تستغل الدول التي تمت الموافقة عليها تشفيرًا لتزويد الأسلحة – تحذير FATF من زيادة “الأسي”

أصدرت فرقة العمل المالية (FATF) تحذيرًا حادًا حول الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من قبل الدول التي تمت الموافقة عليها لتمويل برامج الأسلحة.

في تقرير نُشر في 20 يونيو ، حثت هيئة مراقبة الجريمة المالية العالمية البلدان على سد الفجوات التنظيمية التي تسمح للتمويل غير المشروع بالازدهار في مساحة الأصول الرقمية.

وفقًا لـ FATF ، يتم استغلال نقاط الضعف في النظام المالي العالمي من قبل الدول والشبكات المشاركة في تكاثر أسلحة الدمار الشامل (WMDS).

تحذر FATF من العقوبات التي تحركها التشفير مع تضاعفة التهديدات

يوضح التقرير الجديد ، بعنوان “تمويل الانتشار المعقد” و “مخططات التهرب من العقوبات” ، أن العديد من البلدان لا تزال تقصر في تلبية المعايير الدولية لمواجهة هذا النوع من التمويل.

تم العثور على 16 ٪ فقط من البلدان التي تم تقييمها من قبل FATF وشبكتها العالمية لتكون فعالة في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بموجب قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن الانتشار.

يحذر التقرير من أنه ما لم يتصرف كل من القطاعين العام والخاص بسرعة لتعزيز الامتثال ، فإن أولئك الذين يقفون وراء برامج WMD سيستمرون في تجاوز الضوابط.

“هذا تهديد خطير ومتزايد” ، حذرت FATF ، مضيفًا أن “الدول يجب أن تتصرف الآن أو تخاطر بالاستغلال من قبل الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تمويل أسلحة كارثية”.

يسلط التقرير الضوء على كيفية تطور الكيانات التي تمت الموافقة عليها من تكتيكاتها. إنها تفصل عن كيفية قيام الكيانات التي تمت الموافقة عليها بالموافقة على الشركات الأمامية ، والتلاعب ببيانات الملكية المفيدة ، واستخدام الأصول الرقمية لإخفاء المعاملات.

تعتمد هذه الشبكات غالبًا على الوسطاء لنقل الأموال والمواد مع إخفاء هوياتها الحقيقية من المؤسسات المالية.

واحدة من أكثر الشواغل إلحاحًا التي تم تحديدها هو الدور المتزايد للأصول الافتراضية. يشير FATF إلى كوريا الشمالية كممثل دولة أكثر نشاطًا في تمويل الانتشار.

جعل الاتصال الرقمي المتزايد في البلاد ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من تدفقات الإيرادات ، من الصعب اكتشاف وتعطيل. في فبراير 2025 ، تم ربط DPRK بسرقة 1.5 مليار دولار من التشفير من البورصة.

لاحظت FATF أيضًا أن كوريا الشمالية تواصل توليد الدخل من خلال عمال تكنولوجيا المعلومات في الخارج والأنشطة غير القانونية عبر قطاعات متعددة. يتم تحويل هذه الأموال إلى جهود تنمية الأسلحة.

“الجهات الفاعلة غير المشروعة تتكيف بسرعة” ، وذكر التقرير. “إنهم يستخدمون التكنولوجيا ، واستغلال الثغرات القانونية ، والاستفادة من الإنفاذ غير المتسق عبر الولايات القضائية.”

حددت FATF أربع استراتيجيات رئيسية تستخدم في التهرب من العقوبات ، والتي تشمل الوسطاء ، والملكية المحببة ، واستخدام التشفير وغيرها من التقنيات ، والتلاعب بالقطاع البحري.

يشير التقرير إلى أن هذه الاستراتيجيات غالبًا ما يتم تجميعها معًا لإنشاء شبكات التهرب المعقدة التي يصعب تتبعها.

قضايا FATF الدعوة العاجلة للتنسيق العالمي حيث ارتفعت جريمة التشفير 66 ٪ في عام 2024

لمساعدة الدول على الاستجابة ، شملت FATF التوجيه العملي في تقريرها.

ويشمل ذلك مؤشرات المخاطر مثل عناوين IP غير المتطابقة أو طرق الشحن غير المنتظمة ، وتوصيات إنفاذ مثل التعاون بين القطاعين العام والخاص الأقوى وتحسين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

أكد هيئة الرقابة على أن التطبيق يجب أن يواكب التهديد المتطور. كما سلط الضوء على أهمية تبادل الذكاء في الوقت المناسب عبر الحدود والقطاعات.

أكد FATF على إلحاح استجابة عالمية منسقة. وحذرت من أنه بدون ضوابط أكثر تشددًا وتبادل المعلومات بشكل أسرع ، سيستمر سوء استخدام الأصول الرقمية للعقوبات في الارتفاع. وقال إن العواقب يمكن أن تكون قاسية.

وخلص التقرير إلى أن “الفشل في التصرف يمكن أن يغذي البرامج ذاتها التي تهدد الأمن العالمي”.

حث FATF جميع الولايات القضائية على مراجعة أطر الامتثال الخاصة بهم ، وزيادة الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالتشفير ، وتطبيق الضغط عند الحاجة.

تحذير المجموعة يتبع قلقًا متزايدًا بين المنظمين الدوليين بشأن استخدام الجهات الفاعلة للتهديدات المدعومة من الدولة.

لقد فتح نمو صناعة التشفير أبوابًا للابتكار والمحتالين. في عام 2024 ، خسر الأمريكيون رقما قياسيا 9.3 مليار دولار لجرائم متعلقة بالتشفير ، قفزة بنسبة 66 ٪ من عام 2023.

تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 150،000 شكوى ، مما يشير إلى أن احتيال التشفير أصبح تهديدًا واسع النطاق.

أفادت Chainalysis أن المتسللين الكوريين الشماليين سرقوا 1.34 مليار دولار العام الماضي ، وهو ما يمثل 61 ٪ من جميع صناديق التشفير المسروقة.

على الرغم من أن أكثر من 3 مليارات دولار خسر أمام الاختراقات ، إلا أن وحدة الاستخبارات المالية في Binance تقارير أن نشاط التشفير غير المشروع لا يزال يمثل أقل من 1 ٪ من إجمالي الحجم.

شملت المخططات الرئيسية فدية ، وذات الخنازير التي تكلف 3.6 مليار دولار ، وهجمات من مجموعات مدعومة بالدولة.

تستغل الدول التي تمت معاقبتها ما بعد التغذية الأسلحة – تحذر FATF من زيادة “الأسي” أولاً على Cryptonews.