Telegram Torchs الصينية مراكز غسل التشفير في حملة بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي

قامت Telegram بإزالة الآلاف من القنوات المتصلة بأسواق اللغة الصينية ضمان شينبي و ضمان Huione، باتباع تقرير من شركة blockchain Analytics Elliptic. هذه المنصات القائمة على البرقية مسؤولة عن أكثر من 35 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة ، وذلك في المقام الأول باستخدام stablecoin Tether (USDT).

حددت الإهليلجي ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار في USDT يتدفق عبر شينبي منذ عام 2022.

يمثل Huione ، الذي يعتقد أنه يتمتع بعلاقات مع النخبة الحاكمة في كمبوديا ، ما لا يقل عن 27 مليار دولار ، ويقدم خدمات تتراوح من غسل الأموال والمعرفات المزيفة إلى البيانات الشخصية المسروقة والتخويف.

كيف يعمل Xinbi و Huione: Telegram ، StableCoins ، وخدمات غير مشروعة

اكتسب ضمان Xinbi وضمان Huione شعبية من خلال تقديم خدمات التوصيل والتشغيل للمجرمين الإلكترونية الذين يسعون إلى غسل الأموال المسروقة أو الهويات المقنعة أو الهدف من الضحايا الجدد.

يعمل كل منها كسوق داخل Telegram ، باستخدام تشفير النظام الأساسي والبنية التحتية القائمة على المجموعة لتوصيل المشترين والبائعين على نطاق واسع.

يبيع ضمان Huione ، الذي تم تحديده لأول مرة من قبل Elliptic في يوليو 2024 ، مجموعة من الخدمات إلى مجرمي الإنترنت ، بما في ذلك البيانات الشخصية المسروقة ، والوثائق المزيفة ، وأدوات غسل الأموال.

تعمل تحت مظلة مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها ، وقد تم ربط المنصة بعائلة الحاكمة الكمبودية وقدمت خدمات غير مشروعة مماثلة ، بما في ذلك بيع البيانات الشخصية والحسابات المصرفية والهواتف الموقد والبرامج الضارة.

يكشف أبحاث Elliptic أيضًا أن ضمان Xinbi يضم أكثر من 233000 مستخدم ، مع تقسيم البائعين إلى تسع فئات ، بما في ذلك التزوير المستندات ، والاتجار في بطاقات SIM ، والوصول إلى قاعدة البيانات ، وغسل أموال التشفير.

يعلن هؤلاء البائعون علانية عن قدرتهم على “تنظيف” العائدات من عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير ، وهو نوع من الاحتيال في الهندسة الاجتماعية الذي يخدع الضحايا لإرسال مبالغ كبيرة من التشفير تحت ذريعة العلاقات الرومانسية أو الاستثمارية.

اكتشف الإهلي النبسي أيضًا أن مبلغ 220،000 دولار في USDT المسروقة في يوليو 2024 Wazirx Exchange Hack ، الذي يُعتقد أنه مرتبط بالجهات الفاعلة في كوريا الشمالية ، تم تحويله من خلال محافظ مرتبطة بشينبي.

الخدمات التي يقدمها شينبي وهويون تتجاوز بكثير غسل الأموال البسيط.

على سبيل المثال ، يقال إن كلا المنصتين مرتبطتين بمركبات الاحتيال التي تنتشر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، في بلدان مثل كمبوديا ولاوس وميانمار ، حيث يضطر ضحايا الاتجار بالبشر إلى تنفيذ الاحتيال عبر الإنترنت.

هذه المركبات ، التي غالباً ما تتنكر كعروض شرعية لتكنولوجيا المعلومات أو خدمة العملاء ، تحجب الأشخاص من جميع أنحاء آسيا بوعود بأدوار عالية الأجر.

مرة واحدة في الموقع ، يتم احتجاز الضحايا ضد إرادتهم ، وتعرضوا للإساءة ، والإكراه على تنفيذ عمليات الاحتيال الرومانسية ، والاحتيال في التشفير ، وخطط الابتزاز تحت مراقبة مستمرة.

استخدم كل من Xinbi و Huione Telegram ليس فقط للتواصل ، ولكن أيضًا لإدارة السمعة ، وإنجاز الطلبات ، وحل النزاعات بين البائعين والعملاء. لم تصدر Telegram بيانًا رسميًا بشأن إزالة قنوات Xinbi و Huione.

تحول Telegram من تطبيق المراسلة إلى سوق الجرائم الإلكترونية

توضح إزالة قنوات Xinbi و Huione كيف يتحول النشاط غير القانوني من Darknet إلى التطبيقات المشفرة مثل Telegram.

على الرغم من أنه تم تصميمه للخصوصية ، فقد جعل تشفير Telegram أداة مفضلة للشبكات الإجرامية ، وخاصة في جنوب شرق آسيا.

وفقًا للأمم المتحدة ، فإن Telegram تصل إلى 36.5 مليار دولار سنويًا من خلال عمليات الاحتيال وغسل الأموال ومبيعات البيانات المسروقة ، وغالبًا ما تستخدم USDT Stablecoin. كما يروج المجرمون أدوات DeepFake والبرامج الضارة على المنصة.

وقد وصفت الأمم المتحدة من قبل Tether (USDT) بأنها stablecoin المفضلة للشبكات الإجرامية في آسيا.

في مايو 2025 ، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتسمية مجموعة Huione Group وهي شواغل كبيرة لغسل الأموال مرتبطة بمبلغ 98 مليار دولار في تدفقات التشفير ، وبعضها مرتبط بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية.

يتتبع Elliptic الآن أكثر من 30 أسواقًا مماثلة يعتمد على البرقية.

بدأت Telegram في الاستجابة عن طريق إزالة ميزات مثل “الأشخاص القريبين” وتحديث الأسئلة الشائعة الخاصة بها ، لكن الخبراء يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لمنع استخدام التطبيق لجريمة التشفير العالمية.

ظهرت Post Telegram Torchs الصينية مراكز غسل التشفير في حملة بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي USDT ظهرت أولاً على cryptonews.