تستولي الشرطة الفيدرالية الأسترالية على 4.5 مليون دولار من الأصول المربوطة بسرقة التشفير 2013
استولت السلطات الأسترالية على أكثر من 4.5 مليون دولار من أصول من رجل في كوينزلاند ، والذي كان مرتبطًا بسرقة 950 BTC لعام 2013 من تبادل تشفير فرنسي.
في بيان في 18 مايو ، قالت فرقة عمل مصادرة الأصول الإجرامية التي تقودها فرانس لوكالة فرانس برس أن أكثر من 4.5 مليون دولار من الأصول-بما في ذلك قصر الواجهة البحرية في كوينزلاند ، وهي مركبة فاخرة ، وحوالي 25 من عملة البيتكوين (BTC)-تم فقدانها لدقة الكومنولث ، بعد التحقيق في العائدات المشتبه بها في أحد المشجعين الدوليين.
وقد أمرت مصادرة محكمة كوينزلاند بمصادرة هذا العام في أبريل من هذا العام ، حيث بلغت ذروتها في الأصول الرقمية المسروقة والجرائم الإلكترونية التي شملت رجل كوينزلاند سابقًا من قبل اختراق شركة ألعاب مقرها الولايات المتحدة. كان الرجل ، الذي لم يتم الكشف عن هويته علنًا في هذا الإعلان ، مرتبطًا أيضًا بسرقة 950 BTC من تبادل تشفير فرنسي في عام 2013. في حين لم يتم رفع أي تهم تابعة في هذه القضية المحددة ، استخدمت السلطات الأسترالية عائدات الجريمة لمتابعة الأصول بموجب قوانين التهزان المدني ، والتي لا تتطلب إدانة جنائية.
بدأ التحقيق ، المعروف باسم عملية Gouldian ، في سبتمبر 2018 بعد Austrac – وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية – استلمت المعلومات من تطبيق القانون في لوكسمبورغ حول معاملات BTC المشبوهة. أدى ذلك إلى تحقيق أعمق في النشاط المالي للفرد ، والذي كشف في نهاية المطاف وجود فجوة هائلة بين ثروة الرجل الظاهرة وأي دخل شرعي يمكن تحديده.
بحلول يوليو 2023 ، قامت CACT بتأمين أوامر تقييدية على العديد من الأصول التي يُعتقد أنها تم تمويلها من خلال الوسائل الجنائية ، بما في ذلك سيارة مرسيدس بنز بنز سيدان 2019 ، وهي عقار الواجهة البحرية في Beachmere ، و 24.99454224 BTC. قام الوكلاء الفيدراليون في وقت لاحق بتنفيذ أوامر تفتيش في Petchmere Property ، مما عزز القضية للمصادرة.
وقال قائد وكالة فرانس برس جيسون كينيدي في بيان “إن المجرمين مدفوعون بالجشع على حساب الأستراليين الأستراليين والشركات الذين يفقدون أموالهم المكتسبة بشق الأنفس للمجرمين على الإنترنت”. “غالبًا ما يتم استخدام الأرباح المستمدة من الأنشطة الإجرامية لتمويل المزيد من الأعمال الجنائية ، وهذا هو السبب في أن وكالة فرانس برس تعمل عن كثب مع شركائنا في الصبار لاستهداف عائدات الجريمة والتأكد من إعادة استثمارها في المجتمع.”
سيتم تصفية الأصول المضبوطة من قبل هيئة الأمن المالي الأسترالي ، وسيتم تحويل الأموال إلى حساب الأصول المصادرة من الكومنولث. من هناك ، قد يتم تخصيصها من قبل المدعي العام لدعم مبادرات منع الجريمة ، وبرامج إنفاذ القانون ، والجهود التي تستهدف تجارة المخدرات غير المشروعة والأضرار الاجتماعية ذات الصلة.
تضيف مصادرة كوينزلاند إلى قائمة متزايدة من الحالات الأخيرة حيث تم استخدام عائدات سرقات التشفير لتمويل أنماط الحياة الفخمة. على سبيل المثال ، في الأسبوع الماضي ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 فردًا آخرين في قضية احتيال تشفير بقيمة 263 مليون دولار ، وكشفت أن المكاسب غير المشروعة تم إنفاقها على المركبات الفاخرة والمجوهرات والسلع المصممة.
