تواجه المرأة الأسترالية حظرًا لمدة 10 سنوات أكثر من 9.6 مليون دولار
كجزء من حملة عالمية أوسع على الاحتيال المتعلق بالتشفير ، أصدرت الجهة المالية الأسترالية عقوبة كبيرة على مخطط أصول رقمي مدته 15 مليون دولار.
حظرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مستشارة مالية سابقة ، غليندا ماري روجان ، من تقديم الخدمات المالية لمدة عشر سنوات بعد إدانتها بتضليل العملاء في استثمار ما يقرب من 15 مليون دولار (9.6 مليون دولار) في عملية احتيال مشفرة.
بين مارس 2022 ويونيو 2023 ، أقنعت روجان ببراعة عملائها بالاستثمار في ما وصفته بأنه “حساب ثابت عالية العائد”. ومع ذلك ، في الواقع ، تم تحويل الأموال إلى حساباتها المصرفية الشخصية التي تسيطر عليها الشركة ، وتم تحويلها إلى عملة مشفرة ، وتم تحويلها إلى محافظ مرتبطة بمنصة تداول مقرها المملكة المتحدة التي تم إدراجها بالفعل من قبل اللجنة.
صرحت أسيك أن روجان “أدلى بتصريحات خاطئة للعملاء” وضللهم عن قصد حول طبيعة الاستثمار ومخاطره وسيولة. كما زعمت كذبة أنها كانت تعمل بموجب طاقتها الرسمية مع صاحب العمل خلال ذلك الوقت.
نتيجة للنتائج ، تم منع روجان من الانخراط في أي شركة للخدمات المالية أو التحكم في كيان يقدم مثل هذه الخدمات للسنوات العشر القادمة.
يعد إجراء التنفيذ جزءًا من حملة ASIC الأوسع على النشاط المشبوه داخل قطاعها المحلي. في وقت سابق من شهر مايو ، قدمت اللجنة التنظيمية إجراءات مدنية ضد مسؤول تنفيذي سابق للتشفير بسبب انهيار بورصة ACX التي انتهت الآن ، والتي تسببت في خسائر لأكثر من 58 مليون درجة حرارية لعدة مستثمرين.
يقوم المنظمون الآخرون في المنطقة أيضًا بتكثيف التنفيذ. شدد مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTAC) مؤخرًا القواعد التي توجه مقدمي خدمات ATM Crypto ، في محاولة لحماية المستثمرين المحليين من عمليات الاحتيال وتحسين الامتثال لضوابط غسل الأموال.
