تم ضبط عملية غسل التشفير بقيمة 15 مليون دولار في هونغ كونغ
نجحت سلطات هونغ كونغ في ضبط شبكة غسل التشفير عبر الحدود التي زُعم أنها تمت معالجتها حوالي 118 مليون دولار هونج كونج (15 مليون دولار أمريكي) في أموال غير مشروعة.
أسفرت الإجراءات الإنفاذ عن عشرات الاعتقالات حيث زاد المسؤولون حملتهم ضد الأفراد الذين قاموا بتحديد أموال أوراق اعتمادهم المصرفية الشخصية.
أجرى تطبيق القانون سلسلة من الغارات المنسقة يوم الخميس بقيادة مكتب الجريمة التجارية. وأدى ذلك إلى احتجاز تسعة ذكور وثلاث إناث تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عبر عدة مناطق هونغ كونغ.
حصلت العملية على أدلة مثل 1.05 مليون دولار هونج كونج بالعملة النقدية ، وهي مجموعة تضم أكثر من 560 بطاقة مصرفية وأجهزة اتصال متعددة ووثائق مالية.
يكشف المحققون عن عملية غسل التشفير
وفقًا لـ SCMP ، كشف المحققون أن المؤسسة الجنائية كانت تقوم بتجنيد مواطنين من البر الرئيسي منذ منتصف عام 2013 لإنشاء علاقات مصرفية احتيالية مع المؤسسات المالية التقليدية والرقمية في جميع أنحاء هونغ كونغ.
أوضح أحد كبار مسؤولي الشرطة أن هذه الحسابات كانت بمثابة قنوات للعائدات الجنائية من عمليات الاحتيال المختلفة. يقوم الأفراد المعينون بعد ذلك بسحب النقد المادي باستخدام بطاقات الدفع المختلفة ونقل هذه الأموال إلى مواقع تبادل العملة المشفرة حيث سيتم تحويل الأموال إلى التشفير.
ذكرت السلطات أنه من بين أولئك المحتجزين ، تم تحديد سكان هونغ كونغ كمنظمين أساسيين للعملية. تم القبض عليهم إلى جانب عشرة مواطنين صينيين من البر الرئيسي الذين زُعم أنهم عملوا كواجهات حسابية للمخطط.
يشير التحليل المالي الأولي إلى أن المنظمة تحوّل حوالي 118 مليون دولار هونج كونج من خلال شبكة تضم أكثر من 550 حسابًا مصرفيًا محليًا ومعاملات تشفير.
تتبع المحققون حاليًا 10 ملايين دولار من هذه الأصول التي تم غسلها إلى 58 قضية احتيال موثقة. أيضا ، أبلغ الضحايا المتأثرين عن إجمالي الأضرار المالية البالغة 43.2 مليون دولار هونج كونج.
وبحسب ما ورد ، أنشأت الشبكة الجنائية مقرًا تشغيليًا في وحدة سكنية من مونغ كوك ابتداءً من أوائل عام 2024. كان هذا بمثابة مسكن لمجندي البر الرئيسي بينما كانوا ينتظرون توجيهات لمعالجة عمليات النقل الاحتيالية الواردة.
أكد مسؤولو إنفاذ القانون أنهم يدافعون عن العقوبات القضائية المحسنة ضد الأفراد الذين يقدمون أوراق اعتمادهم المصرفية للأنشطة المالية غير المشروعة. بموجب لوائح هونغ كونغ الحالية ، يمكن أن تؤدي إدانات غسل الأموال إلى أقصى أحكام من السجن لمدة 14 عامًا وعقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين دولار هونج كونج.
كانت جرائم التشفير والاحتيال في ارتفاع ليس فقط في هونغ كونغ ولكن أيضًا على مستوى العالم. تم إلقاء القبض على رجل من ولنجتون في أوكلاند فيما يتعلق بتحقيق دولي في عملية عملة مشفرة. كان يشتبه في أن هذه العملية تتخلى عن سبعة ضحايا بحوالي 265 مليون دولار (450 مليون دولار نيوزيلندي).
