تفرض أستراليا قيودًا جديدة على أجهزة الصراف الآلي المشفرة وسط عمليات الاحتيال المتزايدة
وضع منظم الجريمة المالية في أستراليا ، Austrac ، قواعد جديدة على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للتشفير على مستوى البلاد وسط قضايا الاحتيال على التشفير.
رفض المنظم ، يوم الثلاثاء ، تجديد تسجيل مشغل Crypto ATM محلي ، Empires Harro. وضعت الوكالة ظروف التشغيل ، بما في ذلك حدود المعاملات ، عليها.
وجاء الإعلان: “تأتي الشروط بعد أن وضعت فرقة العمل في Austrac الاتجاهات المثيرة للقلق في الامتثال Crypto Atm”.
فرض المنظم حدًا بقيمة 5000 دولار (3،233 دولار) على الودائع والسحب النقدي ، وتعزيز التزامات العناية الواجبة للعملاء ، وتحذيرات الاحتيال الإلزامية ، ومتطلبات مراقبة المعاملات الأكثر قوة.
“في ضوء المخاطر والأضرار ، نعتبر أنه من الضروري للغاية التأكد من أن القطاع يلبي الحد الأدنى من المعايير ويقلل من سوء استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة.”
زادت أجهزة الصراف الآلي للتشفير 15x خلال عامين
لكل رادار ATM للعملة المعدنية ، يوجد حوالي 1،824 أجهزة الصراف الآلي تشفير في جميع أنحاء أستراليا ، مع أكبر عدد من الآلات في سيدني.
لاحظت الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية أن أستراليا لم يكن لديها سوى 23 أجهزة الصراف الآلي للتشفير في عام 2019. إلى جانب ذلك ، ارتفع الاتجاه إلى 60 في عام 2022 وأكثر من 1200 في عام 2024.
وقالت الوكالة: “في غضون عامين فقط ، زاد عدد أجهزة الصراف الآلي في أستراليا أكثر من 15 مرة”.
علاوة على ذلك ، توقع Austrac أن تحدث حوالي 150،000 معاملة سنويًا ، حيث يتم نقل 275 مليون دولار (178 مليون دولار) باستخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة. وأضاف أن حوالي 99 ٪ من هذه المعاملات عبارة عن ودائع نقدية لمشتريات التشفير ، ومعظمها من البيتكوين ، الإيثريوم والتوابل.
وقال بريندان توماس ، الرئيس التنفيذي لشركة Austrac: “أود أن أحذر أي شخص يُطلب منه استخدام إحدى هذه الآلات لإرسال أموال إلى شخص ما للتوقف والتفكير مرتين ، كما هو الحال في أموالك ، يكاد يكون من المستحيل على السلطات استردادها”.
وأضاف أن الوكالة ستواصل مراقبة المساحة واتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
تكتشف فرقة العمل Austrac “اتجاهات مزعجة”
وفقًا لتوماس ، كشفت فرقة العمل Austrac عن “اتجاهات مزعجة” ، بعد مراقبة نشاط العميل لعدة أشهر.
وقال: “من المثير للدهشة أن الفئة العمرية من 60 إلى 70 تم تحديدها كواحدة من أكثر مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للتشفير في أستراليا”. أنها تمثل 29 ٪ من جميع المعاملات حسب القيمة.
علاوة على ذلك ، بعد مراجعة 9 موفرين من Kiosk Crypto ، فإن غالبية المستخدمين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويبلغون ما يقرب من 72 ٪ من جميع المعاملات حسب القيمة.
على الرغم من أن الحدود النقدية التي تبلغ تكلفتها 5000 دولار تنطبق على مشغلو ATM Crypto ، إلا أن Austrac تخطط أيضًا لتطبيق حدود مماثلة على بورصات التشفير إذا قبلوا النقود لمعاملات التشفير.
وقال توماس: “هذا سيقلل من تعرضهم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيره من مخاطر الجريمة الخطيرة”.
بالإضافة إلى ذلك ، توصل مركز JPC3 من الشرطة الفيدرالية الأسترالية ، وهو مركز تنسيق مشترك للشراء عبر الإنترنت ، إلى مواد تعليمية للمستخدمين. سيتم وضع هذه الإشعارات بالقرب من الأكشاك ، بتفصيل كيفية عملها ، وعلامات التحذير ، وكيفية الإبلاغ.
تفرض Post Australia قيودًا جديدة على أجهزة الصراف الآلي للتشفير وسط عمليات الاحتيال المتزايدة لأول مرة على Cryptonews.
