KNA.

تعمل هذه المنشآت كمركبات تشبه السجون للأشخاص الذين تم تهريبهم الذين أجبروا على الانخراط في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.

يعمل الضحايا الذين تحولوا إلى برامج العمل إلى ساعات طويلة في إنشاء هويات مزيفة عبر الإنترنت ، وغالبًا ما يشكلون اهتمامات رومانسية أو مستشارين ماليين ، لجذب الأهداف المطمئنة ، وخاصة المواطنين الأمريكيين ، إلى عمليات احتيال الاستثمار في العملة المشفرة ، والمعروفة بالعامية باسم “ذبح الخنازير”.

هذه المخططات تلعب على مدى أشهر. يستغل المحتالون نقاط الضعف العاطفية مثل الطلاق أو المشقة المالية ، وأحيانًا يذهبون إلى حد الإجراء على مكالمات الفيديو باستخدام نماذج جذابة لبناء الثقة.

يظهر الضحايا أرباحًا مزيفة على منصات التداول المزيفة ، مما يحثهم على ارتكاب المزيد من الأموال قبل أن يختفي المحتالون بالمال.

وبحسب ما ورد تجاوزت الخسائر من هذه العمليات ملياري دولار في عام 2022 وترتفع إلى 3.5 مليار دولار في عام 2023 وحده.

يمتد تأثير KNA على هذه العمليات إلى ما وراء الخدمات اللوجستية. أفاد الناجون من KK Park ، وهو مركب احتيال سيئ السمعة ، أن يروا أفراد الأمن يرتدون زيًا ، مما يعزز الادعاءات بأن المجموعة قدمت الأراضي والحماية لهذه العمليات.

تم اتهام KNA بتأجير الأراضي إلى النقابات الجنائية الأخرى ، وتوفير المرافق لمركبات الاحتيال ، وتسهيل طرق الاتجار بالبشر.

في مايو 2025 ، أعلنت Fincen أن مجموعة Huione ، وهي شبكة مالية كمبودية متورطة في غسل أموال للمتسللين في DPRK وشركات الاحتيال في جنوب شرق آسيا ، باعتبارها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية باتريوت.

وربط التعيين شبكات الاحتيال هذه عبر الحدود الإقليمية ، مما يوضح الطبيعة عبر الوطنية للتهديد.

إمبراطورية عائلي الجريمة والتداعيات العالمية

Saw Chit Thu يقود KNA وقد تمت معاقبته من قبل المملكة المتحدة (2023) والاتحاد الأوروبي (2024) لدوره المزعوم في عمليات الاحتيال والتعاون مع الجيش البورمي. في الواقع ، أعلنت السلطات التايلاندية أنه يريد.

تحت قيادته ، أصبح KNA حجر الزاوية في اقتصاد الاحتيال في المنطقة. تسهل المجموعة النشاط الإجرامي والأرباح مباشرة منه.

يلعب ولديه أدوارًا رئيسية في هذا المؤسسة ، حيث ورد أن Htoo Eh Moo متورط في الشركات المرتبطة بـ KNA ، بما في ذلك مراكز الاحتيال عبر الإنترنت.

في هذه الأثناء ، رأى تشيت تشيت أوامر كتيبة KNA تقاتل القوات المناهضة للنظام وتحمل إدارات في الشركات المرتبطة باقتصاد الاحتيال.

يزعم OFAC أن كلا الصغار تصرفوا نيابة عن KNA وعقدواهما بموجب الأوامر التنفيذية 13581 و 14014 ، مشيرين إلى علاقاتهم العائلية ومشاركتهما النشطة.

العقوبات لها عواقب مالية فورية. يتم الآن تجميد أي الأصول التي تحتفظ بها KNA أو تلك المسماة تحت اختصاص الولايات المتحدة.

يتم منع الأشخاص الأمريكيين من إجراء المعاملات معهم ، وأي كيانات تملكها 50 في المائة أو أكثر من قبل الأشخاص المعينين يتم حظرها بالمثل.

قد يخضع الأشخاص غير الأمريكيين الذين يساعدون أو يسهلون المعاملات نيابة عن الأطراف التي تمت الموافقة عليها للعقوبات الثانوية.

بينما أكد OFAC أن الهدف النهائي للعقوبات هو التغيير السلوكي بدلاً من العقاب ، فإن تعيين KNA كمنظمة إجرامية رئيسية عبر الوطنية يرسل رسالة قوية.

تسعى الحكومة الأمريكية إلى الحد من عمليات المشاركين مباشرة في عمليات الاحتيال والاتجار وتفكيك البنى التحتية المالية التي تسمح لهذه الشبكات بالازدهار.

تعرض حملة الخزانة في Post US Classury Empire Crypto ScaM Empire بقيمة 3.5 مليار دولار من الخنازير.